פלאַגס ינקרעאַסעד USDT סטאַבלעקאָין נוצן אין געלט לאָנדערינג אַריבער אזיע

די פֿאַראייניקטע פֿעלקער (יו.ען.) האט געווארנט אַז די USDT סטאַבילקאָין פון Tether איז געווארן די בילכער קריפּטאָקוררענסי פֿאַר געלט לאָנדערינג סקימז און אנדערע יליסאַט אַקטיוויטעטן אין אזיע.

די פינאַנסיאַל טיימס געמאלדן מאנטאג, ציטירנדיק אַ באַריכט ארויס דורך די יו.ען

רייזינג קרימינאַל אַקטיוויטעטן ינוואַלווינג טעטהער

די אָפפיסע פון ​​דראַג און פאַרברעכן יוניט האָט אַנטדעקט אַז אין די לעצטע יאָרן, די אַסיאַן געגנט איז געווען באטייטיק פאַרקריפּלט אין העכסט סאַפיסטאַקייטיד, הויך-גיכקייַט געלט לאָנדערינג און אנדערע פאַרברעכער אַקטיוויטעטן ינוואַלווד די USDT פון Tether.

די יו.ען. ס באריכט האט ציטירט א ביישפיל פון א געלט לאנדער סינדיקאט וואס אפערירט סיי אין מיאנמאר, סיי אין קאמבאדיע, ווייזן א שילד אויף דער גאס אדווערטייזמענט פון USDT און פאָרשלאָגן צו וועקסל "שוואַרץ" טאָקענס פֿאַר געלט.

די קריימז אויך פאַרברייטערן צו אָנליין גאַמבלינג פּלאַטפאָרמס אַפּערייטינג יליגאַלי אין דער געגנט. לויט די Financial Times באַריכט, די פּלאַטפאָרמס האָבן ווערן אַ בילכער ברירה פֿאַר קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע געלט לאָנדערערז, ספּעציעל יענע וואָס נוצן USDT, רעפּריזענטינג די וועלט 'ס גרעסטער סטאַבילקאָין.

דזשערעמי דאָוגלאַס, אַן עקסעקוטיווע אין די יו.ען., האט געזאגט אַז די ימערדזשאַנס פון קריפּטאָקוויזשאַנז און נייַע טעקנאַלאַדזשיז האט הצלחה באשאפן אַן אָלטערנאַטיוו באַנקינג סיסטעם פֿאַר שלעכט אַקטערז.

"אָרגאַניזירט פאַרברעכן האט יפעקטיוולי באשאפן אַ פּאַראַלעל באַנקינג סיסטעם ניצן נייַע טעקנאַלאַדזשיז, און די פּראָוליפעריישאַן פון לוסלי אָדער גאָר אַנרעגיאַלייטיד אָנליין קאַסינאָס צוזאַמען מיט קריפּטאָ האט סופּערטשאַרדזשד די פאַרברעכער יקאָוסיסטאַם פון דער געגנט," האט געזאגט דאָוגלאַס.

טעטהער פראָזע $225 מיליאָן אין USDT

טראָץ די ינקריסינג ינוואַלוומאַנט פון די USDT סטאַבילקאָין אין פאַרברעכער אַקטיוויטעטן, די יו.ען. האט געמאלדן אַז געזעץ ענפאָרסמאַנט אויטאריטעטן האָבן הצלחה דיסמאַנטאַלד פאַרשידן געלט לאָנדערינג אָרגאַניזאַציעס פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר טראַנספערינג ומלעגאַל געלט ניצן USDT.

אין אַ נאָוטאַבאַל אינצידענט לעצטע יאָר, סינגאַפּאָרעאַן אויטאריטעטן באַסטיד אַן ומלעגאַל אָרגאַניזאַציע אין אויגוסט, ריקאַווערינג $ 737 מיליאָן אין געלט און קריפּטאָ.

אין דער זעלביקער צייט, Tether, אין מיטאַרבעט מיט יו. עס. אויטאריטעטן און די קריפּטאָ וועקסל OKX, פראָזע USDT טאָקענס וואַליוד בייַ $ 225 מיליאָן. קאָינספּעאַקער האָט געמאלדן אַז די געלט זענען טרייסט צוריק צו אַ סינדיקאַט פאַרקנאַסט אין אַנלאָפאַל אַקטיוויטעטן שייַכות צו "חזיר בוטשערינג" און מענטש טראַפיק אין סאָוטהעאַסט אזיע.

אויף 16 נאוועמבער, Tether, די סטאַבילקאָין ישוער, אַדרעסד בריוו צו די יו. עס. סענאַט קאַמיטי פֿאַר באַנקינג, האָוסינג און שטאָטיש אַפפאַירס און די יו.

אין די בריוו, Tether דיסקלאָוזד זייַן פּראָואַקטיוו מיטלען, אַרייַנגערעכנט ימפּלאַמענינג אַ רעאַקטאָר געצייַג באקומען פון טשאַינאַליסיס, אַ בלאַקכיין דאַטן אַנאַליטיקס פירמע. דער געצייַג גיט ריפּאָרץ אויף אַלע טראַנזאַקשאַנז געפירט אין די צווייטיק מארקפלעצער פון טעטהער.

אַדדיטיאָנאַללי, Tether האט עס געגרינדעט אַ דעדאַקייטאַד קאָמפּליאַנסע דעפּאַרטמענט יקוויפּט מיט אַן אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) און וויסן דיין קונה (KYC) פּראָגראַם. די געצייַג יימז צו אַרוישעלפן די פירמע אין אַנאַלייזינג בלאָקטשיין טראַנזאַקשאַנז, ידענטיפיצירן וואָלאַץ פֿאַרבונדן מיט פּראָבלעמאַטיק אַקטיוויטעטן און פּרעווענטינג פאַנדינג פֿאַר טעראָריסט גרופּעס.

ביז דעם פונט, די סטאַבלעקאָין ישוער האט פאַרפרוירן מער ווי 1,260 אַדרעסעס לינגקט צו יליסאַט אַקטיוויטעטן, מיט אַ קאַמביינד ווערט סערפּאַסינג $ 875 מיליאָן, לויט דאַטן פון דון אַנאַליטיקס.

ווייַטער

אַלטקאָין נייַעס, קריפּטאָקוררענסי נייַעס, נייַעס