עטלעכע קאָמפּאַניעס הינטער Tether (USDT) ריפּאָרטאַדלי געוויינט שווינדל פּייפּערווערק און שאָל קאָמפּאַניעס צו באַקומען באַנק אַקאַונץ נאָך די סטאַבילקאָין ס דעמאלט-באַנקינג שוטעף, Wells Fargo, סטאַפּט סערוויסעס פֿאַר עטלעכע פון Tether ס טייוואַן אַקאַונץ.
א מערץ 3 באריכט פון די וואנט סטריט דזשאָורנאַל (WSJ) האט אַלעדזשד אַז Tether, אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אַ הויפּט כינעזיש קריפּטאָ מעקלער, געוויינט פאָרדזשד דאָקומענטן, שאָל קאָמפּאַניעס און שאָטנדיק ינטערמידיעריז צו עפֿענען באַנק אַקאַונץ אין 2018.
טעטער האט דיסמיסט די WSJ ס באַריכט, גערופֿן עס "אין גאנצן ומפּינקטלעך און מיסלידינג." די פירמע 'ס CTO, Paolo Ardoino, טוועעטעד אַ פליפּאַנט ענטפער צו די אַלאַגיישאַנז, גערופֿן זיי אַ "טאָן פון מיס אינפֿאָרמאַציע און ינאַקיעראַטיז."
דער באריכט, וועלכער ציטירט עטליכע אינערליכע דאקומענטן און אימעילס, טענהט אז פירמעס הינטער טעטער האבן רוטינמאל באהאלטן זייערע אידענטיטעטן הינטער מענטשן און שאָל פירמעס.
אָבער, ניצן דריט פּאַרטיעס געפֿירט די סטאַבילקאָין פּראָבלעמס אין אַ ביסל מאל. אין איין פונט, אויטאריטעטן אין אייראָפּע און די פאַרייניקטע שטאַטן געכאפט מער ווי $ קסנומקסם ווערט פון Tether ס געלט ווען זיי געקוקט אין קליימז פון באַנק שווינדל און געלט לאָנדערינג קעגן די פירמע.
טעטער אַקאַונץ אַלעדזשאַדלי לינגקט צו טעראָר אָרגאַניזאַציעס
לויט די WSJ, אין 2018, נאָך Wells Fargo ס באַשלוס צו האַלטן באַנקינג באַדינונגס פֿאַר טעטהער, עטלעכע קאָמפּאַניעס מיט סטייקס אין די סטאַבילקאָין געעפנט נייַע אַקאַונץ אין די נעמען פון עטלעכע פון זייער עלטער יגזעקיאַטיווז.
אין דערצו, די צייטונג קליימז אַז די קאָמפּאַניעס באשאפן נייַע שאָל ענטיטיז דורך טוויקינג די נעמען פון די יגזיסטינג געשעפטן און ניצן זיי צו עפֿענען באַנק אַקאַונץ.
אין טייוואַן, טעטהער אַלעדזשאַדלי געוויינט אַ הילאַב טעכנאָלאָגיע יגזעקיאַטיוו, Chris Lee, צו האַלטן עטלעכע אַקאַונץ אין צוטרוי, וואָס עס האט געעפנט אונטער די נאָמען Hylab Holdings Ltd.
ווייַטער, דער באַריכט סטייטיד אַז טעטהער און זייַן קריפּטאָ וועקסל שוטעף ביטפינעקס געעפנט אַקאַונץ אין טערקיי אונטער Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
יוסטיץ דעפּאַרטמענט ציטירט טעטער אַקאַונץ אין אַ 2020 טעראָר פינאַנסינג ויספאָרשונג. לויט צו די יוסטיץ דעפּאַרטמענט, אַ מיטל מזרח טעראָר גרופּע האט אַלעדזשאַדלי געניצט די Deniz Royal Dis Ticaret חשבון צו וואַשן געלט דורכגעגאנגען דורך אַן ומלעגאַל געלט טראַנסמיטינג דינסט.
קשר צו אַנלייסאַנסט קריפּטאָ צאָלונג פּראַסעסער
אין ווייַטער גאַפעס, ביטפינעקס, וואָס שאַרעס עלעמענטן פון אָונערשיפּ מיט Tether, פּאַרקט מער ווי $ 1b אין אַ איצט-דיפאַנגקט פּאַנאַמאַניאַן צאָלונג פירמע, קריפּטאָ קאַפּיטאַל.
די פירמע האט אַ שעם פֿאַר ניצן שאָל קאָמפּאַניעס צו שאַפֿן אַ נעץ פון באַנק אַקאַונץ צו אַריבערפירן געלט צו קריפּטאָ קאָמפּאַניעס יליגאַלי.
די WSJ באַריכט האָט אָנגעוויזן אַז אין 2018, טעטהער-לינגקט ענטיטיז געוויינט שאָל קאָמפּאַניעס צו עפֿענען ווי פילע ווי נייַן נייַ באַנק אַקאַונץ אין אזיע איבער נייַן טעג.
דערנאָך, ביטפינעקס אַנאַונסט צו זיין קאַסטאַמערז אַז עס האט קונה אַ נייַע "פאַרשפּרייטן באַנקינג לייזונג" און ערדזשד זיי צו האַלטן די דעטאַילס צו זיך צו שעדיקן די "גאַנץ דיגיטאַל סימען יקאָוסיסטאַם."
מקור: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/