- קאָינבאַסע מסכים צו באַצאָלן NYDFS אַ $ 100 ם ייִשובֿ.
- $ 50 מיליאָן וועט זיין גוט, און $ 50 מיליאָן וועט גיין צו אַמל הינטערגרונט טשעקס.
- די פירמע איז אַלעדזשד צו האָבן געעפנט אַקאַונץ אָן געהעריק הינטערגרונט טשעקס.
קריפּטאָ וועקסל קאָינבאַסע גלאבאלע ינק. אַקאַ קאָינבאַסע, האט מסכים מיט די ניו יארק דעפּאַרטמענט פון פינאַנציעל סערוויסעס (NYDFS) צו צאָלן אַ $ 100 מיליאָן ייִשובֿ פֿאַר אַנטי געלט לאָנדערינג (אַמל) & KYC פֿאַרבונדענע ישוז.
לויט דער צושטימען אָרדער געחתמעט אויף יאנואר 4, 2023, דורך Adrienne Harris, NYDFS סופּערינטענדענט, די העסקעם פּראָבלעמס זענען דיטעקטאַד, און דער וועקסל ס אַמל קאָנטראָלס זענען ינאַדאַקוואַט פון 2020 ביז 2021.
קאָינבאַסע האָט מסכים געווען צו צאָלן די 100 מיליאן דאלאר קנס אין צוויי סטעפּס, וואו 50 מיליאן דאלאר וועט זיין די באצאלטע קנס און די אנדערע 50 מיליאן דאלאר וועלן גיין צו אפּלייינג די נויטיקע אַמל הינטערגרונט טשעקס.
דער סדר ווייטער לייענט ווי,
"קאָינבאַסע פעלן גענוג פּערסאַנעל, רעסורסן און מכשירים דארף צו האַלטן זיך מיט די אַלערץ, און די באַקלאָגג זענען ראַפּאַדלי געוואקסן צו אַנמאַנידזשאַבאַל לעוועלס."
די רעגיאַלייטערז האָבן געמאלדן אַז קאָינבאַסע ערלויבט קאַסטאַמערז צו עפענען אַקאַונץ אָן קאַמפּליטינג די פארלאנגט הינטערגרונט טשעקס, וואָס איז אַ דירעקט הילעל פון די אַמל רעקווירעמענץ. עס זענען געווען רויט פלאַגס אין די פירמע וואָס זענען קענטיק אינעווייניק און ויסווייניק, אַרייַנגערעכנט די דעפּאַרטמענט ס דורכקוק. כאָטש קאָינבאַסע איז ארבעטן אויף ריזאַלווינג די אַרויסגעבן, די פּראָגרעס איז געווען פּאַמעלעך און איז געווען ניט קענטיק אין זיכער געביטן, קריייטינג אַ בוילעט און פּענדינג רשימה פון באַקלאָגז.
לויט די רעגיאַלייטערז, דער וווּקס אין די נומער פון יוזערז ביי דער וועקסל קאַנטריביוטיד צו אַ "דורכפאַל צו האַלטן גאַנג" מיט די מאָניטאָרינג פון סאָפעקדיק טראַנזאַקשאַנז; די סיבות יווענטשאַוואַלי געפֿירט צו די באַקלאָג פון 100,000 פּלוס אַלערץ.
אַזוי פיל אַז ביז דעם סוף פון 2021, COinbase האט אַ שעפע פון אַנריוויוד טראַנזאַקשאַנז מאָניטאָרינג אַלערץ וואָס געוואקסן צו מער ווי 100,000, רובֿ פון וואָס זענען עלטער דורך חדשים; אויך, די באַקלאָג פון קאַסטאַמערז וואָס פארלאנגט עמבעלישט רעכט דיליץ יקסיד די 14,000 מארק.
די אַלעדזשד מאַנגל פון קאָנטראָל איבער הינטערגרונט טשעקס סטאַרטעד אין 2018, בשעת די העסקעם ויספאָרשונג סטאַרטעד אין 2020. אין דער צייט, קאָינבאַסע האט מסכים צו דינגען אַ פרייַ עקסאַמינער צו ענשור אַז די פירמע פלייסיק נאכגעגאנגען די אַנטי געלט לאָנדערינג און וויסן דיין קונה גיידליינז .
אבער די העסקעם פּראָבלעם לינגגערד, און די ניו יארק רעגולאַטאָר באַשלאָסן צו האַנדלען אין 2021. האַרריס האט געזאגט:
"מיר האָבן געווען זייער אָוצפּאָוקעד וועגן יליסאַט פינאַנסינג קאַנסערנז אין דעם פּלאַץ. דאָס איז וואָס אונדזער פריימווערק האלט קריפּטאָ קאָמפּאַניעס צו דער זעלביקער נאָרמאַל ווי פֿאַר באַנקס.
אין זייער בלאָג, קאָינבאַסע האָט געענטפערט וועגן דעם ייִשובֿ און באמערקט אַז עס "קאַמיטאַד צו $ 50 מיליאָן אין העסקעם פּראָגראַם ינוועסטמאַנץ איבער די ווייַטער צוויי יאָר."
לויט זייער בלאָג פּאָסטן, די פירמע קוקט דעם האַכלאָטע ווי אַ קריטיש שריט צו זייער היסכייַוועס צו קעסיידערדיק פֿאַרבעסערונג, באַשטעלונג מיט שליסל רעגיאַלייטערז און די שטופּן צו אַ גרעסערע העסקעם אין די קריפּטאָ פּלאַץ, ביידע פֿאַר די פירמע און אנדערע.
Nancy J. Allen איז אַ קריפּטאָ ענטוזיאַסט און גלויבט אַז קריפּטאָקוויזשאַנז ינספּירירן מענטשן צו זיין זייער אייגענע באַנקס און טרעטן באַזונדער פון טראדיציאנעלן געלטיק וועקסל סיסטעמען. זי איז אויך ינטריגד דורך בלאָקטשיין טעכנאָלאָגיע און זייַן פאַנגקשאַנינג.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/coinbase-agrees-to-a-100m-settlement-for-aml-and-kyc-violation/