א נייע באריכט פונעם וואנט סטריט זשורנאל טענהט אז טעטהער אַקסעסט גלאבאלע באַנקינג אַקאַונץ דורך קריפּטאָ פירמס וואָס געוויינט פראָדזשאַלאַנט דאָקומענטן און שאָל קאָמפּאַניעס.
ינוועסטיגאַטיאָנס דורך די וואנט סטריט דזשאָורנאַל אנטפלעקט אַז טעטער אַקסעס די באַנקינג סיסטעם דורך עפן אַקאַונץ אונטער פאַרשידענע פֿירמע נעמען וועמענס יגזעקיאַטיווז האָבן אַ ביסל אַנדערש נעמען צו געגרינדעט יגזעקיאַטיווז.
טערקישע אקאונט האט געהאט טעראריסטישע פארבינדונגען
לויט דאָקומענטן ריוויוד דורך די וואנט סטריט דזשאָורנאַל, טייוואַן אַקאַונץ זענען געעפנט געווארן אונטער די נאָמען פון אַ פירמע גערופן Hylab טעכנאָלאָגיע.
איין חשבון אין טערקיי איז געעפנט געווארן אין די נאָמען פון אַ פירמע גערופן Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. נאָך אַ 2020 קראַקדאַון, די יו. עס. יוסטיץ דעפּאַרטמענט אַלעדזשד אַז אַ טעראָריסט גרופּע געניצט דעם חשבון צו וואַשן געלט. לויט די דאָדזש, די גרופּע טראַנסאַקטיד $ 80 מיליאָן מיט דעם חשבון ווי אַ טייל פון אַן איניציאטיוו צו גער קריפּטאָ דאָוניישאַנז אין געלט. די טערעראַסץ האָבן אַלעדזשאַדלי אויך געניצט אַ חשבון אין די קריפּטאָ וועקסל ביטפינעקס, טעטהער ס שוועסטער פירמע.
אן אנדער פירמע, קריפּטאָ קאַפּיטאַל, געעפנט אַקאַונץ פֿאַר קריפּטאָ פירמס, אַרייַנגערעכנט ביטפינעקס און טעטהער, אין די נאָמען פון עטלעכע שאָל קאָמפּאַניעס. די אַקאַונץ געווארן געלט טראַנסמיטער געשעפטן פֿאַר קריפּטאָ פירמס, אָבער יו. עס. אויטאריטעטן שפּעטער געכאפט זייער אַסעץ.
ניו יארק-באזירט סיגנאַטורע באַנק פארמאכט אַ חשבון אין די נאָמען פון אַ Tether טייל באַזיצער Christopher Harborne נאָך עס איינגעזען אַז די חשבון איז שייַכות צו ביטפינעקס.
לויט Tether, די אַלאַגיישאַנז דורך די וואנט סטריט דזשאָורנאַל זענען "אין גאנצן ומפּינקטלעך און מיסלידינג." אויף די אנדערע האַנט, קריפּטאָ קריטיקער מאָלי ווייסע האט געזאגט אַז די WSJ קען נישט האָבן געמאכט "די שטאָפּן אַרויף."
מקור: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/