די FTX ויספאָרשונג פארגרעסערט ווי פּראַסיקיוטערז קאָנטאַקט ערשטע יגזעקיאַטיווז

לויט אַ טוץ מענטשן מיט וויסן פון די ויספאָרשונג, פעדעראלע פּראַסיקיוטערז קוקן ענג אויף אַ יקספּאַנדיד נומער פון מענטשן פארבונדן צו סאַם באַנקמאַן-פרידס דיסמאַנטאַלד קריפּטאָקוררענסי אימפעריע, אַרייַנגערעכנט זיין פאטער, ברודער און ערשטע קאָוווערקערז. די אויספארשונג איז איינע פון ​​די גרעסטע פינאנציעלע פארברעכן פאלן וואס ווערן אויסגעפארשט אין אמעריקע אין מער ווי א יארצענדלינג.

א ספעציעלע אויפגאבע קראפט איז געגרינדעט געווארן דורך די מאנהעטן אפיס פונעם יו. קריפּטאָ וועקסל באנקמאן־פרידגעגרינדעט.

מער ווי אַ טוץ פּראַסיקיוטערז בויען דעם קרימינאַל פאַל און געפינען די ביליאַנז פון דאָללאַרס אין קליענט געלט וואָס באַנקמאַן-פריד איז אָנגעקלאָגט פון מיסאַפּראָופּריייטינג, אונטער דער אָנפירונג פון דאַמיאַן ווילליאַמס, די יו. עס. אַדוואָקאַט פֿאַר די דרום דיסטריקט פון New York.

לויט עטלעכע מקורים מיט וויסן פון די ויספאָרשונג, פּראַסיקיוטערז האָבן לעצטנס גערעדט מיט די אַדוואָקאַטז פֿאַר אַ טוץ ערשטע יגזעקיאַטיווז און טוערס אין FTX און Alameda פאָרשונג, הא ט אוי ך געגרינדע ט דע ר העדזש־פאנד , באנקמאן־פריד . ע ס אי ז אנטפלעק ט געװאר , א ז פראקוראר ן האב ן אוי ך געזוכ ט װ י באנקמא ן פריד ס פאמילי ע מיטגלידע ר האב ן בײגעטראג ן אי ן זײ ן געשעפט־אימפעריע .

כמעט אלע אין באנקמאן-פריד'ס אינערליכע קרייז זענען געצוואונגען געווארן צו זוכן לעגאל אדוואטאט אלס רעזולטאט פון פטקס'ס דורכפאל, ווייל די אויספארשונג ווערט טיפער און פראקורארן באטראכטן אריינגעבן ווייטערדיגע קלאגעס. עטלעכע ערשטע FTX יגזעקיאַטיווז וואָס קען האָבן באַטייַטיק אינפֿאָרמאַציע זענען יעדער רעפּריזענטיד דורך פאַרטיידיקונג אַדוואָקאַטז פון די געזעץ פירמס Mayer Brown, Steptoe & Johnson און Covington & Burling.

לויט Daniel Hawke, אַ געוועזענער דירעקטאָר פון דער מאַרק זידלען אַפּאַראַט פון די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן און דערווייַל אַן אַדוואָקאַט פֿאַר די פירמע Arnold & Porter:

ווען מענטשן אָנהייבן פליפּינג אָדער מיטאַרבעטן מיט די אויטאריטעטן, דאָס קען פירן צו נייַע שורות פון אָנפרעג און נייַע מענטשן פון אינטערעס.

די FTX זאָנד קען אויך ציל געשעפטן וואָס לענט געלט צו אָדער באקומען פּיימאַנץ פון דער וועקסל. די אַרויסגעבן אין אָנהייב, אַ קריפּטאָוואַליוטניע אַנטלייַען פירמע וואָס די סעק פּונקט אָנגעקלאָגט פון ברייקינג סיקיוראַטיז געזעצן, אנגעהויבן ווען FTX קאַלאַפּסט לעצטע יאָר. א בייפארטייאישע גרופע סענאטארן האט אויך געשריבן צו סילווערגאַטע, א באנק וואס האט געטון געשעפטן מיט FTX, אין שפּעט יאנואר צו פרעגן וועגן די פירמע 'ס וויסן פון די וועקסל ס מיסאַפּראָופּרייישאַן פון קונה געלט.

פּראַסיקיוטערז פּרוּווט צו זאַמלען הונדערטער פון מיליאַנז פון דאָללאַרס וואָס זענען סטאָלען פון דער וועקסל דורך אַ העקער אַרום די צייט FTX פיילד פֿאַר באַנקראָט אין נאוועמבער, אין אַדישאַן צו געפֿינען פאַרפאַלן קונה געלט. אין דערצו, זיי ויספאָרשן די מער ווי $ 90 מיליאָן אין קאַמפּיין דאָוניישאַנז געמאכט צו פּאָליטיש קאַמף אָרגאַנאַזיישאַנז און קאָנגרעססיאָנאַל קאַנדאַדייץ דורך FTX עמפּלוייז און אנדערע פעסט מיטאַרבעטער.

