איז סילווערגייט אין קאָנפליקט? פארוואס האָבן KYC און AML נישט פאַרהיטן די FTX פיאַסקאָ?

צי האָט סילווערגייט געלאזט FTX און Alameda טיילן געלט און באַנק אַקאַונץ? איז דאס נישט אומלעגאל? אויך, אויב איינער פון די אַבדזשעקטיווז פון KYC און AML פּראָוסידזשערז איז צו האַלטן געלט לאָנדערינג, פארוואס האט Sam Bankman-Fried און די אַקשאַנז פון די פירמע נישט צינגל אַלאַרמס? זיי זענען אַלעדזשאַדלי טאן גרויל אַקטיוויטעטן אין די עפענען. פון קורס, דער ענטפער איז אַז די כּללים זענען אַנדערש פֿאַר די רייַך און באַרימט. אָבער, נאָך די FTX ייַנבראָך, Silvergate קען האָבן צו ענטפֿערן עטלעכע פֿראגן. 

זאל ס אָנהייבן אין די אָנהייב, כאָטש. קרעדיט ווו קרעדיט איז רעכט, אַ פּסעוודאָנים טוויטטער באַניצער וואָס גייט אונטער די נאָמען פון EventLongShort געמאכט דעם פאַל.

וואָס איז סילווערגייט און ווי האָבן זיי געדינט FTX און Alameda?

די וואַסט מערהייַט פון סילווערגאַטע קלייאַנץ זענען אין די קריפּטאָ געשעפט, פֿון "עקסטשאַנגעס (ד"ה FTX), ינסטיטושאַנאַל ינוועסטערז (קריפּטאָ רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל געלט), און סטאַבילקאָין ישוערז (סירקלע / וסדק)." זייער הויפּט פּראָדוקט איז די SEN נעץ, "וואָס אַלאַוז די קאַסטאַמערז 24/7 אַקסעס (וויכטיק אין קריפּטאָ) צו שיקן געלט צווישן זייער סילווערגאַטע אַקאַונץ און אנדערע פּאַרטיסאַפּאַנץ אויף די SEN נעץ."

מער:https://t.co/TLiWWE6zdQhttps://t.co/9Z9EUsXzWu
דערצו, @SBF_FTX בייסיקלי באשטעטיקט דעם נעכטן - "מענטשן קענען דראָט געלט צו Alameda צו באַקומען געלט אויף FTX" pic.twitter.com/9ZSyOLwPnK

- EventLongShort (@EventLongShort) נאוועמבער קסנומקס, קסנומקס

אויב איר ווילט פאָנד אַ FTX בייַטל מיט אַ דראָט אַריבערפירן, זיי וואָלט פירן איר צו זייער Silvergate חשבון. אָבער, FTX האט נישט האָבן איין. Alameda האט. עס זענען דא דאָקומענטן וואָס ויסקומען צו באַווייַזן דעם, אָבער זיי זענען נישט נייטיק. אין דעם טשודנע טעקסט אינטערוויו וואָס Vox לעצטנס ארויס, Sam Bankman-Fried דיסקרייבד דעם סצענאַר, "אָה FTX האט נישט אַ באַנק אקאונט, איך טרעפן מענטשן קענען דראָט צו Alameda ס צו באַקומען געלט אויף FTX." קען סילווערגייט זיין אין קאָנפליקט צו לאָזן דאָס?

דאָס איז אַ גרויס פּראָבלעם פֿאַר $ יא וואָס אונטער KYC כּללים זענען פארלאנגט צו וויסן אַז Alameda און North Dimension זענען נישט https://t.co/dNGrpc8Dz6 / FTX Trading Ltd. זיי זענען געווען באַזונדער קאָמפּאַניעס. אָבער, זיי האָבן פאַסילאַטייטיד קאַסטאַמערז דיפּאַזאַץ אין https://t.co/dNGrpc8Dz6 דורך Alameda.

- EventLongShort (@EventLongShort) נאוועמבער קסנומקס, קסנומקס

אויב Alameda איז געווען אַ סאַבסידיערי פון FTX אָדער וויצע ווערסאַ, די גאנצע סיטואַציע וואָלט זיין אַ ניט-געשעעניש. אָבער, "ביידע סטרוקטור טשאַרץ צוגעשטעלט דורך Sam Bankman-Fried און די נייַע קאָורט באשטימט סעאָ John Ray ווייַזן אַז Alameda איז געווען אַ גאָר באַזונדער פירמע. די איינציקע אייניקל איז געווען אַז SBF האָט אָונד די מערהייט פון ביידע. טוט דאָס מיינען אַז Silvergate רייסט KYC פּראָוסידזשערז? עס קען.

FTT פּרייַז טשאַרט פֿאַר 11/19/2022 אויף ביטפינעקס | מקור: FTT / USD אויף TradingView.com

סילווערגאַטע און זיין ריזיקירן און העסקעם דעפּאַרטמענט

אין וואָס קען ויסקומען ווי אַ אַרייַנטרעטן פון שולד, סילווערגייט ריפּלייסט זייער טשיף ריסק אָפיציר צוויי טעג נאָך FTX פיילד פֿאַר באַנקראָט. אין דער צייט פון די שרעקלעכע אַקטיוויטעטן, די סעאָ ס זון און איידעם זענען געווען אין באַשולדיקונג פון די ריזיקירן און העסקעם דעפּאַרטמענט. יייקס! לויט EventLongShort, די צוויי געניוסן קען האָבן איגנאָרירט KYC און AML רעקווירעמענץ ווייַל "די אַוועקלייגן וווּקס איז געווען אַזוי מאַסיוו און אַטראַקטיוו." 

דאָס איז אַ גרויס האַנדלען. עס איז ווי טריינג צו שיקן געלט צו https://t.co/DZQYAIW8q0 אָבער סילווערגאַטע ערלויבט איר צו שיקן עס צו בלו אָריגין אַנשטאָט ווייַל Jeff Bezos אָונז ביידע. איצט איר פּרובירן צו באַקומען דיין געלט צוריק פֿון אַמאַזאָן, און זיי טאָן ניט האָבן עס ווייַל ... זיי קיינמאָל האָבן עס

- EventLongShort (@EventLongShort) נאוועמבער קסנומקס, קסנומקס

דער פּסעוודאָנים ינוועסטאַגייטער יידענאַפייד אן אנדער מעגלעך סיבה, אפֿשר סילווערגייט האט נישט וועלן צו טאָן געשעפט מיט FTX גלייך ווייַל "עס איז געווען באַנד אין די יו" און "אַלאַמעדאַ איז געווען וועג אַרום דעם." דאָס איז נישט אַלע, דער "נייַער סעאָ יוחנן Ray יידענאַפייד ~ $ 1 ביליאָן פון געלט אין די FTX און Alameda סילאָס סאַגדזשעסטינג FTX איז דער בלויז באַנק צו די ענטיטיז." יייקס!

און די $ 1 ביליאָן איז נאָר אַ מאָמענטבילד אויף אַ געגעבן טאָג. די FTX / Almeda טראַנספערס דאָס $ יא ענייבאַלד און פּערפּעטשאַווייטיד די FTX שווינדל איבער אַ חודש, יאָר וואָלט זיין פילע מאַלטאַפּאַלז פון דעם.

- EventLongShort (@EventLongShort) נאוועמבער קסנומקס, קסנומקס

עס מיינט צו זיין אַ וועג אויס פון דעם פֿאַר Silvergate, כאָטש. זינט Alameda האט אַן אָטק שרייַבטיש פייסינג דעם ציבור, עס איז גערעכטפארטיקט אַז מענטשן זענען וויירינג געלט צו זיי. קען זילבערגייט נאר טענה'ן אז זיי האבן נאכגעפאלגט די אינסטרוקציעס פון זייער קליענט און נישט געהאט קיין אנונג אז דאס געלט איז פאר FTX? אפילו אויב עס סאָונדס ווי אַ שלעכט אַנטשולדיקן, עס קען אַרבעטן אין אַ פּלאַץ פון געזעץ אויב עס זענען קיין דאָקומענטן וואָס באַווייַזן אַנדערש. 

אַזוי, זענען KYC און AML פּראָוסידזשערז אַרויסגעוואָרפן?

זיי קען זיין. סילווערגייט איז געווען א אינגאנצן רעגולירטע באנק. מאַשמאָעס, אַלע פון ​​​​זייער קלייאַנץ צוגעשטעלט KYC און AML רעקווירעמענץ און די זענען ונ דורך אָפּגעשטעלט. דאָס האָט גאָרנישט געטאָן. און די FTX פיאַסקאָ וועט זיין דערמאנט ווי איינער פון די וועלט 'ס ביגאַסט סקאַמז, און עפשער ווי איינער פון די גרעסטע געלט לאָנדערינג אַפּעריישאַנז. 

וואָס איז די פונט פון AML / KYC אויב עס קען נישט כאַפּן SBF יליגאַלי לאָנדערינג $ ביליאַנז?

סימז ווי עס איז גאָר יניפעקטיוו און אַרויסגעוואָרפן, נאָר מאַסיוו הילעל פון פּריוואַטקייט מיט נול קאַפּויער. https://t.co/YqXtxGdGsi

- ביטקאָין איז שפּאָרן (@BitcoinIsSaving) נאוועמבער קסנומקס, קסנומקס

ווי אן אנדער פּסעוודאָנים טוויטטער באַניצער לייגט עס, "וואָס איז די פונט פון AML / KYC אויב עס קען נישט כאַפּן SBF יליגאַלי לאָנדערינג $ ביליאַנז? סימז ווי עס איז גאָר יניפעקטיוו און אַרויסגעוואָרפן, נאָר מאַסיוו הילעל פון פּריוואַטקייט מיט נול קאַפּויער. דאָס איז נישט דערמאָנונג פון טשאַינאַליסיס. די סערוויילאַנס פירמע האט דירעקט אַקסעס צו אַלע FTX ס דאַטן און זיי נאָך ענדיקט זיך אויף זייער רשימה פון קרעדיטאָרס. וואָס טוט דאָס זאָגן וועגן זייער באַדינונגס?

איז עס מעגלעך אַז ... KYC און AML פּראָוסידזשערז זענען בלויז ינסטראַמאַנץ פון באַפעלקערונג קאָנטראָל און האָבן גאָרנישט צו טאָן מיט פּרעווענטינג געלט לאָנדערינג? זאל זיין?

פעאַטורעד בילד דורך אַלעקסאַ פון פּיקסאַבייַ | טשאַרץ דורך TradingView