Binance, דער גרעסטער קריפּטאָ וועקסל דורך באַנד, איז פייסינג געוואקסן דורכקוק איבער אַ סוד קאַנאַל עס געניצט צו אַריבערפירן געלט. איבער אַ ביסל חדשים, מער ווי $ 400 מיליאָן פֿון Binance.US איז געווען שיפטיד צווישן אַקאַונץ קאַנטראָולד דורך סעאָ טשאַנגפּענג דזשאַו.
די קריפּטאָקוררענסי אינדוסטריע איז אָפט פארבונדן מיט בעסאָדיקייַט און אַנאָנימיטי, און די באַוועגונג פון געלט דורך קריפּטאָ פירמס איז קיין ויסנעם.
בשעת בעקאַבאָלעדיק פינאַנציעל אינסטיטוציעס האָבן צו נאָכפאָלגן שטרענג רעגיאַליישאַנז און ריפּאָרטינג רעקווירעמענץ, די דיסענטראַלייזד נאַטור פון קריפּטאָקוויזשאַנז און זייער פעלן פון אַ הויפט אויטאָריטעט מאכט עס גרינגער פֿאַר קריפּטאָ קאָמפּאַניעס צו האַלטן זייער פינאַנציעל האַנדלינג אונטער ראַפּס.
קריפּטאָ אינסטיטוציעס פאַרקנאַסט אין פּראָבלעמאַטיש פּראַקטיסיז
איינער פון די ערשטיק סיבות וואָס קריפּטאָ פירמס אָנטייל נעמען אין סוד געלט מווומאַנץ איז צו ויסמיידן רעגולירן. זינט קריפּטאָקוויזשאַנז זענען נישט אנערקענט ווי לעגאַל טענדער אין פילע לענדער און זייער רעגולאַטאָרי פראַמעוואָרקס זענען נאָך דעוועלאָפּעד, קאָמפּאַניעס אָפט בעסער צו האַלטן זייער פינאַנציעל האַנדלינג אַוועק פון די פּריינג אויגן פון אויטאריטעטן. דאָס אַלאַוז זיי צו ויסמיידן העסקעם קאָס און ריסטריקשאַנז, געבן זיי מער בייגיקייט צו אַרבעטן אין אַ ראַפּאַדלי יוואַלווינג אינדוסטריע.
אן אנדער סיבה פֿאַר די בעסאָדיקייַט איז צו פאַרמייַדן קאָמפּעטיטאָרס פון גיינינג אַ מייַלע. די קריפּטאָ אינדוסטריע איז העכסט קאַמפּעטיטיוו, מיט פילע פּלייַערס וויינג פֿאַר מאַרק טיילן. קאָמפּאַניעס אָפט נוצן אָופּייק פינאַנציעל פּראַקטיסיז צו האַלטן זייער סטראַטעגיעס און שטעלעס פאַרבאָרגן פון רייוואַלז, פּרעווענטינג זיי פון גיינינג אַ פוטכאָולד אָדער נוצן די אינפֿאָרמאַציע צו זייער מייַלע.
דערצו, קריפּטאָ קאָמפּאַניעס אויך אָנטייל נעמען אין סוד געלט מווומאַנץ צו ויסמיידן עפנטלעך דורכקוק. פילע קריפּטאָקוררענסי געשעפטן אַרבעטן אין אַ לעגאַל גרוי געגנט, און זייער אַקטיוויטעטן קענען זיין קאָנטראָווערסיאַל. זיי קען זיין ינוואַלווד אין אַקטיוויטעטן וואָס עטלעכע באַטראַכטן אַנעטיקאַל אָדער ומלעגאַל, אַזאַ ווי געלט לאָנדערינג אָדער טעראָריסט פינאַנסינג. דורך בעכעסקעם זייער פינאַנציעל האַנדלינג פּריוואַט, די קאָמפּאַניעס קענען רעקל נעגאַטיוו פּירסעם און פּאָטענציעל לעגאַל קאַמף.
סעקרעטיווע באַוועגונגען
טראָץ די בענעפיץ, געהיים געלט מווומאַנץ דורך קריפּטאָ פירמס אויך האָבן באַטייַטיק דאַונסיידז. זיי קענען אַנדערמיין דורכזעיקייַט און אַקאַונטאַביליטי, מאכן עס גרינגער פֿאַר רעגיאַלייטערז און אנדערע סטייקכאָולדערז צו מאָניטאָר און אַססעסס די ריסקס פֿאַרבונדן מיט די אינדוסטריע. דערצו, זיי קענען פאַרגרעסערן די פּאָטענציעל פֿאַר שווינדל און אנדערע פאַרברעכער אַקטיוויטעטן, שאַטן קאָנסומערס און שעדיקן די שעם פון די ינדאַסטרי.
יצט, אויף צרות קריפּטאָ וועקסל, Binance איז פייסינג רעגולאַטאָרי היץ. עס איז אַלעדזשד אַז Binance טראַנספערד $ 400 מיליאָן פון זיין Binance.US חשבון צו אַ פירמע ריפּאָרטאַדלי טייד צו סעאָ טשאַנגפּענג דזשאַו.
אפילו די ערשטע הויפּט יגזעקיאַטיוו אָפיציר ביי Binance.US איז געווען לינקס אין דער פינצטער וועגן די זארגן אַוטפלאָוז. דאָס האָט געפֿירט דייַגע און דורכקוק אין די קריפּטאָקוררענסי קהל.
לויט אַ 16 פעברואר רעוטערס באַריכט, אַן ויספאָרשונג פון Binance ס באַנקינג רעקאָרדס און פירמע אַרטיקלען געוויזן אַז מער ווי $ 400 מיליאָן איז געשיקט אין אַ סעריע פון טראַנזאַקשאַנז אין 2021 פֿון אַ חשבון קאַנטראָולד דורך Binance.US צו טריידינג פירמע Merit Peak.
"אין דער ערשטער דריי חדשים פון 2021, מער ווי $ 400 מיליאָן פלאָוד פון די Binance.US חשבון אין קאַליפאָרניאַ-באזירט סילווערגאַטע באַנק צו די טריידינג פירמע, Merit Peak Ltd, לויט רעקאָרדס פֿאַר די פערטל, וואָס זענען ריוויוד דורך רעוטערס."
סילווערגאַטע, אַ מאַסיוו קריפּטאָ-פרייַנדלעך באַנק, איז לעצטנס געקומען ונטער רעגולאַטאָרי אויגן, געגעבן זייַן לינקס צו קאַלאַפּסט קריפּטאָ וועקסל FTX.
די אַנסערטאַנטי און דיסטראַסט האָבן גענומען אַ אָפּצאָל אויף זייַן לאַגער פּרייַז, וואָס איז דערווייַל זיצן ביי לאַנג-טערמין נידעריק אונטער $ 20 פּער שער.
דזשארזש סאָראָס 'פאָנד אפילו געקויפט שטעלן אָפּציעס (קורצע הייזלעך) אויף 100,000 שאַרעס פון סילווערגייט, ווערט $1.74 מיליאָן ווי פון 31 דעצעמבער, לויט אַ 13F פילינג.
קאַנפליקטינג באַגריף פון דורכזעיקייַט
אין פעברואר לעצטע יאָר, די פאַרייניקטע שטאַטן סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (SEC) לאָנטשט אַ ערלעך אין פּאָטענציעל קאַנעקשאַנז צווישן Binance.US און צוויי ספּעציפיש טריידינג פירמס-סיגמאַ און מעריט. די אַריבערפירן האט אויפגעוועקט ווייַטער פראגעס וועגן Binance ס דורכזעיקייַט און היסכייַוועס צו נאָכקומען מיט רעגולאַטאָרי רעקווירעמענץ.
ינטערעסטינגלי, דער באַריכט איז געפאלן צווישן Binance ארויסגעבן אַ בלאָג פּאָסטן טייטאַלד "בילדינג צוטרוי אין די קריפּטאָ יקאָוסיסטאַם," אין וואָס דער וועקסל זאגט אַז קונה אַסעץ "זאָל נאָר זיין געוויינט אין די וועגן וואָס קאַסטאַמערז האָבן בפירוש אָטערייזד."
BeInCrypto ריטשט די מאַנשאַפֿט ביי Binance פֿאַר קאָמענטאַר וועגן דעם אַרויסגעבן. אָבער, די מאַנשאַפֿט געענטפערט דורך סטייטינג:
"מיר האָבן נישט קיין באַמערקונגען אויף דעם."
