די פארייניקטע שטאטן רעגירונג קען האָבן אַנטדעקט נאָך אן אנדער קאָמפּאָנענט פון סאַם באַנקמאַן-קריפּטאָ קראַנטקייַט פריד ס פאַרנעמונג דאַנק צו זייער ויספאָרשונג.
לויט די ניו יארק טיימס, האבן פעדעראלע פראקורארן אין די פאראייניגטע שטאטן באשולדיגט אז באנקמאן-פרייד האט אינוועסטירט געלט פון די FTX וועקסל אין די פירנעם קאפיטאל (VC) ביזנעס Modulo Capital ניצן געלט באקומען פון די FTX וועקסל.
עס איז פריער סטייטיד אַז SBF ס העדגע פאָנד און FTX ס שוועסטער געשעפט, Alameda Research, פארבראכט אַ גאַנץ פון $ 400 מיליאָן אין מאָדולאָ אין 2022. דאָס איז געווען איינער פון SBF ס מערסט היפּש ינוועסטמאַנץ, און עס איז געווארן איינער פון די מערסט באַוווסט ינוועסטמאַנץ אין אַלגעמיין.
דער פאַקט אַז מאָדולאָ, אַ לעפיערעך אומבאַקאַנט פירמע, איז ביכולת צו כאַפּן אַ היפּש סומע פון געלט צווישן שווער צייט פֿאַר די קריפּטאָקוררענסי מאַרק געצויגן די ופמערקזאַמקייַט פון אויטאריטעטן, וואָס האָבן געוויזן אַ ספּעציעל אינטערעס אין די פאַנדרייסינג.
לויט די לעצטע אינפֿאָרמאַציע באקומען דורך די דעטעקטיווז ארבעטן פֿאַר SBF, די ינוועסמאַנט אין מאָדולאָ איז מיסטאָמע געמאכט מיט די פּראַפיץ פון אַ פאַרברעכן אָדער מיט געלט וואָס איז סטאָלען פון FTX קלייאַנץ און געשטעלט אין דער וועקסל.
לויט די אויטאריטעטן, מאָדולאָ האט דעוועלאָפּעד אין אַ יקערדיק קאָמפּאָנענט פון די אָנפרעג.
ווי די אַדוואָקאַטז פֿאַר FTX געראַנגל צו זאַמלען די ביליאַנז פון דאָללאַרס שולדיק געווען צו ריימבערס זייער קאַסטאַמערז, ינוועסטערז און אנדערע קרעדיטאָרס, מאָדולאָ ס אַסעץ זענען משמעות קומען אין פאָקוס פֿאַר זייער ויספאָרשונג.
דער אָרט פון די SBF ס ינוועסמאַנט פון 400 מיליאָן דאָללאַרס איז נאָך נישט גילוי.
מאָדולאָ קאַפּיטאַל איז באשאפן אין מערץ 2022 דורך דריי ערשטע יגזעקיאַטיווז פון דזשיין סטריט, אַ ניו יארק-באזירט געשעפט וואָס האט אָנגעשטעלט באַנקמאַן-פריד און אַלאַמעדאַ סעאָ קעראַליין עליסאָן.
לויט ריפּאָרץ, Duncan Rheingans-Yo, וואָס איז געווען ריפּאָרטאַדלי איינער פון די גרינדערס, האט פּונקט לעצטנס גראַדזשאַווייטיד פון קאָלעגע.
Xiaoyun Zhang, מאל באַוווסט ווי לילי, איז געווען אן אנדער איינער פון מאָדולאָ ס קאָ-גרינדערס. זי האט געארבעט ווי אַ טריידער אויף וואנט סטריט אין דער פאַרגאַנגענהייט און האט עטלעכע קאַנעקשאַנז צו SBF.
עס איז אויך פּראָסט וויסן אַז מאָדולאָ אַפּערייץ זיין געשעפט פֿון דער זעלביקער קאָנדאָ קאָמפּלעקס אין די באַהאַמאַס פֿון ווו SBF אַפּערייטאַד.
די אַנטפּלעקונג קומט אין אַ צייט ווען אַ קאַמישאַנער פֿאַר די יו. עס. קאָממאָדיטי פיוטשערז טריידינג קאַמישאַן, Christy Goldsmith Romero, רופט אין קשיא די אַרבעט וואָס פירנעם קאַפּיטאַליסץ און געלט מאַנאַדזשערז וואָס באצאלטע FTX האָבן דורכגעקאָכט אין טערמינען פון זייער רעכט פלייַס.
פריער האט דער דעפיוטי פרעמיער מיניסטער פון סינגאפור באשטעטיגט אז די אינוועסטמענט פירמע טעמעסעק, וועלכע ווערט קאנטראלירט דורך דער סינגאפורישער רעגירונג, איז געווען אין געפאר צו ליידן "רעפוטאציע שאדן" אלס רעזולטאט פון זייער אינוועסטמענט אין פטקס.
מקור: https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried