נאָך די ייַנבראָך פון די קריפּטאָ וועקסל FTX, רובֿ גלאבאלע רעגיאַלייטערז געשטארקט זייער וואַך אויף קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע אַקטיוויטעטן און פּלאַטפאָרמס ווי Binance. ווי אַ רעזולטאַט, עטלעכע האָבן געעפנט ינוועסטאַגיישאַנז אויף רובֿ פון די קריפּטאָ אינדוסטריע ס באַוווסט קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז און טריידינג פּלאַטפאָרמס.
קריפּטאָ וועקסל Bitzlato איז געווען אונטער ויספאָרשונג דורך די פאַרייניקטע שטאַטן דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DoJ). די וואַטשדאָג האט אַנוויילד עטלעכע ינקרימאַנייטינג פאקטן וועגן געלט לאָנדערינג אַקטיוויטעטן אויף דער פּלאַטפאָרמע. דערנאָך, די יו.
לויט צו אַ פריש מעלדונג פֿון FinCEN, די לידינג קריפּטאָ וועקסל Binance איז אנגעוויזן ווי די מערסט באַטייַטיק ביטקאָין קאַונטערפּאַרטי פֿאַר Bitzlato.
עטלעכע ריזיק טראַנזאַקשאַנז פון Bitzlato געוויינט Binance ווי זייער לאַנדינג קאַסטאַדי נאָך טריינג צו באַהאַלטן די מקור פון די יליסאַט געלט. דערפאר, Binance האט פארמאכט עטלעכע אַקאַונץ אויף זיין פּלאַטפאָרמע שייַכות צו Bitzlato ס זאָנד אין געלט לאָנדערינג, ווי באמערקט דורך עטלעכע יוזערז.
קאַסטאַמערז קלאָגן וועגן זייער אפגעשטעלט אַקאַונץ
נאָך די חשבון בלאַקס אויף Binance, עטלעכע רוסיש-גערעדט קאַסטאַמערז קאַמפּליינד אויף טעלעגראַם. די ניצערס באשאפן אַ טעלעגראַם גרופּע שמועסן אויף 18 יאנואר צו באַקלאָגנ זיך וועגן זייער ינאַביליטי צו צוריקציען געלט פון זייער אַקאַונץ אויף דער וועקסל פּלאַטפאָרמע. זיי באמערקט אַז Binance ימפּלאַמענאַד די מאָס אָן ווארענונג יוזערז.
איבער 1,000 יוזערז זענען אַפעקטאַד דורך די מאָס. די באנוצערס גלייבן אז זייערע אקאונטס זענען אפגעשטעלט געווארן צוליב די פרישע אקציע פון יו.עס. דעפארטמענט פון יוסטיץ קעגן ביצלאטא.
עטלעכע יוזערז האָבן יקספּרעסינג צעמישונג און סקאַנדאַל וועגן דעם קאַמף קעגן דעם קריפּטאָ וועקסל. אָבער, רובֿ מיטגלידער האָבן באשטעטיקט ניצן Bitzlato און Binance אַקאַונץ צו פאַרענדיקן עטלעכע טראַנזאַקשאַנז.
איינער פון די שמועסן יוזערז סטייטיד אז עס מאכט נישט קיין זינען צו פארמאכן אקאונטס וואס זענען שייך צו ביצלאטא. ער האָט באַמערקט אַז "סייַדן עס איז פּראָווען שולדיק, אַקשאַנז זאָל ניט זיין גענומען באזירט אויף בלויז באשולדיקונגען," ווי אין דעם פאַל פון Bitzlato. אנדערע מיטגלידער פון די גרופּע שמועסן קלאַסאַפייד די מאָס ווי "ונלאָפאַל."
Binance ופשליסן 90% פון ביז אַהער אפגעשטעלט קריפּטאָ אַקאַונץ
א ספּאָוקספּערסאַן פֿאַר בינאַנסע באשטעטיקט אַז דער וועקסל ס מאָס צו פאַרמאַכן אַקאַונץ איז שייַכות צו די Bitzlato ויספאָרשונג פאַל. אין דערצו, דער פארשטייער באמערקט אַז Binance ס העסקעם און ויספאָרשונג מאַנשאַפֿט סוספּענדעד עטלעכע אַקאַונץ פון קאַסטאַמערז פון פילע לענדער מיט די סיס און מזרח אייראָפּע.
דערצו, דער ספּאָוקספּערסאַן באמערקט אַז די מאָס איז צייַטווייַליק ווייַל דער וועקסל אַנלאַקט 90% פון די אפגעשטעלט אַקאַונץ. Binance האט נאָוטאַפייד די יוזערז וועגן דעם באַשלוס צו שייַעך-עפענען זייער אַקאַונץ מיט אַלע געלט בעשאָלעם.
אָבער, דער פארשטייער האט געזאגט אַז ווייניקער ווי 20 אַקאַונץ זענען נאָך אפגעשטעלט. דער וועקסל האט באפרייט אַלע די נייטיק געזעץ ענפאָרסמאַנט דאַקיומענטיישאַן פֿאַר אַפעקטאַד ניצערס.
אַדדיטיאָנאַללי, Binnace דירעקטעד זיין יוזערז צו די וועקסל ס פּאַלאַסיז צו פֿאַרשטיין עטלעכע סיבות וואָס קען פירן צו בלאַקט אַ חשבון דורך די פּלאַטפאָרמע. אַזאַ וויסן וועט העלפֿן ניצערס צו ויסמיידן ומלעגאַל טראַנזאַקשאַנז אויף די טריידינג וועניו.
Binance's CEO Changpeng Zhao (CZ) האט אנגעוויזן די שטאַרק השתדלות פון דער וועקסל צו פאַרשפּאַרן יליסאַט פאָנד טראַנספערס אויף דער פּלאַטפאָרמע. פֿאַר בייַשפּיל, אויף יאנואר 16, CZ געמאלדן ווי Binance איז געווען ינסטרומענטאַל אין ייַז קאַלט די אַקאַונץ פון אַ גרופּע פון כאַקערז און העלפּינג די Huobi קריפּטאָ וועקסל צו צוריקקריגן 124 בטק.
פיטשערד בילד פֿון פּיקסאַבייַ, גענומעןאַפּיק | טשאַרץ דורך TradingView.
מקור: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/