- לענדער וואָס איגנאָרירן אַמל כּללים וועט זיין געשטעלט אין גריי רשימה קאַטעגאָריע דורך FATF.
לענדער וואָס טאָן ניט דורכפירן אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) גיידליינז פֿאַר קריפּטאָקוררענסי וועט זיין מוסיף צו די "גרוי רשימה" פון די פינאַנציעל אַקשאַן טאַסק פאָרס.
אויף 7 נאוועמבער 2022, Aljazeera געמאלדן אַז FATF איז פּריפּערינג אַ ראָאַדמאַפּ צו דורכפירן אַ יערלעך ויספאָרשונג צו פאַרזיכערן אַז לענדער זענען ימפּלאַמענאַד אַנטי-געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג כּללים אויף קריפּטאָ פּראַוויידערז פאַנגקשאַנינג אין ספּעציפיש לענדער אָדער דזשוריסדיקשאַנז.
אין אַן אינטערוויו מיט Aljazeera, Ron Trucker קאָ-גרינדער פון די ינטערנאַטיאָנאַל דיגיטאַל אַססעט עקסטשאַנגע אַססאָסיאַטיאָן (IDAXA), באמערקט אַז "עס איז אַ פאַקטיש ריזיקירן אַז דאָס וועט פירן לענדער צו אַנבאַנק קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז, וואָס וועט ווירקן די סוף באַניצער - דאָס איז ערנסט. "
א ספּאָוקספּערסאַן פון FATF האט געזאגט אַז FATF טוט נישט באַמערקן אויף די האַשאָרע אין די מידיאַ, אָבער עס האט נישט פארענדערט ווי ווירטועל אַסעץ זענען מאָניטאָרעד.
וואָס איז 'גריי רשימה' פון FATF?
די גריי רשימה קאַטעגאָריע באשרייבט בפֿרט די ינוואַלוומאַנט פון אונטערטעניק לענדער מיט יליסאַט אַקטיוויטעטן ווי געלט לאָנדערינג און טעראָר פאַנדינג. די רשימה קען זיין געזען ווי אַ ווארענונג פֿאַר אַזאַ לענדער וואָס ינדיקייץ צו שטעלן אויף די שווארצע רשימה ווי דער ווייַטער מעגלעך שריט.
לויט דער ערשטער פערטל באַריכט פון 2022, עס זענען 23 לענדער אויף די 'גריי רשימה' פון FATF, עטלעכע פון זיי זענען ווי גייט.
- סיריע
- ינדיק
- מיאַנמאַר
- דרום סודאַן
- אוגאנדע
- יעמען
פארייניקטע אַראַבער עמיראַטעס (ואַע) איז שיין אַ נייַ קריפּטאָ כאַב, און עס איז געמיינט אַז דובאַי וועט ווערן אַ גלאבאלע קריפּטאָ קאפיטאל אין דער צוקונפֿט.
ואַע און פיליפינען זענען אויך ליסטעד אונטער די גרוי רשימה פון FATF. אָבער, ביידע פעלקער האָבן מסכים געווען און געמאכט אַ "הויך-מדרגה פּאָליטיש קאָממענטמענט" צו אַרבעטן מיט די גלאבאלע פינאַנציעל ופזעער צו בוסט זייער AML און CFT רעזשים.
אַן אַנאָנימע באַנוצערס מקור האָט אינפאָרמירט Aljazeera אַז ניט נאָכקומען מיט די רעגולאציעס און רעגולאציעס וועט ניט אויטאמאטיש רעזולטירן אין גרייליסטינג א פאלק, נאר אויך אפעקטירן די לאנד'ס אלגעמיינע ראטונג, און מעגליך אריבערפירן עטלעכע דזשוריסדיקציעס נעענטער צו דער ליסטינג שוועל.
וואָס איז די שוואַרץ רשימה פון FATF?
אונטער די רוף פֿאַר קאַמף, אַפישאַלי באַוווסט ווי הויך-ריזיקירן דזשוריסדיקשאַנז, די FATF בלאַקליסט פונט אויס לענדער וואָס זענען קאַנסידערד ווי פעלנדיק אין זייער אַנטי-געלט לאָנדערינג און קאַונטער-פינאַנסינג פון טערעריזאַם רעגולאַטאָרי סיסטעם.
די שווארצע ליסטע כיילייץ די לענדער וואָס האָבן נעגאַטיוו פּראַל אויף די וועלט און וואָרנז פון די הויך געלט לאָנדערינג און טערעריזאַם פינאַנסינג ריסקס וואָס זיי שטעלן. לענדער אויף דער רשימה זענען מסתּמא אונטערטעניק צו עקאָנאָמיש סאַנגשאַנז און אנדערע פּראָוכיבאַטיוו מיטלען דורך FATF מיטגליד שטאַטן און אינטערנאַציאָנאַלע אָרגאַנאַזיישאַנז.
לויט עטלעכע פאַרלאָזלעך דאַטן פֿאַר 2020-2021, צפון קארעע, יראַן און מיאַנמאַר זענען די לענדער אַרייַנגערעכנט אין די בלאַקליסט פון FATF דאַטן פֿאַר 2022, וואָס איז נאָך אַווייטאַד.
ענדרו איז אַ בלאַקכייוואַן דעוועלאָפּער וואָס דעוועלאָפּעד זיין אינטערעס אין קריפּטאָקוררענסי בשעת זיין נאָך גראַדזשאַוויישאַן. ער איז אַ שאַרף אַבזערווער פון דעטאַילס און שאַרעס זיין לייַדנשאַפט פֿאַר שרייבן צוזאַמען מיט זיין אַ דעוועלאָפּער. זיין באַקענד וויסן וועגן בלאַקכייוואַן העלפּס אים געבן אַ יינציק פּערספּעקטיוו צו זיין שרייבן
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/08/ignoring-crypto-aml-rules-by-countries-could-result-in-fatf-grey-listing-report/