צוויי עסטיש פּאָנזי סכעמע פראָדסטערז זענען ערעסטיד אין טאַללינן, עסטאָניאַ, 21 נאוועמבער 2022, פֿאַר דופּינג ינוועסטערז פון $ 575 מיליאָן.
סערגעי פּאָטאַפּענקאָ און איוואן טורõגין לורד וויקטימס דורך פאַלש קריפּטאָ מיינינג ויסריכט פּראָקאַט אַגרימאַנץ און ינוועסטמאַנץ אין אַ קריפּטאָ באַנק וואָס ניט אַנדערש צו באַצאָלן דיווידענדז.
סערגעי פּאָטאַפּענקאָ און איוואן טורõגין געקויפט לוקסוס זאכן מיט ינוועסטער געלט
צווישן 2015 און 2019, Sergei Potapenko און Ivan Turõgin געפֿינט קאַסטאַמערז די געלעגנהייט צו פאַרדינען קריפּטאָקוררענסי מיינינג רעוועך דורך צושטימען צו דינגען אויס האַשראַטע פון אַ אַלעדזשד מיינינג אָפּעראַציע גערופן HashFlare. מיינינג איז סיקיורינג אַ אַזוי גערופענע דערווייַז פון אַרבעט בלאָקטשיין דורך סאַלווינג אַ מאַטאַמאַטיקאַל רעטעניש. דער מיינער ערנז רעוועך פון ניי-מינטיד קריפּטאָ קאָינס און טראַנסאַקטיאָן פיז.
ווען קאַסטאַמערז געבעטן פֿאַר זייער טיילן פון די מיינינג רעוועך, סערגעי פּאָטאַפּענקאָ און איוואן טורõgin אַנטקעגנשטעלנ זיך אָדער באַצאָלט זיי מיט קריפּטאָ געקויפט אויף די עפענען מאַרק.
דערצו, די פראָדסטערז געפֿינט מענטשן די געלעגנהייט צו ינוועסטירן אין אַ נייַ קריפּטאָ באַנק, פּאָליביוס, מיט הבטחות אַז זיי וועלן באַקומען דיווידענדז פון קיין נוץ די באַנק געמאכט. זיי דופּט ינוועסטערז פון בייַ מינדסטער $ 25 מיליאָן און סיפאָנד די געלט אין אנדערע באַנק אַקאַונץ און קריפּטאָ וואָלאַץ אָן פּייינג דיווידענדז.
די פּאָר אויך לאָנדערד געלט דורך שאָל קאָרפּעריישאַנז צו קויפן לוקסוס וועהיקלעס און גרונטייגנס אין עסטאָניאַ.
"די גרייס און פאַרנעם פון די אַלעדזשד סכעמע איז באמת אַמייזינג. די דיפענדאַנץ קאַפּיטאַלייזד ביידע די פאַרוויילונג פון קריפּטאָקוררענסי און די מיסטעריע אַרום קריפּטאָ קראַנטקייַט מיינינג, צו טוען אַ ריזיק פּאָנזי סכעמע, "האט געזאגט דער אַדוואָקאַט פֿאַר די מערב דיסטריקט פון וואַשינגטאָן, ניק ברוין. "זיי האָבן צוגעצויגן ינוועסטערז מיט פאַלש רעפּראַזאַנטיישאַנז און דעמאָלט באַצאָלט פרי ינוועסטערז אַוועק מיט געלט פון די וואס ינוועסטאַד שפּעטער."
Potapenko און Turõgin יעדער פּנים אַ מאַקסימום פון 20 יאָר אין טורמע פֿאַר קאַנספּיראַסי צו וואַשן געלט ניצן שאָל קאָרפּעריישאַנז, דראָט שווינדל, און קאַנספּיראַסי צו טוען דראָט שווינדל.
פּאָנזי סקימז אין 2022
נאָך די דאָדזש מודיע די אַרעסט פון די צוויי עסטאָניאַן, עטלעכע טוויטטער יוזערז קאַמפּערד די סכעמע צו די ייַנבראָך פון די באַהאַמיאַן וועקסל FTX.
אין אויגוסט 2022, די יו. עס. סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן באפוילן עלף אָפּערייטערז פון אַ פּאָנזי סכעמע גערופן פאָרסאַגע. די קרימאַנאַלז טכילעס געזאָגט קאַסטאַמערז צו אַוועקלייגן זייער געלט אין קלוג קאַנטראַקץ אויף די Binance Smart Chain, עטהערעום, און טראָן. זיי באַצאָלט נייַ ינוועסטערז מיט געלט פון אַלט ינוועסטערז.
די יו.עס. גערעכטיקייט דעפארטמענט האט לעצטנס באקומען א שולדיק טענה פון סילק ראָוד שווינדלער יעקב זשאָנג אויף 7 נאוועמבער 2022. זשאָנג טריקט סילק ראָוד ס צאָלונג סיסטעמען צו דאַפּאַזיטינג 50,000 בטק אין זיין נייַן אַקאַונץ אויף דער פּלאַטפאָרמע.
סילק ראָוד איז געווען אַ נאָוטאָריאַס אָנליין דאַרקנעט מאַרק וואָס פארקויפט ומלעגאַל סכוירע און איז געווען איינער פון די ערשטער געשעפט אַפּלאַקיישאַנז פֿאַר ביטקאָין פּיימאַנץ איידער די עף-בי-איי פאַרמאַכן עס אַראָפּ. זיין גרינדער, Ross Ulbricht, איז דערווייַל טורמע צייט.
פֿאַר זיין [אין] קריפּטאָ ס לעצט ביטקאָין (BTC) אַנאַליסיס, דריק דא.
אָפּלייקענונג
אַלע די אינפֿאָרמאַציע קאַנטיינד אויף אונדזער וועבזייטל איז ארויס אין גוטן אמונה און בלויז פֿאַר אַלגעמיינע אינפֿאָרמאַציע צוועקן. קיין אַקציע וואָס די לייענער נעמט אויף די אינפֿאָרמאַציע געפֿונען אויף אונדזער וועבזייטל איז שטרענג אויף זייער אייגן ריזיקירן.
מקור: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/