דערצו, 'דאס איז אַ Binance.US אַרויסגעבן; זיי זענען אַ באַזונדער און פרייַ ענטיטי פון Binance.com. איר קענט איבערגעבן דיין פארלאנג פאר קאמענטארן/פראגן צו זיי.' דער Binance ספּאָוקספּערסאַן דערציילט BeInCrypto.
נאָך דעם, די קאָלעקטיוו ביי די יו. עס. צווייַג שערד אַ סקרעענשאָט מיט BeInCrypto וואָס לייענט ווי גייט:
רעמאַניסאַנט פון די FTX קאַלאַפּס
די דערציילונג פון שאַפלינג געלט צווישן ענטיטיז און אַקאַונץ עקאָוז קאַנסערנז וועגן וואָס געטראפן מיט FTX. דער איצט-באַנגקראַפּט וועקסל איז געווען ינוואַלווד אין שיפטינג און ינטערטשאַנגינג געלט צווישן אַקאַונץ געראטן דורך אַ איין ענטיטי.
דאָס גיט די קשיא וועגן רעגולירן און די סעק ס קלאַמפּדאַון אויף קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז. פילע קריטיקירן די סעק פֿאַר זיין פּאַמעלעך צו רעגולירן די קריפּטאָקוררענסי אינדוסטריע, אָבער עס האט לעצטנס סטעפּט אַרויף זייַן ענפאָרסמאַנט אַקשאַנז.
עטלעכע רעגיאַליישאַנז עקסיסטירן הייַנט צו פאַרמייַדן ונטערערד געלט מווומאַנץ אין די קריפּטאָקוררענסי אינדוסטריע. איינער פון די מערסט וויכטיק איז די באַנק סעקרעסי אקט (BSA), וואָס ריקווייערז פינאַנציעל אינסטיטוציעס, אַרייַנגערעכנט קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז, צו באַריכט סאַספּישאַס אַקטיוויטעטן צו די פינאַנציעל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק (FinCEN). דאָס כולל גרויס טראַנזאַקשאַנז, ומגעוויינטלעך פּאַטערנז פון טראַנזאַקשאַנז און טראַנזאַקשאַנז ינוואַלווינג מענטשן אָדער ענטיטיז מיט באַוווסט פאַרברעכער אָדער טעראָריסט טייז.
אין אַדישאַן צו די BSA, די סעק האט לעצטנס גענומען קאַמף קעגן קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז וואָס אָנרירן סיקיוראַטיז געזעצן. דאָס כולל פאָרשלאָגן אַנרעדזשיסטערד סיקיוראַטיז אָדער אָנטייל נעמען אין פראָדזשאַלאַנט אַקטיוויטעטן. פֿאַר בייַשפּיל, די סעק איז דערווייַל עמברייד אין אַ פּראָצעס קעגן ריפּפּלע, די פירמע הינטער די XRP קריפּטאָקוררענסי, פֿאַר אַלעדזשאַדלי סעלינג אַנרעדזשיסטערד סיקיוראַטיז. די סעק האט אויך באפוילן די גרינדער פון די BitConnect קריפּטאָקוררענסי פּלאַטפאָרמע מיט שווינדל.
עס איז כדאי צו באמערקן אַז קריפּטאָקוררענסי פירמס זענען ניט דאַווקע טאן עפּעס וואָס טראדיציאנעלן פינאַנציעל פירמס קענען נישט טאָן. אָבער, די נאַטור פון קריפּטאָקוררענסי טראַנזאַקשאַנז און די אַנאָנימיטי פון די פּאַרטיסאַפּאַנץ קענען מאַכן עס גרינגער צו אָנטייל נעמען אין יליסאַט אַקטיוויטעטן. דאָס איז וואָס BSA רעגיאַליישאַנז זענען קריטיש אין פּרעווענטינג געלט לאָנדערינג און אנדערע ומלעגאַל אַקטיוויטעטן אין די קריפּטאָקוררענסי אינדוסטריע.
אָפּלייקענונג
אַלע די אינפֿאָרמאַציע קאַנטיינד אויף אונדזער וועבזייטל איז ארויס אין גוטן אמונה און בלויז פֿאַר אַלגעמיינע אינפֿאָרמאַציע צוועקן. קיין אַקציע וואָס די לייענער נעמט אויף די אינפֿאָרמאַציע געפֿונען אויף אונדזער וועבזייטל איז שטרענג אויף זייער אייגן ריזיקירן.
מקור: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/