VASPs און WSPs וואָס מוזן פאַרשרייַבן אין די OAM רעגיסטרירן

פיל איז געזאָגט און געשריבן, און אין פילע ערטער, וועגן די פליכט פֿאַר VASPs און WSPs צו פאַרשרייַבן אין די רעגיסטר פון די OAM און די MEF דעקרעט וואָס לעסאָף ימפּלאַמענאַד עס.

ווי שוין געשריבן פריער, דער דעקרעט לאָזט דעם יבערזעצער מיט די ומגעלומפּערט אַרבעט צו לייזן עטלעכע ישוז: די ריכטיק ידענטיפיצירן די סאַבדזשעקץ אַקשלי פארלאנגט צו פאַרשרייַבן, ווייַל די טנייַ איז נישט גענוג קלאָר און קען נישט בלויז ידענטיפיצירן די וועקסל און דיגיטאַל בייַטל פּלאַטפאָרמס. ; אַז פון די יפעקץ אויף VASPs און WSPs אַפּערייטינג פֿון ניט-אי.יו

אבער עס איז איין ענין וואָס ספּעציעל אָפּשפּיגלונג און פאָקוס איז פארלאנגט: די פון די סאַנגקשאַנינג אַספּעקט און פון מעגלעך מעקאַניזאַמז און כוחות צו ינכיבאַט די פירונג פון געשעפט דורך די ענטיטיז וואָס אַרבעטן אָן אַרײַן אין רעגיסטער.

ווי איז די OAM אָרגאַניזירט און וואָס טייפּס פון VASPs און WSPs זענען אַבליידזשד צו רעגיסטרירן?

צו ראַם די קשיא, מיר דאַרפֿן צו נעמען אַ שריט צוריק און פֿאַרשטיין וואָס די פאַקטיש פונקציע פון ​​​​די רעגיסטרירן געהאלטן דורך די OAM געשפּרייט איז און וואָס זענען די ראָלעס, פאַנגקשאַנז און כוחות פון די אַקטיאָרן וואָס דרייען זיך אַרום אים: פון די OAM זיך, צו די Nuclei di Polizia Valutaria, צו די FIU, און אַזוי אויף.

איצט, דער רעגיסטרי איז ניט פאַרגלייַכלעך, אין טערמינען פון ציל און פונקציע, צו די פילע קוואַלאַפייינג רעדזשיסטערז צוגעשטעלט אין די נאציאנאלע סיסטעם און אויך רעגיאַלייטאַד אויף אַ אייראפעישער מדרגה, צו זיין בארעכטיגט פֿאַר אַרייַנטרעטן צו וואָס עס איז נייטיק צו באַווייַזן ספּעציעל פּאַסיק רעקווירעמענץ, צי אין טערמינען פון פאַכמאַן סקילז, אין טערמינען פון כבוד, אָדער אין טערמינען פון אַסעט רילייאַבילאַטי. 

די פליכט צו געהערן צו דעם טיפּ פון רעגיסטרירן איז צוגעשטעלט פֿאַר ווען די כוונה איז צו רעגולירן אַקסעס צו אַקטיוויטעטן אָדער פּראַפעשאַנז פון באַזונדער געזעלשאַפטלעך פּראַל און נאַש: מעדיציניש פּראַפעשאַנז, אנדערע פּראַפעשאַנז אין וואָס וויכטיק קליענט אינטערעסן זענען כאַנדאַלד (חכמים, אַקאַונטאַנץ, אאז"ו ו), באַנקינג און פינאַנציעל אַקטיוויטעטן, אין וואָס סייווינגז (קאַנסטאַטושאַנאַלי פּראָטעקטעד) אָדער אנדערע פּראָטעקטעד אינטערעסן, אַזאַ ווי קאַנסומער שוץ, אאז"ו ו. אַפעקטאַד.

אַרייַנטרעטן צו די טייפּס פון רעדזשיסטערז בכלל האט אַ אָטערייזינג און קוואַלאַפייינג פֿונקציע און איז אונטער די השגחה פון ללבער (פאַכמאַן אָרדערס, באַנק פון איטאליע, Consob, Ivass, אאז"ו ו, דיפּענדינג אויף די טיפּ פון טעטיקייט).

ד י קערפערס , ערשטנס , װער ן גערופ ן צ ו באַשטעטיקן און אַססעסס די פאַרמעגן פון די בארעכטיגונג באדערפענישן צוגעשטעלט דורך די סעקטאָר ס רעגיאַליישאַנז (אויך דורך קאַמפּעטיטיוו פּראָוסידזשערז), און דעמאָלט האָבן דורכדרינג כוחות פון קאָנטראָל, סאַנגקשאַנינג און ינכיבאַטינג די פאָרשטעלונג פון די טעטיקייט אין אַ ירעגיאַלער אָדער אַביוזינג שטייגער.

דער פאַל פון די OAM רעגיסטרירן פֿאַר VASPs און WSPs איז גאַנץ אַנדערש.

ערשטער פון אַלע, עס איז קלאָר אַז די פּאָזיציע אין די רעגיסטרירן איז בלויז פֿאַר די ציל פון מאָניטאָרינג די פאָרשטעלונג פון די טעטיקייט, פֿאַר אַנטי-געלט לאָנדערינג צוועקן (אָבער אויך, ימפּליסאַטלי, פֿאַר שטייער קאָנטראָל צוועקן), און נישט פֿאַר דער ציל פון וועראַפייינג. די פאַרמעגן פון באַזונדער בארעכטיגונג באדערפענישן.

אין פאַקט, צו פאַרשרייַבן אין די רעגיסטרירן, די געסעצ - געבונג טוט נישט צושטעלן קיין אנדערע פאָדערונג ווי אַ רעגיסטרירט אָפיס אָדער וווינאָרט אין איטאליע. דערצו, לויט אַרטיקל 17 bis co. 8 ter פון לעגיסלאַטיווע דעקרעט 141/2010, אין סדר צו קריגן רעגיסטראַציע עס איז ניט נויטיק פֿאַר קיין סאָרט פון אַסעסמאַנט פּראָצעדור, אָבער אַ פּשוט אָנזאָג פון מענטשן אַפּערייטינג אָדער בדעה צו אַרבעטן אין איטאליע.

טראָץ דעם, רעגיסטראַציע אין די רעגיסטרירן, לויט פּאַראַגראַף 1 פון דער זעלביקער אַרטיקל 17 bis, איז אַ סינוס תנאי ניט פֿאַר די פאַכמאַן געניטונג פון די טעטיקייט. אזוי, דעם טיפּ פון רעגיסטראַציע האט אַן ענייבאַלינג און אָטערייזינג פונקציע.

דאָס איז דער אַלגעמיינער בילד.

וואָס כאַפּאַנז אויב אַן אָפּעראַטאָר פירט דעם טיפּ פון טעטיקייט אָן רעגיסטרירט?

עס איז כדאי צו געדענקען אַז, ווי ווייַט ווי מיר וויסן, עס זענען פילע פּלאַטפאָרמס, וויידלי געניצט אין איטאליע, וואָס האָבן אויסדערוויילט נישט צו פאַרשרייַבן מיט די OAM רעגיסטרירן און דיסריגאַרד, דע פאַקטאָ, די איטאַליעניש מאַרק.

טראָץ דעם, עס וועט זיין איטאַליעניש יוזערז וואָס וועלן פאָרזעצן צו נוצן די סערוויסעס פון די פּלאַטפאָרמס.

אַזוי, וואָס קען פּאַסירן?

איינער פון די מערסט וויידספּרעד קאַנוויקשאַנז איז אַז אין דעם פאַל, דער פּלאַץ דורך וואָס די סערוויסעס זענען צוגעשטעלט קען זיין פאַרמאַכן אַראָפּ.

איז דאָס טאַקע דער פאַל? דער ענין איז נישט אַזוי פּשוט.

לאמיר זען וואס די כללים זאגן.

פּאַראַגראַף 5 פון אַרטיקל 17 bis פון לעגיסלאַטיווע דעקרעט 141/2010 קוואַלאַפייז די געניטונג פון דעם טעטיקייט ווי אַביוזינג און גיט אַ אַדמיניסטראַטיווע קנס צווישן € 2,065 און € 10,329. 

אויב דאָס איז געווען די איינציקע קאַנסאַקוואַנס אין ריזיקירן פֿאַר די וואס אַרבעטן אָן רעגיסטראַציע אין די רעדזשיסטער, עס וואָלט זיין פיל צו זאָגן פֿאַר די דיטערראַנט ווירקונג פון דעם סאַנקציע, אויב מען באַטראַכט אַז פֿאַר לעגאַל מענטשן די איין-אַוועק צושטייַער פֿאַר רעגיסטראַציע אין די רעגיסטרירן אַמאַונץ צו די היפּש סאַכאַקל פון 8,300 עוראָס.

פּאַראַגראַף 8ב פון אַרטיקל 17אַ אויך דערקלערט אַז:

"מיט דעם דעקרעט ריפערד צו אין דעם פּאַראַגראַף, פארמען פון קוואַפּעריישאַן זענען געגרינדעט צווישן די מיניסטעריום פון עקאנאמיע און פינאַנסע און די פּאָליצייַ פאָרסעס, פּאַסיק צו ינטערדיקט די טנייַ פון סערוויסעס שייַכות צו די נוצן פון ווירטואַל קראַנטקייַט דורך פּראַוויידערז וואָס טאָן ניט נאָכקומען מיט די ריפּאָרטינג. פליכט".

אַרטיקל 6 פּאַראַגראַף 2 פון די MEF דעקרעט פון 13.1. 2022דעריבער, נאָך דעם טנייַ, יסטאַבלישיז אַז די ספּעציעלע קראַנטקייַט פּאָליצייַ אַפּאַראַט, די דיפּאַרטמאַנץ פון די Guardia di Finanza און די פּאָליצייַ פאָרסעס קען דעטעקט "די אַנאָטערייזד געניטונג אויף די טעריטאָריע פון ​​דער איטאַליעניש רעפובליק פון סערוויסעס רילייטינג צו די נוצן פון ווירטואַל קראַנטקייַט און / אָדער דיגיטאַל בייַטל באַדינונגס" און אין דעם פאַל, זיי פאָרזעצן צו באַשטעטיקן און קאַנטעסטיישאַן פון די הילעל אין די שטייגער און אין די צייט לימאַץ צוגעשטעלט דורך געזעץ 689/1981 (די אַזוי גערופענע דיקרימינאַליזאַטיאָן געזעץ, וואָס רעגיאַלייץ די קאַנטעסטיישאַן און ימפּאַזישאַן פון אַדמיניסטראַטיווע סאַנגשאַנז).

סקראָללינג דורך אַלע די געסעצ - געבונג, פֿון די לעגאַל טנייַ דורך וואָס די OAM איז געגרינדעט (ד"ה, אַרטיקל 128 אַנדיזיז פון לעגיסלאַטיווע דעקרעט 386/1993) צו דער איינער וואָס ינדיקייץ די סאַנגשאַנז וואָס די OAM קען אָנטאָן (די סאַבסאַקוואַנט אַרטיקל 128 דואָדיעס), צו די פון ימפּלאַמענינג ריי, עס קען נישט זיין אַז די OAM האט אַן אָטאַנאַמאַס מאַכט צו סדר די אַבסקיוריישאַן פון די וועבזייטל.

די OAM קענען אַראָפּנעמען פון די רעגיסטרירן רעגיסטרירט אָפּערייטערז וואָס טוען זיכער טייפּס פון הילעל. דאָס וואָלט אויטאָמאַטיש מאַכן זיי "אַביוזד" אויב זיי פאָרזעצן צו אַרבעטן נאָך זייער באַזייַטיקונג פון די רעגיסטרירן.

אָבער, עס וואָלט נישט ויסקומען אַז די OAM האט קיין דירעקט מאַכט איבער אַנרעדזשיסטערד אָפּערייטערז.

ווי עס טורנס אויס כאָטש, די געסעצ - געבונג זאגט ריפּיטידלי אַז דורכפירן אַקטיוויטעטן אויב איינער איז נישט רעגיסטרירט c.אָנשטאָט אַ אַביוזינג פיר.

וואָס פירט צו רעכענען מיט אַ טנייַ וואָס זאָל זיין פון גרויס דייַגע פֿאַר אָפּערייטערז וואָס באַטראַכטן די מעגלעכקייט פון דורכפירן VASP אָדער WSP אַקטיוויטעטן אויף איטאַליעניש טעריטאָריע, אָן באַדערינג צו רעגיסטרירן, טאָמער אַפּערייטינג פֿון אויסלאנד: דאָס איז אַרטיקל 348 פון די פּינאַל קאָד, וואָס סאַנגשאַנז די אַביוזינג געניטונג פון אַ פאַך.

די פּראַוויזשאַנז פון די רעגולירן

די טנייַ ספּאַסיפיקלי שטאַטן אין די ערשטע פאראגראף אַז:

"יעדער וואָס איז אַנלאָפאַלי עקסערסייזיז אַ פאַך פֿאַר וואָס אַ ספּעציעל שטאַט קוואַליפיקאַציע איז פארלאנגט, וועט זיין באשטראפט מיט טפיסע פון ​​זעקס חדשים צו דריי יאָר און אַ קנס פון € 10,000 צו € 50,000."

די צווייטע פאראגראף זאָגט אויך, אַז אויב אַ איבערצייגונג ווערט דערגרייכט, איז דאָס, צווישן אַנדערע, אַרײַן, "די קאָנפֿיסקאַציע פֿון די זאַכן, וואָס מען האָט גענוצט אָדער בדעה צו באַגיין די עבירה".

איצט, אין קאַסעס וואָס קאַנפאַסקיישאַן איז ינווייזד פֿאַר אַ זיכער עבירה, פּריקאָשאַן פאַרכאַפּונג קען אויך פּאַסירן. דאס איז צוגעשטעלט פֿאַר, צווישן אנדערע זאכן, דורך אַרטיקל 13(2) פון געזעץ 689/1981, דהיינו , גענוי , דא ס געזעץ , צ ו װעלכע ר אַרטיקל 6 פון די MEF דעקרעט רעפערס פֿאַר די אַסעסמאַנט פון אַביוזינג געניטונג, ווי מיר האָבן געזען אויבן.

דאס רופט צוויי פראגעס. דער ערשטער: קענען דורכפירן VASP אָדער WSP אַקטיוויטעטן אין איטאליע אָן זיין רעגיסטרירט מיט די OAM רעגיסטרירן ויסשטימען די פאַרברעכן ענוויזידזשד דורך אַרטיקל 348 פון די קרימינאַל קאָוד? צווייטע קשיא: אויב אַזוי, וואָלט עס מעגלעך, אין טעאָריע, צו אָנכאַפּן און דעמאָלט קאַנפאַסקייטאַד די וועבזייטל?

א לייענען פון אַרטיקל קסנומקס סאַגדזשעסץ אַז יאָ, דער אַוועק פון רעגיסטראַציע אין די OAM רעגיסטרירן קען ויסשטימען די הילעל.

