טאָרנאַדאָ קאַש סאַספּעקטיד דעוועלאָפּער קאַלערד דורך האָלענדיש אויטאריטעטן

די טאָרנאַדאָ קאַש כראָניק אַנפאָולדז.

אויטאריטעטן אין האלאנד האבן מיטוואך ארעסטירט א מאן וואס איז פארדעכטיגט געווארן צו זיין א טארנאדא קאש דעוועלאָפּער אין אמסטערדאם.

די פינאַנציעל אינפֿאָרמאַציע און ינוועסטיגאַטיאָן סערוויס האט געזאגט אַז די אַניידענטאַפייד 29-יאָר-אַלט מענטש איז ריפּאָרטאַדלי ינוואַלווד אין געלט לאָנדערינג דורך די דיסענטראַלייזד עטהערעום מיקסער טאָרנאַדאָ קאַש.

אין האלאנד, FIOD איז דער קערפער פארן אויספארשן פינאנציעלע שווינדל און אנדערע פארבונדענע עבירות.

FIOD ינישיייטיד זיין ויספאָרשונג אין יוני, כאָטש קייפל ערעסץ קענען ניט זיין רולד אויס. די אויספארשונג ווערט געפירט דורך דער פובליק פראקוראר אפיס וועלכע איז פאראנטווארטליך פאר ערנסטע שווינדל, ינווייראַנמענאַל פאַרברעכן און פאַרכאַפּונג פון אַסעץ.

דער פארדעכטיגטער וועט זיך פרייטאג ערשיינען פאר אן אויספארשונג געריכט אין דען בוש, לויט די פיוד.

טאָרנאַדאָ קאַש: אויף אַבסקיוריטי און געלט לאָנדערינג

טאָרנאַדאָ קאַש איז אַ קריפּטאָ קראַנטקייַט מיקסינג דינסט. די אָנליין פּלאַטפאָרמע ינייבאַלז ניצערס צו מאַסקע די אָנהייב אָדער אָרט פון קריפּטאָקוררענסי טראַנזאַקשאַנז.

ווען אַ מענטש דיפּאַזאַץ געלט צו טאָרנאַדאָ, זיי קענען צוריקציען זייער געלט צו אַ אַנדערש אָרט, מאכן עס פיל מער שווער צו שפּור זייער טראַנזאַקשאַנז.

אַזאַ מיקסינג פּראַוויידערז אָפט טאָן ניט אָדער בלויז מינימאַל באַשטעטיקן די אַנלאָפאַל אָנהייב פון קריפּטאָקוררענסי. די מערהייַט פון יוזערז פון אַ מיקסינג דינסט טאָן דאָס צו פאַרגרעסערן זייער אַבסקיוראַטי.

בילד: Bloomberg.com

די יו. עטלעכע קריפּטאָ קאָמפּאַניעס, אַרייַנגערעכנט dYdX און Circle, האָבן באַרד ניצערס וואָס נוצן די קריפּטאָ מיקסער.

אין יוני 2022, די פינאַנציעל אַוואַנסירטע סייבער מאַנשאַפֿט פון די FIOD ינישיייטיד אַ פאַרברעכער ויספאָרשונג קעגן טאָרנאַדאָ קאַש.

טאָרנאַדאָ קאַש איז אַלעדזשאַדלי געניצט צו קאַמאָופלאַגע גרויס-וואָג ומלעגאַל געלט פלאָוז, אַרייַנגערעכנט קריפּטאָ כאַקס און סקאַמז, לויט די פאַקט.

עס. צו פּלאַצן אַראָפּ אויף קריפּטאָ מיקסערז און גראָב געלט

דערווייל האט דער יו.

ענלעך צו FIOD, די אַמט פון פרעמד אַסעץ קאָנטראָל פון די יו. אויף 8 אויגוסט, OFAC צוגעגעבן טאָרנאַדאָ קאַש און זיין קלוג קאַנטראַקץ צו זייער רשימה פון ריסטריקשאַנז.

צוליב פארבאטן איז עס געווארן אומלעגאל פאר אמעריקאנער בירגער און ארגאניזאציעס זיך צו פארבינדן מיט די סמארט קאנטראקט אדרעסן פון Tornado Cash. ווילד הילעל קענען רעזולטאַט אין פינעס ריינדזשינג פון $ 50,000 צו $ 10 מיליאָן און 10 צו 30 יאָר אין טורמע.

לויט ריפּאָרץ, FIOD גיט אויך "ספּעציעל ופמערקזאַמקייט" צו דיסענטראַלייזד אָטאַנאַמאַס אָרגאַנאַזיישאַנז (DAOs) וואָס קען שפּילן ווי קאַנדויטס צו געלט לאָנדערינג.

Vitalik Buterin, קאָ-גרינדער פון עטהערעום, קליימד אַז ער געוויינט טאָרנאַדאָ קאַש צו שענקען צו אוקריינא אין סדר צו באַוואָרענען די פינאַנציעל אַנאָנימיטי פון בענאַפישיעריז.

קריפּטאָ גאַנץ מאַרק היטל ביי $ 1.1 טריליאַן אויף די טעגלעך טשאַרט | מקור: TradingView.com

פיטשערד בילד פֿון Hcamag.com, טשאַרט פֿון TradingView.com