קאָינבאַסע וועט באַצאָלן אַ שטראָף פון 50 מיליאָן דאָללאַרס פֿאַר ניט נאָכקומען מיט די ניו יארק באַנקינג געזעץ און אנדערע שטאַט רעגיאַליישאַנז. דריקן מעלדונג אויף 4 יאנואר.
דער גרעסטער קריפּטאָ וועקסל דורך טריידינג באַנד וועט אויך ינוועסטירן נאָך $ 50 מיליאָן איבער די ווייַטער 2 יאָר צו דערהייַנטיקן זייַן העסקעם סיסטעמען לויט אַ פּלאַן באוויליקט דורך די ניו יאָרק רעגיאַלייטערז.
קאָינבאַסע איז לייסאַנסט דורך די ניו יארק סטעיט דעפּאַרטמענט פון פינאַנסיאַל סערוויסעס (NYDFS) זינט 2017. בעשאַס אַן דורכקוק נאכגעגאנגען דורך אַן ענפאָרסמאַנט ויספאָרשונג, די NYDFS געפונען אַז קאָינסבאַסע האט "ניט גענוגיק" מיטלען צו פאַרמייַדן געלט לאָנדערינג.
די רעגיאַלייטערז באמערקט אַז קאָינבאַסע ס וויסן דיין קונה און קונה דו דיליגענסע (KYC / CDD) פּראָגראַם איז "ומצייַטיק און ינאַדאַקוואַט," ביידע אין טערמינען פון ווי עס איז דיזיינד און ימפּלאַמענאַד. פֿאַר KYC דעטאַילס, קאָינבאַסע בלויז פארלאנגט ניצערס צו פשוט קאָנטראָלירן אַ ביסל באָקסעס און ניט אַנדערש צו פירן רעכט דיליאַנס, די רעגיאַלייטערז סטייטיד.
אַדדיטיאָנאַללי, גראָוינג אין אַ הויך גאַנג - קאָינבאַסע טאַוץ 108 מיליאָן וועראַפייד יוזערז - עס איז ניט אַנדערש צו האַלטן זיך מיט די הויך באַנד פון אַלערץ פון זיין טראַנסאַקטיאָן מאָניטאָרינג סיסטעם (TMS), לויט די פּרעס מעלדונג. דאָס ריזאַלטיד אין אַ באַקלאָג פון מער ווי 100,000 אַנריוויוד TMS אַלערץ אין שפּעט 2021, די רעגיאַלייטערז געפונען.
דעריבער, קאָינבאַסע ניט אַנדערש צו בייַצייַטיק פאָרשן און באַריכט סאַספּישאַס טעטיקייט ווי מאַנדייטיד דורך די געזעץ. די NYDFS ויספאָרשונג דיסקאַווערד אַז אין עטלעכע קאַסעס, קאָינבאַסע דערלאנגט סאַספּישאַס טעטיקייט ריפּאָרץ חדשים נאָך די טעטיקייט איז געווען און געווארן באקאנט צו דער וועקסל.
די פייליערז פון קאָינבאַסע געמאכט עס סאַסעפּטאַבאַל צו פאַרברעכער טעטיקייט, אַזאַ ווי שווינדל, געלט לאָנדערינג, סאַספּעקטיד קינד סעקסואַל זידלען מאַטעריאַל-פֿאַרבונדענע אַקטיוויטעטן און פּאָטענציעל נאַרקאָטיק טראַפיקינג, NYDFS האט געזאגט.
סופּערינטענדענט פון NYDFS Adrienne A. Harris האט געזאגט אין די פּרעס מעלדונג:
"קאָינבאַסע ניט אַנדערש צו בויען און טייַנען אַ פאַנגקשאַנאַל העסקעם פּראָגראַם וואָס קען האַלטן גאַנג מיט זיין וווּקס. דער דורכפאַל יקספּאָוזד די קאָינבאַסע פּלאַטפאָרמע צו פּאָטענציעל פאַרברעכער טעטיקייט וואָס ריקווייערז די דעפּאַרטמענט צו נעמען באַלדיק קאַמף אַרייַנגערעכנט די ינסטאַלירונג פון אַ ינדעפּענדענט מאָניטאָר.
דער אומאָפּהענגיקער מאָניטאָר איז געווען איינגעשטעלט אין לויף פון די NYDFS ויספאָרשונג אין פרי 2022. דער אומאָפּהענגיק מאָניטאָר וועט פאָרזעצן ארבעטן מיט קאָינבאַסע צו פאַרריכטן די לאַקסאַטיז אין זייַן העסקעם סיסטעמען פֿאַר נאָך איין יאָר, וואָס קען זיין עקסטענדעד לויט די רעגולאַטאָר ס דיסקרעשאַן.
אויף דעצעמבער 20, 2022, קאָינבאַסע סעאָ ברייאַן אַרמסטראָנג גערופן פֿאַר רעגולירן פון סטאַבלעקאָין ישוערז און סענטראַלייזד יקסטשיינדזשיז, געזאגט די ענטיטיז געשטעלט די העכסטן ריזיקירן פֿאַר קאַנסומער שאָדן.
מקור: https://cryptoslate.com/coinbase-had-inadequate-aml-measures-settles-for-100m-with-nydfs/