Eנפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד) האט דורכגעקאָכט אָנפֿרעגן אויף איינער פון די דירעקטאָרס פון M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, וואָס אָונז די פאָלקס קריפּטאָקוררענסי וועקסל וואַזירקס און האט ארויסגעגעבן א פארפרוירן פארארדענונג צו פרירן זייערע באנק באלאנסן צו די ניגון פון רס. 64.67 קראָרעס. לעצטע יאָר, די אַגענטור באפוילן וואַזירקס מיט ווייאַלייטינג די פרעמד עקסטשאַנגע מאַנאַגעמענט אקט (FEMA).
דעם 3טן אויגוסט אין הידעראַבאַד, האָט די פעדעראלע אגענטור געזאָגט אז זי האָט דורכגעפירט ריידז קעגן א דירעקטאָר פון Zanmai Lab Pvt Ltd, וואָס פאַרמאָגט וואַזירקס, און האָט געטענהט אז ער איז “ניט-קאָאָפּעראַטיווע”.
"צוליב דעם ניט-קאָאָפּעראַטיווע שטיין פון דער דירעקטאָר פון וואַזירקס וועקסל, אַ זוכן אָפּעראַציע איז דורכגעקאָכט אונטער PMLA אויף 3.8.2022 און עס איז געפונען אַז מר Sameer Mhatre, דירעקטאָר פון וואַזירקס, האט גאַנץ ווייַט אַקסעס צו די דאַטאַבייס פון וואַזירקס, אָבער טראָץ דעם אַז ער איז נישט פּראַוויידינג די דעטאַילס פון די טראַנזאַקשאַנז רילייטינג צו די קריפּטאָ אַסעץ, פּערטשאַסט פֿון די לייזונג פון פאַרברעכן פון ינסטאַנט לאָון אַפּ שווינדל, " עד האט געזאגט.
עד האט באמערקט אַז די אַקציע איז אַ טייל פון זיין ויספאָרשונג וועגן געלט לאָנדערינג קעגן ניט-באַנק פינאַנציעל קאָמפּאַניעס (NBFC) און זייער פינטעטש פּאַרטנערס פֿאַר "באַפאַלעריש לענדינג פּראַקטיסיז אין הילעל פון די RBI [רעזערוו באַנק פון ינדיאַ] גיידליינז."
צו "פאַרשטאַרקן די אָונערשיפּ פון וואַזירקס," לויט די עד, Zanmai לאַבס איז אריין אין אַ וועב פון קאַנטראַקץ מיט Crowdfire ינק. (USA), Binance (Cayman Island), און Zettai Pte Ltd. (סינגאַפּאָר).
אין אַדישאַן, די אויטאָריטעט האט געזאגט אַז וואַזירקס צוגעשטעלט "קאַנטראַדיקטערי" און "אַמביגיואַס" רעספּאָנסעס "צו ויסמיידן די פאַרזע פון ינדיאַן רעגולאַטאָרי יידזשאַנסיז," באמערקט אַז דער וועקסל אָפּגעלאָזן צו ויסזאָגן קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז פון סאַספּעקטיד פינטעטש קאָמפּאַניעס.
אַדדיטיאָנאַללי, WazirX סטייטיד אַז איידער יולי 2020, זיי האָבן נישט אפילו האַלטן שפּור פון די אינפֿאָרמאַציע וועגן די באַנק אקאונט פון וואָס געלט זענען אריין אין דער וועקסל צו קויפן קריפּטאָקוררענסי אַסעץ, לויט עד, וואָס אויך באמערקט אַז קיין גשמיות אַדרעס וועראַפאַקיישאַן איז דורכגעקאָכט.
"עס איז קיין קאָנטראָל אויף די מקור פון געלט פון זייער קלייאַנץ. קיין EDD איז געטאן. קיין STRs זענען אויפגעשטאנען," עס סטייטיד.
איז דאָס שרייבן נוציק?
מקור: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-exchange-falls-prey-to-ed-assets-worth-rs-64-67-crore-freezed/