די באווייזן פון די געוועזענע מיטארבעטער פון באנקמאן-פריד קען זיין קריטיש פאר דעם פראקוראציע'ס קעיס אין דעם קרימינאלן קעיס קעגן אים. קעראַליין עליסאַן און גערי וואַנג, צוויי פון זיינע קלאָוסאַסט אַדווייזערז, פּליד שולדיק צו שווינדל אין דעצעמבער און האָבן שוין ארבעטן מיט פּראַסיקיוטערז פֿאַר חדשים. די ינוועסטאַגייטערז זענען דערווייַל קאַנסאַנטרייטאַד זייער השתדלות אויף נאָך ערשטע FTX יגזעקיאַטיווז.

דריי מענטשן מיט וויסן פון דעם פאַל פאָדערן אַז פּראַסיקיוטערז האָבן גערעדט מיט די אַדוואָקאַט פֿאַר סאַם טראַבוקקאָ, אַ געוועזענער קאָ-פּרעזידענט פון אַלאַמעדאַ פאָרשונג. אין דערצו, לויט עטלעכע מקורים, דניאל פרידבערג, אַ באַוווסט אין-הויז אַדוואָקאַט אין FTX, האט פּערסאַנאַלי באגעגנט מיט זיי.

פראקורארן האבן אויך דערקלערט אין געריכט דאקומענטן אז זיי זענען אין פארבינדונג מיט רין מיללער, דער אלגעמיינער אטוירני פון FTX'ס אמעריקאנער סאַבסידיערי, וועלכער האָט געהאָלפן האנדלען די סיטואציע אין די טומלדיקע טעג וואָס האָבן געפירט צו FTX'ס באַנקראָט.

דורך די מיטאַרבעט פון עטלעכע מענטשן מיט וויסן פון די יקסטשיינדזשיז, עס איז אויך אנטפלעקט אַז די אויטאריטעטן האָבן גערעדט מיט די אַדוואָקאַט פון נישאַד סינג, אַ געוועזענער שפּיץ ינזשעניר אין FTX וואָס אָונד אַ קליין שטעלע אין דער וועקסל, וועגן צי ער וואָלט אָדער נישט מיטאַרבעטן ווי אַ טייל פון אַ פּאָטענציעל באַפעלן מעציע. הער סינג, א באדייטענער שטיצער פון דעמאקראטישע פאליטיקער, איז נישט באשולדיגט געווארן אין קיין פארברעכן, אבער לויט די רעגירונג רעקארדס, איז ער געווען וויסנד אז FTX האט מיסאַפּראָופּריייטיד קאַסטאַמערז 'פאָנד און האט באקומען אַ $543 מיליאָן אַנטלייַען פון אַלאַמעדאַ.

בלומבערג איז געווען דער ערשטער צו פארעפנטלעכן די דיסקוסיעס צווישן די פּראָקורירונג און מר סינג, בשעת רויטערס איז געווען דער ערשטער צו באַריכט וועגן מר פריעדבערג ס קאָנטאַקט מיט די פּראָקורירונג.

עס איז אויך לעצטנס אנטפלעקט געווארן אז פראקורארן האבן אויסגעפרעגט ריאן סאלאמע, א געוועזענער פטקס עקזעקוטיוו וואס האט געגעבן צענדליגער מיליאנען דאלאר פאר רעפובליקאנער געזעצגעבער, בשעת זיי האבן זיך באגעגנט מיט עדות און אדוואקאטן.

א מענטש קען נישט דאַווקע זיין אונטער ויספאָרשונג נאָר ווייַל פאַרטיידיקונג אַדוואָקאַט און פּראַסיקיוטערז רעדן. די אויטאריטעטן האָבן אָפט די דיסקוסיעס צו געפֿינען אויס צי ווער עס יז האט וויסן וואָס קען מאַכן זיי נוציק פֿאַר דעם פאַל ווי עדות.

די קסנומקס-יאָר-אַלט באנקמאן־פריד איז ארײנגעקומען אין א נישט־שולדיקן טענה צו די אַלאַגיישאַנז פון שווינדל, געלט לאָנדערינג, און ימפּראַפּער קאַמפּיין פינאַנסינג. ער איז איצט באַגרענעצט צו זיין עלטערן 'ס פּאַלאָ אַלטאָ, קאַליפאָרניאַ, היים בשעת ער ווארטן אויף זיין אָקטאָבער פאַרברעכער פּראָצעס נאָך אַ פעדעראלע ריכטער געגעבן אים בייל אונטער שטרענג טערמינען.

די ויספאָרשונג אין FTX ס קאַמפּיין פאַנדרייסינג פּראַקטיסיז איז איין שטח וואָס קען באַלד וואַקסן. ווי די קאָרפּאָראַציע פּערסוד פּאָליטיש מאַכט אין וואַשינגטאָן, פּראַסיקיוטערז זענען דער הויפּט אינטערעסירט אין צי FTX פאַרקנאַסט אין אַ נעפעריש קאַנספּיראַסי צו לייקס מיליאַנז פון דאָללאַרס צו "שטרוי קאַנטריביאַטערז" וואָס געמאכט פאַלש קאַמפּיין קאַנטראַביושאַנז אויף זיין ביכאַף.