עס וואָלט ויסקומען אַז אַלע די ינגרידיאַנץ זענען דאָרט, ערשטער ווייַל אַרטיקל 17 bis פון לעגיסלאַטיווע דעקרעט 141/2010 קוואַלאַפייז ווי אַביוזינג די געניטונג פון די טעטיקייט אָן רעגיסטראַציע. צװײטנם , װײ ל ד י זעלב ע פארשטעלונ ג שטײ ט א ז כד י אויסצונוצ ן ד י טעטיקײ ט דארפ ט מע ן "אַ ספּעציעל קוואַליפיקאַציע דורך די שטאַט" און, ווי מיר האָבן געזען, עס קען זיין גוט געזאגט אַז רעגיסטראַציע אין די רעגיסטרי איז אין עסאַנס אַ ספּעציעל קוואַליפיקאַציע דורך די שטאַט.

וועגן דער צווייטער קשיא (ד"ה צי מען קען קאַנפאַסקייטאַד און עפשער פאַרכאַפּן אַ וועבזייטל), דער געדאַנק קען געזונט מאָדנע: פאַרכאַפּונג און קאַנפאַסקיישאַן יוזשאַוואַלי אַרייַנציען מאַמאָשעסדיק אַסעץ וועמענס אַוויילאַבילאַטי (מיט פאַרכאַפּונג) און דערנאָך אָונערשיפּ (מיט קאַנפאַסקיישאַן) זענען דיפּרייווד.

אין באַטאָנען טערמינען, די געזעץ האט אַדמיטאַד ביידע די מעגלעכקייט פון פאַרהיטנדיק פאַרכאַפּונג פון אַ וועבזייטל "דורך אַבפאַסקיישאַן" דורך ריקוויירינג די קאַנעקטיוויטי שפּייַזער אָדער דער מענטש וואָס אָונז די עלעקטראָניש מיטל צו דורכפירן די טעכניש אַפּעריישאַנז נייטיק צו מאַכן די פּלאַץ אָדער בלאַט ניט-קאַנסומאַבאַל פֿאַר די אַרויס וועלט", און די מעגלעכקייט פון זייַן קאַנפאַסקיישאַן.

דאָס איז באזירט אויף די באַטראַכטונג אַז:

"עס מוז גערעכנט ווערן ווי דעפיניטיווע אָנגענומען אַז קאָמפּיוטער דאַטן אין זיך, ווי ווייַט ווי זיי זענען נאָרמאַלי יקווייטיד מיט אַ 'זאַך', קענען זיין אונטערטעניק צו פאַרכאַפּונג." 

אין דעם זינען, איז אַ פּסאַק פון די פֿאַראייניקטע סעקשאַנז פון די קרימינאַל קאָורט פון קאַססאַטיאָן (נומער 31022 פון 17.7.2015) פון הויפט וויכטיקייט.

פֿאַר דעם סיבה, די מעגלעכקייט איז עפּעס אָבער ווייַט אַז, ווו עס איז געפֿונען אַז וועקסל אָדער ווירטואַל בייַטל באַדינונגסניצלעך פֿון איטאליע, זענען צוגעשטעלט דורך סאַבדזשעקץ, אַרייַנגערעכנט פרעמד אָנעס, וואָס זענען נישט רעגיסטרירט אין די OAM רעגיסטרירן, די קאָמפּעטענט אויטאריטעטן קענען גיינ ווייַטער מיט די טשאַרדזשינג פון אַביוזינג געניטונג פון אַ פאַך, און, אויב נייטיק, גיינ ווייַטער צו די פּריקאָשאַן פון די וועבזייטל און צו זיין סאַבסאַקוואַנט קאַנפאַסקיישאַן.

אמת, אַלע די לעגאַל אַרגומענטן לייַען זיך צו פילע ינטערפּריטאַטיוו נואַנסיז און, זיכער, די רעגולאַטאָרי פריימווערק, אין אַלגעמיין, זייער אַפּפּראָקסימאַטע, העלפּס נישט צו באַקומען זיכערקייט.

אַלע וואָס בלייבט איז צו וואַרטן און זען וואָס וועט פּאַסירן אין טערמינען פון אַפּלאַקיישאַן ווען די סיסטעם ריטשאַז זייַן פול פּאָטענציעל.