אַן ינוועסטאַגייטיוו באַריכט האט סאַגדזשעסטיד אַז די הויפּט קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל Binance איז געווען הינטער די אַריבערפירן פון בעערעך $ 400 מיליאָן אין געלט פון אַ Binance.US חשבון צו אַ טריידינג פירמע געראטן דורך סעאָ טשאַנגפּענג דזשאַו.
לויט אַ 16 פעברואר רעוטערס באַריכט, אַן ויספאָרשונג פון Binance ס באַנקינג רעקאָרדס און פירמע אַרטיקלען געוויזן אַז מער ווי $ 400 מיליאָן איז געשיקט אין אַ סעריע פון טראַנזאַקשאַנז אין 2021 פֿון אַ חשבון קאַנטראָולד דורך Binance.US צו טריידינג פירמע Merit Peak. די פאַרייניקטע שטאַטן סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן ריפּאָרטאַדלי לאָנטשט אַ זאָנד אין פּאָטענציעל קאַנעקשאַנז צווישן Binance.US און דער זעלביקער טריידינג פירמע אין פעברואר 2022.
רעוטערס געמאלדן אַז אַ Binance.US ספּאָוקספּערסאַן האט געזאגט אַז Merit Peak איז "ניט טריידינג און ניט צושטעלן קיין סאָרט פון סערוויסעס אויף די Binance.US פּלאַטפאָרמע" און אַז בלויז דער וועקסל ס עמפּלוייז האָבן צוטריט צו זייַן באַנק אַקאַונץ. געלט זענען סטאָרד דורך Binance.US טאן געשעפט ווי BAM Trading Services אין Silvergate Bank.
דער באַריכט געפאלן צווישן Binance ארויסגעבן אַ בלאָג פּאָסטן טייטאַלד "בילדינג צוטרוי אין די קריפּטאָ יקאָוסיסטאַם," אין וואָס דער וועקסל זאגט אַז קונה אַסעץ "זאָל נאָר זיין געוויינט אין די וועגן וואָס קאַסטאַמערז האָבן בפירוש אָטערייזד." בינאַנסע פּושט צוריק קעגן אַ ענלעך רעוטערס באַריכט פֿון יוני 2022, טענהנדיק אַז דער וועקסל האָט פאַסילאַטייטיד געלט לאָנדערינג פון ביליאַנז פון דאָללאַרס ווערט, קליימינג אַז די נייַעס ווענטיל פאַרשפּרייטן דיסינפאָרמאַטיאָן.
עס זענען געווען פילע פרווון צו ציען פּאַראַלאַלז צווישן https://t.co/AZwoBOgsqS און פראָדזשאַלאַנט יקסטשיינדזשיז וואָס זענען באַנגקראַפּט. די פאַקטיש פאקטן רעדן פֿאַר זיך: עס איז קיין פאַרגלייַך.
אונדזער פירערשאַפט מאַנשאַפֿט איז סטאַפט מיט ערשטע DOJ, SEC, FBI און NYFed עמפּלוייז וואָס זענען… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) 16 פעברואר 2023
פֿאַרבונדענע: בינאַנסע גרייט טשעקבוק פֿאַר פּאָטענציעל פינעס פון יו. עס. רעגיאַלייטערז: באריכט
לאָנטשט אין 2019, Binance.US אַפּערייץ ווי אַ באַזונדער ענטיטי פֿון Binance, וואָס איז לאַרגעלי ניט בנימצא צו יו. עס. יוזערז רעכט צו היגע רעגיאַליישאַנז. אויטאָריטעטן מיט די ניו יארק דעפּאַרטמענט פון פינאַנסיאַל סערוויסעס האָבן אויך ריפּאָרטאַדלי טאַרגעטעד Binance ס ריזערווז, וואָס האָט געפֿירט צו אַ קראַקדאַון אויף זיין BUSD (BUSD) סטאַבלעקאָין.
דערהייַנטיקן (17 פעברואר בייַ 2:23 PM UTC): דער אַרטיקל איז דערהייַנטיקט צו אַרייַננעמען אַ טוועעט פון 16 פעברואר פון Binance.US.
מקור: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report