ווי די וועלט פון קריפּטאָקוררענסי און סטאַבילקאָינס האלט צו יוואַלוו און געווינען די מיינסטרים אַדאַפּשאַן, די וויכטיקייט פון ימפּלאַמענינג עפעקטיוו אַנטי-געלט לאָנדערינג (אַמל) פּראַקטיסיז ווערט ינקריסינגלי קריטיש ...
טאַגס: AML
ינדיאַ ימפּלאַמאַנץ אַמל סטאַנדאַרדס אויף קריפּטאָ
אין אַ מאַך וואָס איז נישט לעגאַמרע חידוש, די ינדיאַן רעגירונג האט ימפּלאַמענאַד אַנטי-געלט לאָנדערינג (אַמל) סטאַנדאַרדס אויף קריפּטאָ. דער מיניסטעריום פון פינאַנס פארעפנטלעכט אַ אָנזאָג אין די Gazette of Ind...
ינדיאַ ינטראַדוסיז ניו אַמל מיטלען
די ינדיאַן רעגירונג האט שטעלן די קריפּטאָ סעקטאָר אונטער פּרעווענטיאָן פון געלט לאָנדערינג אקט (PMLA). אבער איז עס אַ סיגנאַל פון מער רעגולירן צו קומען? לויט דער מיניסטעריום פון פינאַנס, אַלע ווירטואַל דיג ...
ינדיאַן פינאַנס מיניסטעריום: קריפּטאָ טריידינג איז איצט אונטערטעניק צו אַמל געזעצן
ינדיאַן פינאַנס מיניסטעריום האט געזאגט אַז קריפּטאָ טריידינג איז איצט אונטערטעניק צו געלט לאָנדערינג געזעצן. די אַמל רעגולירן קומט נאָך קייפל קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע סקאַנדאַלז. ביז אַהער, ינדיאַ ימפּאָוזד אַ קאַפּיטאַל גיינז שטייַער פון 3 ...
קאָינסבאַסע עקסעק קליימז Layer-2 נעטוואָרק קען אַרייַננעמען אַמל מיטלען
די אַפּקאַמינג קאַטער פון Base איז געריכט צו קומען מיט AML פֿעיִקייטן. Base איז אַן עטהערעום שיכטע-2 נעץ וואָס אָפפערס ניצערס אַ זיכער און באַקוועם וועג צו אַנטוויקלען דיסענטראַלייזד אַפּלאַקיישאַנז Brian Armstrong, CE ...
New Layer-2 נעטוואָרק קען אַרייַננעמען אַמל מיטלען, קאָינסבאַסע סעאָ זאגט
רעכט צו דעם געוואקסן וואַך איבער די קריפּטאָ פּלאַץ, פילע פירמס האָבן שוין סקרוטאַנייזד און געפונען ניט-געהאָרכיק מיט ספּעציפיש כּללים. קאָינבאַסע איז איינער פון די פירמס אונטער די ראַדאַר פון פינאַנציעל וואַטשדאָגז. אויף ...
קאָינבאַסע סעאָ הינץ אַז זיין נייַע שיכטע-2 נעץ קען אַרייַננעמען אַמל מיטלען
קאָינבאַסע הויפּט יגזעקיאַטיוו ברייאַן אַרמסטראָנג האט כינטיד אַז די פירמע 'ס נייַ לייַער-2 בלאַקכייוואַן נעץ באַזע קען זיין אונטערטעניק צו טראַנסאַקטיאָן מאָניטאָרינג און אַנטי-געלט לאָנדערינג מיטלען ביי קאַטער. אין אַ ...
קאָינבאַסע ס באַסע וועט מסתּמא האָבן טראַנסאַקטיאָן מאָניטאָרינג, אַמל מיטלען
אַד קאָינבאַסע סעאָ ברייאַן אַרמסטראָנג האט געזאגט אויף 6 מער אַז זיין פירמע 'ס שיכטע-2 נעץ, באַסע, וועט מסתּמא האָבן טראַנסאַקטיאָן מאָניטאָרינג און אַנטי-געלט לאָנדערינג מיטלען. די באַזע וועט האָבן העסקעם מיר ...
KYC & AML אין די פינאַנציעל טעכנאָלאָגיע אינדוסטריע - קריפּטאָפּאָליטאַן
קיין צווייפל, איינער פון די הויפּט פּראָבלעמס פון אָנליין פינאַנציעל באַדינונגס פֿאַר יוזערז איז זיכערהייט. אַלעמען וויל צו זיין זיכער אַז זייער אַסעץ וועט נישט זיין ראַבד אָדער אפגעשטעלט, און טראַנזאַקשאַנז וועט זיין געענדיקט מיט ...
FATF אַנוויילד נייַ אַמל פּלאַנז ווי ראַנסאָמוואַרע אַטאַקס אַראָפּגיין
גלאבאלע אַנטי-געלט לאָנדערינג וואַטשדאָג, די פינאַנסיאַל אַקשאַן טאַסק פאָרס, האָט גערופֿן אַ גרעסערע אַדאַפּשאַן פון ווירטואַל אַססעט סערוויס פּראַוויידערז רייזע הערשן צו צאַמען די לויפן פון ומלעגאַל געלט ניצן קריפּטאָקורר ...
סענ. Warren וואַוז ריינטראָוינג פון אַמל רעכענונג וואָס יקסטענדז צו DAOs און DeFi
א ביי-פּאַרטיייאַן רעכענונג פֿאַר אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) וואָס קאָווערס "דיסענטראַלייזד ענטיטיז" אַזאַ ווי דיסענטראַלייזד פינאַנצן (DeFi) פּראָטאָקאָלס און דיסענטראַלייזד אָטאַנאַמאַס אָרגאַנאַזיישאַנז (DAOs) וועט באַלד זיין ריינטערד ...
סינבאַד קריפּטאָ מיקסינג דינסט קען זיין בלענדער אין פאַרשטעלונג: עלליפּטיק
א שאַטערד קריפּטאָ טראַנסאַקטיאָן מיקסער אַמאָל סאַנגקשאַנד דורך יו. עלליפּטיק האָט געזאָגט אַז דאַטן אויף די קייט האָבן ...
קאָינבאַסע אַגריז צו אַ $ 100 ם סעטאַלמאַנט: פֿאַר אַמל און קיק הילעל
קאָינבאַסע מסכים צו באַצאָלן NYDFS אַ $ 100 ם ייִשובֿ. $ 50 מיליאָן וועט זיין גוט, און $ 50 מיליאָן וועט גיין צו אַמל הינטערגרונט טשעקס. די פירמע איז אַלעדזשד צו האָבן געעפנט אַקאַונץ אָן געהעריק הינטערגרונט טשעקס ...
קאָינבאַסע קאַמיץ $ 100 מיליאָן צו פֿאַרבעסערן אַמל קאָמפּליאַנסע פּראַקטיסיז
די רעגיאַלייטערז סלאַפּט קאָינבאַסע מיט אַ $ 50 מיליאָן שטראַף פֿאַר ווייאַלייטינג אַנטי-געלט לאָנדערינג געזעצן. עס וועט יבערגעבן נאָך $ 50 מיליאָן צו פֿאַרבעסערן העסקעם. די שלעכט אַקטערז האָבן שוין ניצן קריפּטאָקוררענסי ...
קאָינבאַסע וועט באַצאָלן $ 100 מיליאָן איבער KYC, AML צו ניו יאָרק רעגיאַלייטערז
לויט די ניו יארק טיימס, קאָינבאַסע וועט האָבן צו צאָלן $ 50 מיליאָן צו ניו יארק רעגיאַלייטערז פֿאַר לאָזן וסערס עפענען אַקאַונץ מיט מינימאַל הינטערגרונט באַשטעטיקונג. די אָרגאַניזאַציע וועט אויך פאַרברענגען $ 50 ...
קאָינבאַסע פיינד $ 100 מיליאָן איבער KYC און AML פייליערז
קאָינבאַסע האט מסכים געווען צו הוסט אַרויף אַ גאַנץ פון $ 100 מיליאָן צו מאַכן אַ סוף צו אַ ויספאָרשונג אין פייליערז פון זייַן אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) און וויסן-דיין-קונה (KYC) מיטלען. דער וועקסל מעלדן ...
קאָינבאַסע האט "ינאַדאַקוואַט" אַמל מיטלען; סעטאַלז פֿאַר $ 100 מיליאָן מיט NYDFS
קאָינבאַסע וועט באַצאָלן אַ שטראָף פון 50 מיליאָן דאָללאַרס פֿאַר ניט נאָכקומען מיט די ניו יארק באַנקינג געזעץ און אנדערע שטאַט רעגיאַליישאַנז, לויט אַ פּרעסע מעלדונג אויף יאנואר 4. די גרעסטע קריפּטאָ וועקסל דורך טראַדי ...
קאָינבאַסע צו צאָלן $ 100 פֿאַר דורכפאַל צו וואָג אַמל ווי געשעפט בומד
קאָינבאַסע ריטשט אַ $ 100 מיליאָן ייִשובֿ מיט די ניו יארק דעפּאַרטמענט פון פינאַנסיאַל סערוויסעס נאָך ינוועסטאַגיישאַנז אין פייליערז אין זייַן העסקעם פּראָגראַם. די NYDFS פיינד Coinbase $ 50 מילי ...
רעסעאַרטשערס נוצן נול-וויסן צו אַדרעס פּריוואַטקייט, אַמל קאַנסערנז אין סטאַבילקאָינס
רעסעאַרטשערס פון דייַטש קריפּטאָ בלאַקכייוואַן-באזירט פּיימאַנץ פינטעטש עטאָנעק און אנדערע אָרגאַנאַזיישאַנז האָבן פארגעלייגט ניצן נול-וויסן פּראָוועס צו ענשור רעגולאַטאָרי העסקעם און פּריוואַטקייט אין סטאַבילקאָינס. די ...
Warren, Marshall באַקענען רעכענונג צו פאַרשטייַפן געלט לאָנדערינג כּללים פֿאַר קריפּטאָ
סענסעס עליזאַבעטה וואָראַן, די-מאַס., און ראַדזשער מאַרשאַל, ר-קאַן, ינטראָודוסט געסעצ - געבונג צו פאַרשטאַרקן יו. עס. אַנטי-געלט לאָנדערינג כּללים צו דיגיטאַל אַסעץ. די רעכענונג וואָלט יקספּאַנד וויסן-דיין-קונה כּללים ...
Binance און זיין סעאָ אין ריזיקירן פון קרימינאַל טשאַרדזשיז איבער אַמל רולעס: באריכט
די קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל Binance און יגזעקיאַטיווז אַרייַנגערעכנט סעאָ טשאַנגפּענג דזשאַו זענען אין ריזיקירן פון יו. עס. פאַרברעכער טשאַרדזשיז איבער העסקעם מיט יו. עס. געלט לאָנדערינג געזעצן און סאַנגשאַנז, לויט אַ באַריכט ...
DOJ שפּאַלטן איבער טשאַרדזשינג Binance אין די 2018 AML ויספאָרשונג: באריכט
די פאַרייניקטע שטאַטן דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) איז נאָענט צו די קאַמפּלישאַן פון זייַן ויספאָרשונג אין קריפּטאָקוררענסי וועקסל Binance, וואָס סטאַרטעד אין 2018. א באַריכט פון רעוטערס סאַגדזשעסץ אַז עס איז אַ קאָנפי ...
איבערבליק פון GetBlock.net: דער ערשטער מולטיטשאַין Explorer מיט פאַנגקשאַנאַליטי פֿאַר אַמל טשעקס
Explorer איז איינער פון די מערסט וויכטיק מכשירים פֿאַר קריפּטאָ ענטוזיאַסץ. עס קענען זיין געוויינט צו קאָנטראָלירן די סטאַטוס פון טראַנזאַקשאַנז און באַקומען דאַטן וועגן קריפּטאָ וואָלאַץ. ביז אַהער, די קריפּטאָ קהל מיטגלידער האָבן ...
פּריוואַטקייט קאָינס מסתּמא צו ויסמיידן פאַרבאָט נאָך אי.יו. אַמל רעגולאַטיאָנס
צי האָט די אי.יו. אַנטי-געלט לאָנדערינג רעכענונג פּלאַן שאַפֿן מורא אין קריפּטאָ? AML רעגיאַליישאַנז נאָך אונטער דיסקוסיע זענען מסתּמא צו זיין לעבן באַלד. דער באַגריף פון פּריוואַטקייט איז גאַנץ פאָלקס צווישן קריפּטאָקוררענסי און ...
איז סילווערגייט אין קאָנפליקט? פארוואס האָבן KYC און AML נישט פאַרהיטן די FTX פיאַסקאָ?
צי האָט סילווערגייט געלאזט FTX און Alameda טיילן געלט און באַנק אַקאַונץ? איז דאס נישט אומלעגאל? אויך, אויב איינער פון די אַבדזשעקטיווז פון KYC און AML פּראָוסידזשערז איז צו האַלטן געלט לאָנדערינג, פארוואס האט נישט Sam Bankman-Fried ...
אייראפעישער אַמל כּללים קען פאַרבאָט פּריוואַטקייט קאָינס: CoinDesk
די אייראפעישע יוניאַן איז קאַנסידערינג אַ פאַרבאָט וואָס וואָלט פאַרמייַדן באַנקס און קריפּטאָ פּראַוויידערז פון האַנדלינג מיט קריפּטאָקוררענסי וואָס צילן צו פאַרבעסערן באַניצער פּריוואַטקייט - קאַמאַנלי גערופֿן "פּריוואַטקייט קאָינס."
שווייצער פינאַנציעל וואַטשדאָג ריליסיז ריווייזד אַמל אָרדאַנאַנס, קלאַריפיעס קריפּטאָ רעקווירעמענץ - רעגולירן ביטקאָין נייַעס
די שווייצער פינאַנציעל רעגולאַטאָר האט פארעפנטלעכט זיין דערהייַנטיקט אַנטי-געלט לאָנדערינג (אַמל) אָרדאַנאַנס, און באמערקט אַז עס איז יקסטענדינג די קאַווערידזש צו אַרייַננעמען בלאָקטשיין טריידינג פּלאַטפאָרמס. עס אויך קלעראַפייד זיכער רעפּ ...
Solidus לאַבס אַנטפּלעקט דער ערשטער-פון-זייַן-מין וועב3 אַמל לייזונג, פלאַגינג נאָענט צו 200,000 ראַג פּולז און סמאַרט קאָנטראַקט סקאַמז וואָס מאַכן אַרויף 8% פון אַלע עטהערעום טאָקענס
אין אַ הויפּט שריט צו די-ריזיקינג דעפי, דאַטן באפרייט דורך Solidus ריווילז אַז אַ נייַ סימען פּרי-פּראָוגראַמד צו סקאַם יוזערז איז באשאפן יעדער 4 מינוט אין דורכשניטלעך, און די ומלעגאַל געלט פון די סקאַמז פון ...