אויטאריטעטן פרירן $ 8.1 מיליאָן פון וואַזירקס געלט ווען עס ינוועסטאַגייץ אַמל העסקעם

די דירעקטאָראַטע פון ​​ענפאָרסמאַנט אין ינדיאַ האט אַנאַונסט אַז עס פראָזע אַרום $8.1 מיליאָן ווערט פון געלט בילאָנגינג צו די וואַזירקס קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל. די עד האט צוגעגעבן אַז זיי האָבן אויך דורכגעקאָכט אַ זוכן פֿאַרבינדונג צו וואַזירקס ווי עס ינוועסטאַגייטאַד די רעגע פערזענלעכע אַנטלייַען שווינדל.

אויטאריטעטן פרירן $ 8.1 מיליאָן פון וואַזירקס געלט

די דירעקטאָראַטע פון ​​ענפאָרסמאַנט באפרייט אַן מעלדן פרייטאג געזאגט אַז דער וועקסל גאַד פאַסילאַטייטיד טראַנזאַקשאַנז דורך אַנניימד פינטעטש קאָמפּאַניעס. די קאָמפּאַניעס געניצט דעם וועקסל צו קויפן דיגיטאַל אַסעץ און דעמאָלט וואַשן זיי ווערלדווייד. אויטאריטעטן האבן געזאגט אַז די סכעמע ינוואַלווד כינעזיש-פאַרבונדן קאָמפּאַניעס ויסמיידן די לייסאַנסינג רעקווירעמענץ אין ינדיאַ.

די אויספארשונגען פון די עד האט געזאגט אז עס האט באפוילן די באנק אקאונטס פון דער וועקסל צו פארפרוירן ווערן. די פאַרפרוירן אַקאַונץ אַנטהאַלטן 646.7 מיליאָן ינדיאַן רופּיז, עקוויוואַלענט צו אַרום $ 8.1 מיליאָן. אויטאָריטעטן פאָרשן אויך דעם מיט-גרינדער פון דער וועקסל, Sameer Mhatre.

דער רעגולאַטאָר האט געזאגט אַז די ינוועסטאַגיישאַנז אויף דעם ענין זענען נאָך אָנגאָינג. אָבער, עס צוגעגעבן אַז דער וועקסל האט ימפּלאַמענאַד שוואַך וויסן-איר-קונה (KYC) באדערפענישן, און די רעגולאַטאָרי פראַמעוואָרקס פאַסילאַטייטינג טראַנזאַקשאַנז צווישן WazirX און Binance זענען שוואַך.

קויפן קריפּטאָ איצט

דיין קאַפּיטאַל איז אין ריזיקירן.

לויט די רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט, דער וועקסל ניט אַנדערש צו רעקאָרדירן די אינפֿאָרמאַציע דארף צו באַשטעטיקן די אָנהייב פון געלט פלאָוינג אין דער וועקסל. דער וועקסל קען אויך נישט אַדכיר צו די רעגולאַטאָרי רעקווירעמענץ וועגן די מקור פון געלט און אַנטדעקן די KYC פון די ינוואַלווד דיגיטאַל אַסעט וואָלאַץ.

עס אויך קליימד אַז וואַזירקס האט נישט צושטעלן קיין חשבון פון די פעלנדיק קריפּטאָקוויזשאַנז. די פירמע אויך ניט אַנדערש צו שפּור די קריפּטאָ אַסעץ. דורך געבן טראַנסאַקטיאָן אַנאָנימיטי און דורכפאַל צו אַדאַפּט געזונט אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) געזעצן, WazirX האט געהאָלפֿן אַרום 16 פינטעטש פירמס אין געלט לאָנדערינג ניצן קריפּטאָקוררענסי.

בינאַנסע דינייז ינוואַלוומאַנט

דער סעאָ פון Binance, Changpeng Zhao, האָט געזאָגט אז די פירמע פארמאגט נישט קיין יוישער אין Zanmai Labs, די פאָטער פירמע הינטער דער וועקסל. דזשאַו צוגעגעבן אַז Binance בלויז געפֿינט בייַטל באַדינונגס צו WazirX, און די ינדיאַן-באזירט וועקסל איז געווען בלויז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר KYC און אנדערע אַפּעריישאַנז.

דער דירעקטאָר פון WazirX, Nischal Shetty, האט דיספּיוטיד די קליימז פון דזשאַו געזאגט אַז Binance קונה די וועקסל. Shetty צוגעגעבן אַז Binance איז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר פּראַסעסינג ווידדראָאַלז און אַפּערייטינג קריפּטאָ טריידינג פּערז.

דער פאַרבאָט אויף קריפּטאָ אַקטיוויטעטן אין טשיינאַ האט געפֿירט צו טשיינאַ-באזירט קריפּטאָ פירמס מאָווינג צו ינדיאַ. די אויטאריטעטן האבן געזאגט אַז עטלעכע פינטעטש קאָמפּאַניעס געשטיצט דורך כינעזיש געלט פאָרשלאָגן דיגיטאַל אַסעט לענדינג באַדינונגס צו רעזידאַנץ טראָץ ניט-באַנקינג פינאַנציעל פירמע לייסאַנסינג.

לייענען מער: