אויטאריטעטן באַשולדיקן ביטטרעקס מיט הילעל פון סאַנגשאַנז

• לויט OFAC הויפּט Andrea Gacki, די נאציאנאלע זיכערהייט איז אין ריזיקירן.
• ביטמעקס, אַ קריפּטאָ דעריוואַטיווז וועקסל, איז געווען פיינד $ 100 מיליאָן דורך FinCEN לעצטע יאָר.

ביטטרעקס, אַ קריפּטאָקוררענסי וועקסל סיטשוייטיד אין וואַשינגטאָן שטאַט, איז געווען שלאָגן מיט טשאַרדזשיז פון די פינאַנציעל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק און די אָפפיסע פון ​​פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC) פֿאַר "116,421 קלאָר ווייאַליישאַנז פון קייפל סאַנגשאַנז מגילה." 

אין לויט מיט די טרעאַסורי דעפּאַרטמענט, די ומלעגאַל טעטיקייט ינקלודעד "מענטשן, משמעות ליגן אין די קרימעאַ געגנט פון אוקריינא, קובאַ, יראַן, סודאַן און סיריע." די גאַנץ ווערט פון די טראַנזאַקשאַנז, לויט די יו. קריפּטאָקוררענסי.

קייפל יקסטשיינדזשיז סקרוטיניזעד

לויט OFAC קאָפּ Andrea Gacki, די נאציאנאלע זיכערהייט איז אַ ריזיקירן ווען פּראַוויידערז פון ווירטועל אַסעט סערוויס (VASPs) טאָן ניט נוצן געזונט סאַנגשאַנז.

גאקי האט געשריבן:

"ווען ווירטועל קראַנטקייַט פירמס דורכפאַל צו ינסטרומענט עפעקטיוו סאַנגשאַנז העסקעם קאָנטראָלס, אַרייַנגערעכנט זיפּונג קאַסטאַמערז ליגן אין סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז, זיי קענען ווערן אַ פאָרמיטל פֿאַר יליסאַט אַקטערז וואָס סטראַשען יו. עס. נאציאנאלע זיכערהייט."

אין מאַרץ פון דעם יאָר, FinCEN אויפשטיין שרעק בעלז וועגן די מעגלעך נוצן פון קריפּטאָקוררענסי פֿאַר סאַנקציע אַרויסדריי. ביטמעקס, אַ קריפּטאָ דעריוואַטיווז וועקסל, איז געווען פיינד מיט $ 100 מיליאָן דורך FinCEN לעצטע יאָר פֿאַר "ווילפאַל ווייאַליישאַנז פון די באַנק סעקרעסי אקט," טשאַרדזשיז וואָס זענען געבראכט דורך די אַגענטור די יאָר פריער. די אָפפיסע פון ​​פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC) פון די פאַרייניקטע שטאַטן טרעאַסורי איז אויך אַקטיוו אין די לעצטע יאָרן, פאַרבאָט די יטער מיקסינג אַפּלאַקיישאַן טאָרנאַדאָ קאַש.

ביטגאָ באַצאָלט OFAC $ 98,830 צו האַלטן די טשאַרדזשיז פון ווייאַלייטינג סאַנגשאַנז אויף 30 דעצעמבער 2020. ביטפּייַ, אַ קריפּטאָ קראַנטקייַט צאָלונג פּראַסעסער, ריטשט אַ ייִשובֿ מיט די טרעאַסורי אויף פעברואר 18, 2022, ווען עס מסכים צו "רעמיסן $ 507,375 צו פאַרענטפערן זיין פּאָטענציעל יידל אַכרייַעס," לויט אַן OFAC אָנזאָג.

רעקאַמענדיד פֿאַר איר:

$ 22M ווערט בטק געכאפט דורך יו. עס. דאָדזש פֿון ראַנסאָמוואַרע אַטאַקער