פעדעראלע פראקורארן האבן אנגעהויבן שיקן אימעיל צו עטליכע פון ​​די קאמפיין און פאליטישע אקציע ארגאניזאציעס וועלכע האבן באקומען נדבות פון פטקס ארבעטער באלד נאכדעם וואס באנקמאן-פרייד איז פארהאלטן געווארן אין דעצעמבער צו אויספרעגן איבער די געלטער, ווי די ניו יארק טיימס פריער געמאלדן.

באַנקמאַן-פרידס משפּחה איז אונטער אויספאָרשונג

לויט עטליכע קוועלער וואס זענען פארשריבן געווארן איבער דער אויספארשונג, פארשן די אויטאריטעטן אויך אויס צי באנקמאן-יפריד'ס יינגערער ברודער, גאבע באנקמאן-פריד, איז געווען פארמישט אין די אנגעזעענע קאמפיין געלט-זאמלונג שווינדל.

Guarding Against Pandemics, אַן אַדוואַקאַסי אָרגאַניזאַציע געפירט דורך Gabe Bankman-Fried, באקומען פאַנדינג פון FTX. אין אַדישאַן צו בויען אַ הויפּטקוואַרטיר אין אַ קימאַט $ 3.3 מיליאָן טאַונכאַוס אין וואַשינגטאָן, דק, די אָרגאַניזאַציע געמאכט דאָוניישאַנז צו אנדערע אָרגאַניזאַציעס. עטלעכע בלאַקס פון די קאַפּיטאָל, די טאַונכאַוס איז דערווייַל פֿאַר פאַרקויף.

אַדוואָקאַטן פֿאַר די נייַע פאַרוואַלטונג פון FTX האָבן געזאָגט אַז די טאַונכאַוס איז "געקויפט מיט באַראַבעווען קליענט געלט" אין אַ דאָקומענט פיילד אין באַנקראָט געריכט דעם 25 טן יאנואר. די פטקס אדוואקאטן האבן צוגעגעבן אז באנקמאן-פריד'ס ברודער האט מערסטנס אפגעזאגט זייערע אינפארמאציע פאדערונגען.

פראקורארן קוקן אויך אויף באנקמאן-פריד'ס פאטער, דזשאָו באנקמאן, א פראפעסאר אין סטאנפארד לאו שולע, וועלכער האט געארבעט פאר FTX און איז געווען א שטים שטיצער פון די ביזנעס אין דעם פובליק.

פיר מענטשן מיט וויסן פון די ויספאָרשונג פאָדערן אַז פעדעראלע אויספאָרשערז האָבן געפרעגט וועגן באַנקמאַן ס ינוואַלוומאַנט אין זיין זון ס ברייט געשעפט אימפעריע. די באַהאַמאַס ווילאַ וואַליוד בייַ $ 16.4 מיליאָן וואָס באַנקמאַן און זיין פרוי, באַרבאַראַ פריד, אָפט רעזידאַד אין איז "געמיינט צו זיין די פירמע 'ס פאַרמאָג," לויט באַנקמאַן-פריד.

עטלעכע מענטשן וואָס זענען באַקאַנט מיט דער סיטואַציע טענהן אַז זייער זון האָט זיי געגעבן 10 מיליאָן דאָללאַרס מיט אַ יאָר צוריק. פּראַסיקיוטערז האָבן געזוכט דעם טראַנסאַקטיאָן, לויט איינער פון די מענטשן. דער פארשטייער פון דער פאמיליע באנקמאן-פריד האט זיך אפגעזאגט צו ענטפערן.

געוועזענער יו.עס. אדוואקאט פאר די מערב דיסטריקט פון ווירזשיניע דזשאן פיפישוויק דזשוניער האט געטענהט אז פראקורארן האבן אפט דרוקן אויף א קרימינאלע באשולדיקונג דורך נאכצויאגן פאמיליע מיטגלידער וועלכע וועלן זיין אונטערטעניק צו זייער אייגענע לעגאלע שולד.

די סאַקאָנע צו פּראָקורירן משפּחה מיטגלידער איז "דער העכסטן דרוק וואָס DOJ ברענגט צו פאַרברעכער דיפענדאַנץ," לויט מר פישוויקק. אויב דער פאַרברעכער קומט אין אַ שולדיק טענה פריער אלא ווי שפּעטער, עס אָפט סיגנאַפייז אַז די דיפענדאַנץ משפּחה מיטגלידער וועלן באַקומען אַ מער גינציק שטראָף. אָבער, דאָס איז נישט אַ גאַראַנטירן.

פֿאַרבונדענע

Fight Out (FGHT) - מאַך צו פאַרדינען אין די מעטאַווערסע

• CertiK אַודיטעד & CoinSniper KYC וועראַפייד
• פרי בינע פּרעסאַלע לעבן איצט
• פאַרדינען פריי קריפּטאָ און טרעפן פיטנעסס גאָולז
• לבנק לאַבס פּראָיעקט
• פּאַרטנערעד מיט Transak, Block Media
• סטאַקינג ריוואָרדז & באָנוסעס