די אַמעריקאַנער אויטאריטעטן נאָכיאָגן דעם באשעפער פון ביצלאטאָ

די קריפּטאָ פירמע Bitzlato איז געווען דער ציל פון אַ "באַטייַטיק ווערלדווייד קריפּטאָקוררענסי ענפאָרסמאַנט אָפּעראַציע" וואָס איז מודיע דורך די פאַרייניקטע שטאַטן דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט. די אַקציע האָט אויך געפֿירט צו אַרעסט פון דער שאַפֿער פון דער פירמע, אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו.

ליסאַ מאָנאַקאָ, דער דעפּיוטי אטוירני גענעראל פאר די פארייניקטע שטאטן, האָט דעם 18טן יאַנואַר געמאכט אַן מעלדן אז מען האָט דורכגעפירט ענפאָרסמאַנט אקציעס קעגן ביזלאטאָ אין קאארדינאציע מיט פראנקרייך. די אַקשאַנז אַרייַנגערעכנט די פאַרכאַפּונג פון Bizlato ס וועבזייטל און די לייבלינג פון די פירמע ווי אַ "ערשטיק געלט לאָנדערינג דייַגע" פארבונדן צו רוסיש ומלעגאַל פינאַנצן.

לויט מאָנאַקאָ, האָבן די פארייניקטע שטאַטן דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט, די פארייניקטע שטאטן פון די טרעאַסורי דעפּאַרטמענט און פראנצויזישע געזעץ ענפאָרסמאַנט מיטגעארבעט צו ברענגען לעגאלע אקציע קעגן Bitzlato פאר אַלעדזשאַדלי "פירונג פון געלט טראַנסמיטינג געשעפט וואָס טראַנספּאָרטאַד און טראַנסמיטטעד ומלעגאַל געלט און וואָס איז ניט צו טרעפן יו. רעגולאַטאָרי זיכערהייט." אין אנדערע ווערטער, Bitzlato אַלעדזשאַדלי אריבערגעפארן און טראַנסמיטטעד ומלעגאַל געלט.

לעגקודימאָוו, א רוסישער בירגער וואס וואוינט אין כינע, איז אויפגענומען געווארן אין ארעסט דורך עף-בי-איי אגענטן דעם 17טן יאנואר אין מיאמי, אלס טייל פון דער אויספארשונג איבער ביטלאטא'ס אקטיוויטעטן.

די פארייניקטע שטאַטן דיסטריקט קאָורט פֿאַר די סאָוטהערן דיסטריקט פון פלאָרידאַ איז ווו זיין אַרראַיגנמענט איז באַשטימט צו נעמען אָרט.

די פארייניקטע שטאטן אויטאריטעטן האבן געזאגט אז די קרימינאלע קלאָג קעגן Bitzlato איז באזירט אויף די פירמע איז געווען אַ געלט לאָנדערינג אָפּעראַציע "קריטיש פינאַנציעל מיטל" פֿאַר די הידראַ דאַרקנעט מאַרקעטפּלאַץ, וואָס ערלויבט יוזערז צו וואַשן געלט, אַרייַנגערעכנט די באקומען פון ראַנסאָמוואַרע אנפאלן: "הידראַ מאַרקעט יוזערז פארביטן מער ווי $700 מיליאָן אין קריפּטאָקוררענסי מיט Bitzlato, אָדער גלייַך אָדער דורך ינטערמידיעריז, ביז הידראַ מאַרקעט איז געווען פאַרמאַכן אַראָפּ דורך יו. עס. און דייַטש געזעץ ענפאָרסמאַנט אין אפריל 2022.

אין דערצו, Bitzlato איז געווען געגעבן מער ווי $ 15 מיליאָן פון די רעוואַנוז פון די מאַלוואַרע.

די ענפאָרסמאַנט אַקציע איז געווען קאָנסיסטעד פון אַ קאַנסערווייטיד מי איבער אייראָפּע און די פאַרייניקטע שטאַטן צו קאַנפאַסקייטאַד אַ באַטייטיק טייל פון Bitzlato ס רעסורסן, אַרייַנגערעכנט ווי די פירמע 'ס סערווערס, ווי אויך צו נעמען די פירמע 'ס באשעפער אין אַרעסט.

די "מערסט היפּש ענפאָרסמאַנט השתדלות" קעגן אַ וועקסל זינט די נאַשאַנאַל קריפּטאָקוררענסי ענפאָרסמאַנט מאַנשאַפֿט איז געגרינדעט אין אקטאבער 2021, לויט מאָנאַקאָ, וואָס ריפערד צו דעם פאַל ווי "די מערסט באַטייטיק ענפאָרסמאַנט מי."

עס איז געווען סטייטיד דורך אַססיסטאַנט אַדוואָקאַט אַלגעמיינע Kenneth Polite פון די פאַרברעכער אָפּטייל פון די דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט אַז יו.

מאָנאַקאָ האָט ארויסגעגעבן א ווארענונג פאר פערזאנען וועלכע פירן פארברעכנס קעגן די פארייניקטע שטאטן פינאנציעלע סיסטעם "פון א טראפישן אינזל", טראץ דעם וואס קיין באאמטער האט בפירוש קאמענטירט אויף די יעצטיגע פראקוראציע קעגן קריפטא-וואלוטע אויסטויש פטקס און איר געוועזענער סעאָ סאַם באַנקמאַן-פריד.