כינעזער אויטאריטעטן זאגן אז זיי האבן ארעסטירט 63 מענטשן אין א זעלבסט-סטילד "דונער אטאקע" אויף א געלט לאנדער באנדע וואס איז פארדעכטיגט געווארן פון וואשן מער ווי 1.7 ביליאן דאלאר דורך קריפטא.
אין אַ קאָואָרדאַנייטיד בוסט, די האָרקין צווייַג פון די טאָנגליאַאָ פּובליק זיכערהייט ביוראָו אין צאָפנ - מיזרעך טשיינאַ געשיקט מער ווי 200 פּאָליצייַ אַריבער 17 פראווינצן און מיוניסאַפּאַליטיז, לויט אַ ויסזאָגונג.
עס האָט געדויערט מער ווי דריי חדשים צו דיסמאַנאַל די רינג, פּאָליצייַ געזאגט, וואָס באמערקט אַז די באַנדע געוויינט לידינג סטאַבילקאָין טעדער (USDT) צו וואַשן גאַמבלינג און אנדערע ומלעגאַל לייזונג אויף ביכאַף פון דינער און פרעמד פאַרברעכער גרופּעס.
בעערעך $ 18.6 מיליאָן אין געלט און אַסעץ זענען געכאפט. די באַנדע אַלעדזשאַדלי איבערצייגט מענטשן דורך טעלעגראַם צו פאַרשרייַבן אַקאַונץ מיט קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז - מאַלעס פֿאַר פאַרברעכער געלט.
די באַנדע איז געווען דיסקרייבד צו האָבן אַ קלאָר אָפּטייל פון אַרבעט, מיט זייַן אַפּעריישאַנז סטרעטשינג אַריבער טשיינאַ. אַמאָל די באַנדע האָט אָנגענומען געלט לאָנדערינג ריקוועס, פֿאַרבונדענע טאַסקס זענען אַסיינד צו טימז, מיט פירער רעקרוטינג דנאָ-מדרגה גראַנץ צו דורכפירן אַקשאַנז אָנליין און אָפפלינע.
אַלע באַנדע מיטגלידער האָבן ריפּאָרטאַדלי באקומען קאַמישאַנז אין פאַרשידענע פּראַפּאָרשאַנז נאָך יעדער געלט לאָנדערינג אָפּעראַציע איז געווען געענדיקט.
אויטאריטעטן האבן געזאגט אַז די ריטריוואַל פון אַסעץ איז געווען קאָמפּליצירט, אָבער בלאָקטשיין אַנאַליסיס און אַרבעט מיט אינטערנאַציאָנאַלע קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז יווענטשאַוואַלי געפֿירט צו עטלעכע מענטשן זענען ינטעראַגייטיד.
ינוועסטאַגיישאַנז אנגעהויבן נאָך סאַספּישאַס באַנקינג טעטיקייט איז דיטעקטאַד אין יוני, אַרייַנגערעכנט עטלעכע כוידעשלעך טראַנזאַקשאַנז יקסיד $ 1.4 מיליאָן.
נאָך פּרילימאַנערי ויספאָרשונג, די האָרקין צווייַג געשיקט עטלעכע 230 אָפיצירן אויף 7 סעפטעמבער צו ליאַאָנינג, דזשילין, העילאָנגדזשיאַנג, גואַנגדאָנג, פודזשיאַן און הענאַן, צווישן אנדערע פראווינצן.
אין דער צייט, זענען צוויי הויפּט פארדעכטיגטע פון די קרימינאַל באַנדע אנטלאפן קיין באַנגקאָק, טיילאַנד, אָבער זיי זענען הצלחה איבערצייגט צו צוריקקומען צוריק צו טשיינאַ אַ חודש שפּעטער, פּאָליצייַ געזאגט.
די בוסט גייט אנדערן פון סעפטעמבער, אין וועלכע אויטאריטעטן האבן געטענהט אז זיי האבן ארעסטירט 93 מענטשן פאר זייערע באטייליגונגען אין א קריפטא געלט לאנדערינג רינג וואס ווערט ווערט 5.6 ביליאן דאלאר.
געלט לאָנדערינג אין קריפּטאָ איז לאַנג געווען אַ הייס טעמע פון דעבאַטע. בשעת אַזאַ טעטיקייט איז געוואקסן איבער די יאָרן, אַנאַליטיקס אַפּאַראַט טשאַינאַליסיס אַטריביאַטאַד $ 8.6 ביליאָן אין קריפּטאָ טראַנסאַקטיאָן באַנד צו געלט לאָנדערינג לעצטע יאָר, בלויז 0.05% פון די יערלעך גאַנץ באַנד.
צווישן $800 ביליאָן און $2 טריליאַן איז עסטימאַטעד צו זיין לאָנדערד דורך פיאַט קעראַנסיז יעדער יאָר. די פירמע אָבער וואָרנז געלט לאָנדערינג אין קריפּטאָ קען פאָרזעצן צו העכערונג צוזאמען קינדער.
באַקומען די שפּיץ קריפּטאָ נייַעס און ינסייץ פון דעם טאָג איבערגעגעבן צו דיין ינבאָקס יעדער אָוונט. אַבאָנירן צו די פריי נוזלעטער פון Blockworks איצט.
קענען ניט וואַרטן? באַקומען אונדזער נייַעס די פאַסטאַסט וועג מעגלעך. באַהעפטן אונדז אויף טעלעגראַם.
מקור: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring