די שווייצער פינאַנציעל רעגולאַטאָר האט פארעפנטלעכט זיין דערהייַנטיקט אַנטי-געלט לאָנדערינג (אַמל) אָרדאַנאַנס, און באמערקט אַז עס איז יקסטענדינג די קאַווערידזש צו אַרייַננעמען בלאָקטשיין טריידינג פּלאַטפאָרמס. עס אויך קלעראַפייד זיכער ריפּאָרטינג און לעגיטימאַציע רעקווירעמענץ וואָס אַפּלייז צו קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז.
פינאַנציעל אויטאריטעטן אַדזשאַסטיד שווייצער אַנטי-געלט לאָנדערינג כּללים וועגן קריפּטאָ טראַנספערס
נאָך קאַנסאַלטיישאַנז וואָס סטאַרטעד פריער דעם יאָר, די שווייצער פינאַנסיאַל מאַרקעט סופּערווייזערי אויטאָריטעט (FINMA) האט טייל ריווייזד זייַן אַנטי-געלט לאָנדערינג אָרדאַנאַנס (אַמלאָ), קלעראַפייינג די אַפּלאַקיישאַן פון אַ מאַקסימום שיעור פֿאַר אַניידענטאַפייד קריפּטאָ וועקסל טראַנזאַקשאַנז.
אין א פרעסע מעלדונג אויף דאנערשטאג, האט דער רעגולאר געזאגט אז די רעגולאציעס, וועלכע וועלן אריינקומען אין קראפט דעם 1טן יאנואר 2023, שפיגלען יעצט אפ די לעצטע אַמענדמענטן צום שווייץ'ס אנטי-געלט לאנדער געזעץ און די פעדעראלע קאָונסיל'ס אנטי-געלט לאנדער ארדינאַנס.
FINMA האָט באַמערקט אַז די געזאמלט באַמערקונגען באשטעטיקט זיין שטעלע אַז די מאַנדאַטאָרי אידענטיטעט וועראַפאַקיישאַן פון וווילטויק אָונערז פון געלט און די פּעריאָדיש טשעקס וואָס באַשטעטיקן אַז קליענט דאַטן זענען דערהייַנטיקט טאָן ניט דאַרפֿן צו זיין באַשטימט אין דעטאַל אין די אָרדאַנאַנס מדרגה.
אין דער זעלביקער צייט, די פינאַנציעל וואַטשדאָג אונטערגעשטראכן אַז אַ טנייַ וואָס אַבליידזשד ינטערמידיעריז צו רעגולירן די פּראָוסידזשערז פֿאַר אַפּדייטינג און קאָנטראָלירן קונה רעקאָרדס דורך אַן ינערלעך דירעקטיוו וועט בלייבן אין פּלאַץ.
די אויטאָריטעט האָט אויך אָנגעוויזן אז די פארארדענונג ווערט פארלענגערט צו דעקן פארשפרייטע לעדזשער טריידינג פאַסילאַטיז און ווייטער אנטפלעקט אַז עס האָט באקומען פילע באַמערקונגען וועגן די רעפּאָרטינג שוועל פֿאַר טראַנזאַקשאַנז ינוואַלווינג ווירטועל קעראַנסיז. אין די מעלדן, FINMA האט געזאגט:
אין מיינונג פון די ריסקס און לעצטע קאַסעס פון זידלען, FINMA שטייט דורך די הערשן אַז טעכניש מיטלען זענען דארף צו פאַרמייַדן די שוועל פון CHF 1000 פון יקסידיד פֿאַר לינגקט טראַנזאַקשאַנז אין 30 טעג (און ניט נאָר פּער טאָג).
די סופּערווייזערי אַגענטור באמערקט, אָבער, אַז די פליכט אַפּלייז בלויז צו וועקסל טראַנזאַקשאַנז פון קריפּטאָ אַסעץ פֿאַר געלט אָדער אנדערע אַנאַנאַמאַס מיטל פון צאָלונג.
לויט די אַזוי גערופענע 'אַרומפאָרן הערשן', וואָס איז געווען ענפאָרסט דורך שווייץ אויף יאנואר 1, 2020, קריפּטאָ אַסעט סערוויס פּראַוויידערז מוזן טיילן יידענאַפייד קונה דאַטן ווען טראַנספערינג קריפּטאָקוררענסי, די פיאַט ווערט פון וואָס יקסידז די געזאגט שוועל און באַווייַזן אָונערשיפּ פון ניט-קוסטאָדיאַל וואָלאַץ.
אין פעברואר פון יענע יאָר, FINMA האָט לאָוערד די שוועל וואָס טריגערד די ריפּאָרטינג פליכט דורך אן אנדער אַמענדמענט פון זיין AMLO צו 1,000 שווייצער פראַנקס (אַרום $ 980 אין דער צייט פון שרייבן), פון די פריערדיקע 5,000 פראַנקס.
צי איר טראַכטן די שווייצער אויטאריטעטן וועלן ווייַטער פאַרשטייַפן די ריפּאָרטינג רעקווירעמענץ פֿאַר קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז אין דער צוקונפֿט? ייַנטיילן דיין עקספּעקטיישאַנז אין די באַמערקונגען אָפּטיילונג אונטער.
בילד קרעדיץ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Andreas Meier
מקור: https://news.bitcoin.com/swiss-financial-watchdog-releases-revised-aml-ordinance-clarifies-crypto-requirements/