דער הויפּט יגזעקיאַטיוו אָפיציר, סאַלעס יגזעקיאַטיוו, און פֿאַרקויף דירעקטאָר פון די האָנג קאָנג קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל Bitzlato זענען דיטיינד אין ספּאַין, לויט אַ געשיכטע וואָס איז ארויס אויף פעברואר 2 דורך די טערקיש נייַעס אַגענטור אַנאַדאָלו. אין אַלגעמיין, זעקס רוסישע און אוקרייניש מענטשן זענען גענומען אין קאַסטאַדי אין קשר מיט די טראַנסאַקטיאָן ווי אַ רעזולטאַט פון אַ קאָלאַבאָראַטיווע אָפּעראַציע דורך געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז פון די פאַרייניקטע שטאַטן פון אַמעריקע, פֿראַנקרייַך, פּאָרטוגאַל און קיפראס.
לויט די אינפֿאָרמאַציע צוגעשטעלט דורך די שפּאַניש אויטאריטעטן, די אַנאָנימיטי צוגעשטעלט דורך דער וועקסל געמאכט עס מעגלעך צו ווערן די פּלאַטפאָרמע פון ברירה פֿאַר פאַרברעכער גרופּעס וואָס ווילן צו וואַשן געלט דורך קריפּטאָקוויזשאַנז. אין פארבינדונג מיט דער אויספארשונג, האבן די אויטאריטעטן געקענט צוריקקריגן דיגיטאלע פארמעגן אין ווערד פון 19.8 מיליאן דאלאר (18 מיליאן יורא), לוקסוס וועהיקלעס, געלטער, סעלפאָונז און אנדערע סכוירע. אין דערצו, זיי זענען ביכולת צו פרירן איבער 100 וועקסל אַקאַונץ.
דער מאַך קומט בלויז צוויי טעג נאָך Bitzlato קאָ-גרינדער אַנטאָן שקורענקאָ סטייטיד אין אַן אינטערוויו אַז 50% פון די ביטקאָין (בטק) געהאלטן אין Bitzlato וואָלאַץ קען זיין וויטדראָן דער זעלביקער טאָג דער וועקסל רילאַונטשאַז נאָך ינוועסטאַגייטערז געכאפט בעערעך 35% פון יוזערז 'פאָנד געהאלטן. אין דער וועקסל ס הייס וואָלאַץ. דער מאַך קומט בלויז צוויי טעג נאָך שקורענקאָ סטייטיד אַז 50% פון די ביטקאָין (בטק) געהאלטן אין ביצלאַטאָ וואָלאַץ קען זיין וויטדראָן דער זעלביקער טאָג. אין באַציונג צו דעם טעמע, שקרוענקאָ האָט צוגעשטעלט ווייַטער אינפֿאָרמאַציע דורך סטייטינג אַז די נייַ ביצלאַטאָ וואָלט האָבן זיין הויפּטקוואַרטיר אין רוסלאַנד און וועט זיין "אויבער די אָנכאַפּן פון געזעץ ענפאָרסמאַנט באאמטע."
די פארייניקטע שטאַטן דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) גענומען ענפאָרסמאַנט קאַמף קעגן Bitzlato אויף יאנואר 18, טענהינג אַז די קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל האט נישט נאָכקומען מיט וויסן-דיין-קונה און אַנטי-געלט לאָנדערינג רעגולאַטיאָנס, וואָס ערלויבט סייבער קרימאַנאַלז צו וואַשן מער ווי $ 700 מיליאָן דורך די יו. Bitzlato פּלאַטפאָרמע. דע ם זעלב ן טא ג זײנע ן אראפגענומע ן געװאר ן ד י װעבזײ ט פארבונד ן מי ט ביצלאטא , או ן א פראצענ ט פו ן ד י געלטער ׳ װא ס אי ז פארבונד ן מי ט דע ר אויסטויש , זײנע ן דור ך ד י מאכט , פארמאכט . אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו, אַ רוסישער בירגער, וועלכער האָט געוואוינט אין דער פֿאָלקסרעפּובליק פֿון כינע אין דער צײַט פֿון זײַן פֿאַרהאַלטונג, איז געווען איינער פֿון די מיטגרינדער פֿון דער פירמע און איז דעם זעלבן טאָג אַרײַנגענומען געוואָרן אין אַרעסט אין מיאַמי.
מקור: https://blockchain.news/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering