ביטטרעקס האָט מסכים געווען צו צאָלן מער ווי $29 מיליאָן אין אַ ייִשובֿ מיט FinCEN, אָבער דער רעגולאַטאָר האָט געזאָגט אז זי וועט קרעדיטירן א באצאל פון $24 מיליאָן "צו פארענטפערן זיין פּאָטענציעלע אַכרייַעס מיט OFAC."
די פאַרייניקטע שטאַטן דעפּאַרטמענט פון די טרעאַסורי אָפפיסע פון פרעמד אַסעץ קאָנטראָל און פינאַנציעל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק גענומען ענפאָרסמאַנט אַקשאַנז קעגן קריפּטאָ וועקסל ביטרעקס פֿאַר אַלעדזשאַדלי ווייאַלייטינג סאַנגשאַנז מגילה ווי געזונט ווי ריפּאָרטינג רעקווירעמענץ אונטער די באַנק סעקרעסי אקט, אָדער BSA.
אין אַן 11 אקטאבער מעלדן, די יו. עס. טרעאַסורי האט ביטטרעקס האט מסכים געווען צו אַ ייִשובֿ פון מער ווי $ 24 מיליאָן מיט OFAC פֿאַר ווייאַליישאַנז פון "קייפל סאַנגשאַנז מגילה" דורך פיילינג צו פאַרמייַדן מענטשן באזירט אין די קרימעאַ געגנט, קובאַ, יראַן, סודאַן און סיריע פון אָנפירן בעערעך $ 263 מיליאָן אין קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז צווישן 2014 און 2017. לויט די טרעאַסורי דעפּאַרטמענט, ביטטרעקס האט נישט פאַרשטעלן ניצערס באזירט אויף צוטריטלעך אָרט אינפֿאָרמאַציע אין די סאַנגקשאַנד לענדער ניצן אינטערנעט פּראָטאָקאָל ווענדט.
"ווען ווירטועל קראַנטקייַט פירמס דורכפאַל צו ינסטרומענט עפעקטיוו סאַנגשאַנז העסקעם קאָנטראָלס, אַרייַנגערעכנט זיפּונג קאַסטאַמערז ליגן אין סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז, זיי קענען ווערן אַ פאָרמיטל פֿאַר יליסאַט אַקטערז וואָס סטראַשען יו. עס. נאציאנאלע זיכערהייט," האט געזאגט Andrea Gacki, דירעקטאָר פון OFAC. "ווירטואַל קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז אַפּערייטינג ווערלדווייד זאָל פֿאַרשטיין ביידע ווער - און ווו - זייער קאַסטאַמערז זענען."
אין דערצו, FinCEN מודיע פּאַראַלעל ענפאָרסמאַנט אַקשאַנז אין וואָס ביטטרעקס מסכים צו צאָלן מער ווי $ 29 מיליאָן. אָבער, דער פינאַנציעל רעגולאַטאָר האט געזאגט אַז עס וועט קרעדיט ביטטרעקס ס $ 24-מיליאָן צאָלונג "צו פאַרענטפערן זיין פּאָטענציעל אַכרייַעס מיט OFAC."
לויט FinCEN, די קריפּטאָ וועקסל "ניט אַנדערש צו האַלטן אַן עפעקטיוו אַמל פּראָגראַם" פון 2014 צו 2018, "ריזאַלטינג אין באַטייַטיק ויסשטעלן צו ומלעגאַל פינאַנצן" דורך פּריוואַטקייט קאָינס. דער רעגולאַטאָר האָט ווייטער געזאָגט אז ביטטרעקס האָט ניט געקענט דאָקומענטירן פילע טראַנזאַקשאַנז אין סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז פון 2014 צו 2017 דורך סאַספּישאַס טעטיקייט ריפּאָרץ.
אַקטינג דירעקטאָר פון FinCEN Himamauli Das צוגעגעבן:
"ווירטואַל אַסעט סערוויס פּראַוויידערז זענען באמערקט אַז זיי מוזן ינסטרומענט געזונט ריזיקירן-באזירט העסקעם מגילה און טרעפן זייער BSA ריפּאָרטינג רעקווירעמענץ. FinCEN וועט נישט קווענקלען צו האַנדלען ווען עס יידענאַפייד ווילי ווייאַליישאַנז פון די BSA.
אין אַ דערקלערונג צו קאָינטעלעגראַף, אַ ביטטרעקס ספּאָוקספּערסאַן האט געזאגט אַז "קיינער פון די אַלאַגיישאַנז" פון FinCEN אָדער OFAC שייַכות צו דער וועקסל פּראַקטיסיז נאָך 2018 און עס איז געווען "צופרידן צו האָבן גאָר סאַלווד דעם ענין." די פירמע האָט צוגעגעבן אז זי "באנוצט דריט-פּאַרטיי עקספּערטן און סערוויס פּראַוויידערז" צו אָפּשאַצן זיין העסקעם מיט סאַנגשאַנז און אַנטי-געלט לאָנדערינג פּאַלאַסיז.
פֿאַרבונדענע: טרעאַסורי סאַנגשאַנז יראַן-באזירט ראַנסאָמוואַרע גרופּע און פֿאַרבונדן ביטקאָין ווענדט
אין דעצעמבער 2020, די יו. עס. טרעאַסורי מודיע אַ $ 98,830 ייִשובֿ מיט ביטגאָ איבער די דיגיטאַל אַסעט קאַסטאַדיאַן אַלאַוינג רעזידאַנץ פון פילע פון די זעלבע סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז - קרימעאַ, קובאַ, יראַן, סודאַן און סיריע - צו אָנפירן קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז צווישן 2015 און 2019. אין פעברואר 2021, די רעגירונג אָפּטיילונג פיינד ביטפּייַ $ 507,375 פֿאַר פאַסילאַטייטינג "בעערעך $ 129,000 ווערט פון דיגיטאַל קראַנטקייַט-פֿאַרבונדענע טראַנזאַקשאַנז מיט ביטפּייַ ס סוחר קאַסטאַמערז" אין סאַנגקשאַנד געביטן.
מקור: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex