וואַשינגטאָן-באזירט קריפּטאָקוררענסי טריידינג פּלאַטפאָרמע, ביטטרעקס געווען פיינד די סאַכאַקל פון 29 מיליאָן דאָללאַרס דורך די פאַרייניקטע שטאַטן טרעאַסורי דעפּאַרטמענט דורך די אָפפיסע פון פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC) און די פינאַנציעל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק (FinCEN).
דער פאָנע, טאַגד ווי די איין-גרעסטן לאָודיד דורך די OFAC אויף אַ דיגיטאַל קראַנטקייַט טריידינג פּלאַטפאָרמע, איז געווארן נייטיק, קאַנסידערינג ביטטרעקס ניט אַנדערש צו ינסטרומענט טויגן העסקעם מגילה, אַזוי העלפּינג עטלעכע פון זייַן יוזערז צו ויסמיידן געגרינדעט סאַנגשאַנז.
לויט די OFAC מעלדן, די טריידינג פּלאַטפאָרמע "ניט אַנדערש צו פאַרהיטן מענטשן וואָס זענען משמעות ליגן אין די קרימעאַ געגנט פון אוקריינא, קובאַ, יראַן, סודאַן און סיריע פון ניצן זייַן פּלאַטפאָרמע צו דינגען אין בעערעך $ 263,451,600.13 ווערט פון ווירטואַל קראַנטקייַט-פֿאַרבונדענע טראַנזאַקשאַנז צווישן מערץ 2014 און דעצעמבער 2017."
דער רעגולאַטאָר באמערקט אַז פּרעווענטינג די באַנד ניצערס וואָלט האָבן געווען גרינג אויב דער וועקסל פּריווענטיד זייער רעגיסטראַציע באזירט אויף זייער IP אַדרעסעס אין די פונט פון רעגיסטראַציע. די FinCEN הילעל ינוואַלווד דורכפאַל פון די טריידינג פּלאַטפאָרמע צו ינסטיטוט צונעמען אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) מיטלען, אַזוי קריייטינג אַ שוואַך קאַנאַל פֿאַר די לאָנדערינג פון ומלעגאַל פינאַנציעל לייזונג.
"ווען ווירטועל קראַנטקייַט פירמס דורכפאַל צו ינסטרומענט עפעקטיוו סאַנגשאַנז העסקעם קאָנטראָלס, אַרייַנגערעכנט זיפּונג קאַסטאַמערז ליגן אין סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז, זיי קענען ווערן אַ פאָרמיטל פֿאַר יליסאַט אַקטערז וואָס סטראַשען יו. עס. נאציאנאלע זיכערהייט," האט געזאגט OFAC דירעקטאָר Andrea Gacki. "ווירטואַל קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז אַפּערייטינג ווערלדווייד זאָל פֿאַרשטיין ביידע ווער - און ווו - זייער קאַסטאַמערז זענען. OFAC וועט פאָרזעצן צו האַלטן פאַראַנטוואָרטלעך פירמס, אין די ווירטואַל קראַנטקייַט אינדוסטריע און אנדערש, וועמענס דורכפאַל צו ינסטרומענט צונעמען קאָנטראָלס פירט צו סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז.
טרעאַסורי איז געווען מער לעבעדיק צו קריפּטאָקוררענסי סערוויס פּראַוויידערז אַלע יאָר לאַנג, ערשטער קומען אין די ליימלייט מאי ווען עס פאַרבאָטן קריפּטאָ מיקסער, Blender.io און דערנאָך ווען עס צוגעגעבן טאָרנאַדאָ קאַש צו זיין רשימה.
בשעת די ינדאַסטרי האט קיין טאַרעראַם וועגן די בלענדער פאַרבאָט, די פון טאָרנאַדאָ קאַש איז באקומען מיט אַזוי פילע אַבדזשעקשאַנז, אַלע וואָס האָבן ספּערד ינדאַסטרי דזשייאַנץ ווי קאָינבאַסע גלאבאלע ינק צו פאָנד טאַרגעטעד לאָסוץ און אַדוואַקאַסי סטאַנץ.
בילד מקור: Shutterstock
מקור: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation