לענדער וואָס קענען נישט אַדכיר צו אַנטי-געלט לאָנדערינג (אַמל) גיידליינז פֿאַר קריפּטאָקוררענסי קען געפֿינען זיך צוגעלייגט צו די פינאַנציעל אַקשאַן טאַסק פאָרס (FATF) "גרוי רשימה."
לויט צו אַ 7 נאָוועמבער באַריכט פון Al Jazeera, קוואלן זאָגן אַז די גלאבאלע פינאַנציעל וואַטשדאָג איז פּלאַנירונג צו דורכפירן יערלעך טשעקס צו ענשור אַז לענדער זענען ענפאָרסינג אַמל און קאָונטער-טעראָריסט פינאַנסינג (CTF) כּללים אויף קריפּטאָ פּראַוויידערז.
די גרוי רשימה רעפערס צו דער רשימה פון לענדער וואָס די FATF דימד ווי "דזשוריסדיקשאַנז אונטער געוואקסן מאָניטאָרינג."
די FATF זאגט אַז לענדער אויף דער רשימה האָבן באגאנגען צו לייזן "סטראטעגיש דיפישאַנסיז" אין די מסכים טייפראַמעס און זענען אַזוי אונטערטעניק צו געוואקסן מאָניטאָרינג.
עס איז אַנדערש פון די FATF "שוואַרץ רשימה," וואָס רעפערס צו לענדער מיט "באַטייַטיק סטראַטידזשיק דיפישאַנסיז אין באַציונג צו געלט לאָנדערינג," אַ רשימה וואָס כולל איראן און צפון קארעא.
אין דער מאָמענט, עס זענען 23 לענדער אויף די גרוי רשימה, אַרייַנגערעכנט סיריע, דרום סודאַן, האיטי און אוגאנדע.
קריפּטאָ האָצפּאָץ ווי די פאראייניקטע אַראַבער עמיראַטעס (ואַע) און די פיליפינען זענען אויך אויף דער גרויער רשימה, אָבער לויט FATF, ביידע לענדער האָבן געמאכט אַ "הויך-מדרגה פּאָליטיש היסכייַוועס" צו אַרבעטן מיט די גלאבאלע פינאַנציעל וואַטשדאָג צו פארשטארקן זייער AML און CFT רעזשים.
פּאַקיסטאַן איז געווען פריער אויך אויף דער רשימה, אָבער נאָך גענומען 34 אַקשאַנז צו סאָלווע די קאַנסערנז פון FATF, זיי זענען ניט מער אונטערטעניק צו געוואקסן מאָניטאָרינג.
איינער פון די אַנאָנימע באַנוצערס קוואלן ציטירט דורך Al Jazeera האָט באמערקט אַז כאָטש דורכפאַל צו נאָכקומען מיט קריפּטאָ אַמל גיידליינז וועט נישט אויטאָמאַטיש שטעלן אַ מדינה אויף די FATF ס גרוי רשימה, עס קען ווירקן זיין קוילעלדיק ראַנג, און עטלעכע צו פאַלן אין געוואקסן מאָניטאָרינג.
קאָינטעלעגראַף האט ריטשט די פינאַנציעל אַקשאַן טאַסק פאָרס פֿאַר קאָמענטאַר אָבער האט נישט באקומען אַ ענטפער אין דער צייט פון ארויסגעבן.
אין אפריל 2022, די אַמל וואַטשדאָג געמאלדן אַז פילע לענדער, אַרייַנגערעכנט די מיט ווירטואַל אַסעט סערוויס פּראַוויידערז (VASPs), זענען ניט אין העסקעם מיט זיין סטאַנדאַרדס אויף קאַמבאַטינג די פינאַנסינג פון טעראָריזאַם (CFT) און אַמל.
לויט FATF גיידליינז, VASPs אַפּערייטינג אין זיכער דזשוריסדיקשאַנז דאַרפֿן צו זיין לייסאַנסט אָדער רעגיסטרירט.
אין מאַרץ, עס געפֿונען אַז עטלעכע לענדער האָבן "סטראטעגיש דיפישאַנסיז" אין אַכטונג צו AML און CTF, אַרייַנגערעכנט די פארייניקטע אַראַבער עמיראַטעס, מאַלטאַ, די קיימאַן אינזלען און די פיליפינען.
פֿאַרבונדענע: קריפּטאָ רעגולירן איז 1 פון 8 פּלאַננעד פּרייאָראַטיז אונטער ינדיאַ ס G20 פּרעזאַדאַנסי - פינאַנס מיניסטער
אין אקטאבער, סוועטלאַנאַ מאַרטינאָוואַ, די קאָאָרדינאַטאָר פון די קאָאָרדינאַטאָר פון די קאַונטערינג פינאַנסינג פון טעראָריזאַם אין די פֿאַראייניקטע פֿעלקער (יו.ען.) באמערקט אַז געלט און האַוואַלאַ געווען די "פּרידאַמאַנאַנט מעטהאָדס" פון טעראָר פינאַנסינג.
אָבער, Martynova אויך כיילייטיד אַז טעקנאַלאַדזשיז אַזאַ ווי קריפּטאָקוררענסי זענען געניצט צו "שאַפֿן אַפּערטונאַטיז פֿאַר זידלען."
"אויב זיי זענען יקסקלודיד פון די פאָרמאַל פינאַנציעל סיסטעם און זיי ווילן צו קויפן אָדער ינוועסטירן אין עפּעס מיט אַנאָנימיטי, און זיי זענען אַוואַנסירטע פֿאַר דעם, זיי זענען מסתּמא צו זידלען קריפּטאָקוויזשאַנז," זי געזאגט בעשאַס אַ "ספּעציעלע פאַרזאַמלונג" דעם 28סטן אקטאבער.
מקור: https://cointelegraph.com/news/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatf-s-grey-list-report