די נאַשאַנאַל באַנק רעגולאַטאָר פון די יו. עס. איז נישט צופרידן מיט Anchorage Digital ס וויסן-דיין-קונה (KYC) פּראָגראַם.
דעם 21 טן אפריל, די אָפפיסע פון די קאָנטראָללער פון די קראַנטקייַט (OCC) באפרייט אַ צושטימען אָרדער, מיט ציטירן וואָס עס גערופֿן Anchorage Digital ס אָפּגעלאָזן העסקעם מיט KYC און אַנטי-געלט לאָנדערינג פּראַוויזשאַנז. דער באפעל פאָדערט אַז Anchorage זאָל אויפהערן און אָפּזאָגן פון די פּראַקטיסיז און אַנשטאָט ינסטיטוט אַ רעוואַמפּ און אַ נומער פון נייַע דינגען.
"די אָקק האלט אַלע נאציאנאל טשאַרטערד באַנקס צו די זעלבע הויך סטאַנדאַרדס, צי זיי אָנטייל נעמען אין טראדיציאנעלן אָדער ראָמאַן אַקטיוויטעטן," האט געזאגט אַקטינג קאָנטראָללער פון די קראַנטקייַט Michael J. Su. "ווען אינסטיטוציעס פאַלן קורץ, מיר וועלן נעמען קאַמף און האַלטן זיי פאַראַנטוואָרטלעך צו ענשור העסקעם מיט פעדעראלע געזעצן און רעגיאַליישאַנז."
דער באפעל פארלאנגט אז Anchorage זאל איינשטעלן א באנק בעסאָדיקייט אָפיציר צו פארזיכערן איר נאָכקומען מיט די באַנק סעקרעסי אקט, די רוקנביין פון AML און KYC מגילה אין די יו. עס אויך מאַנדייץ די שאַפונג פון אַ העסקעם קאמיטעט פון בייַ מינדסטער דריי מיטגלידער און אַ רעצענזיע פון יגזיסטינג הויך-ריזיקירן קלייאַנץ.
א צושטימען סדר יוזשאַוואַלי מיטל אַז ביידע פּאַרטיעס - אין דעם פאַל, די OCC און Anchorage Digital - האָבן ריטשט אַ העסקעם וועגן סטעפּס פאָרויס. לויט דער סדר, Anchorage "האט אנגעהויבן קערעקטיוו קאַמף און איז קאַמיטאַד צו נעמען אַלע נויטיק און צונעמען סטעפּס צו סגולע די דיפישאַנסיז יידענאַפייד דורך די OCC."
אין אַ דערקלערונג שערד מיט די בלאַק, Anchorage האט געזאגט: "די פיינדינגז וואָס זענען לעצטנס שערד דורך די OCC פאַרטראַכטנ זיך געביטן פֿאַר פֿאַרבעסערונג וואָס זענען יידענאַפייד דורך די OCC אין 2021 אין זיין סופּערווייזערי קאַפּאַציטעט."
Anchorage האט אַפּערייטאַד אונטער אַ קאַנדישאַנאַל נאַשאַנאַל באַנק טשאַרטער פון די OCC זינט פרי יאנואר, ארויס אונטער Brian Brooks, וואָס איז געווען אין דער צייט אַקטינג קאָנטראָללער פון די קראַנטקייַט. די נאַטור פון די טשאַרטער מיטל אַז Anchorage איז אַפּערייטינג אונטער אַ סאָרט פון פּראָוביישאַנערי סטאַטוס. זינט מיכאל הסו האט איבערגענומען די פאזיציע האט די OCC נישט ארויסגעגעבן מער אזעלכע טשאַרטערס.
דערהייַנטיקן: 4/21/2022 17:10 EST: דער אַרטיקל איז דערהייַנטיקט צו אַרייַננעמען באַמערקונג פון Anchorage Digital באקומען נאָך ערשט ויסגאַבע, ווי אויך צו ספּעציפיצירן אַז די OCC ארויס אַ צושטימען סדר אלא ווי אַ ופהערן און אָפּזאָגן סדר.
מקור: https://www.theblockcrypto.com/linked/142962/occ-issues-cease-and-desist-order-against-anchorage-digital-over-aml-program?utm_source=rss&utm_medium=rss