ביטמעקס אָנגעשטעלטער Gregory Dwyer טענהן שולדיק אין אַמל ווייאַליישאַנז.
אַוסטראַליאַן קריפּטאָקוררענסי מאָגול און געוועזענער העכסט יגזעקיאַטיוו אין ביטמעקס Gregory Dwyer האָט דעם 8טן אויגוסט געטענהט שולדיק אין פארלעצן אמעריקאנער באַנקינג געזעצן. די יו. עס. אַדוואָקאַט פֿאַר די סאָוטהערן דיסטריקט פון ניו יארק געמאכט דעם גילוי אין אַ דרוק מעלדונג.
ספּאַסיפיקלי, Gregory Dwyer אַדמיטאַד אַז ביטמעקס, איינער פון די וועלט 'ס גרעסטער קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז, ניט אַנדערש צו ינסטרומענט אָדער פאָלגן אַנטי-געלט לאָנדערינג (אַמל) סטאַנדאַרדס, דערמיט ווייאַלייטינג די באַנק סעקרעסי אקט (BSA).
גרינדן, ימפּלאַמענינג און מיינטיינינג אַן אַקטיוו AML פּראָגראַם איז אַ מאַנדאַטאָרי פאָדערונג פֿאַר קאָמפּאַניעס וואָס ווילן צו אַרבעטן אין די יו. עס. אָבער, די עמבאַטאַלד מאָגול אַדמיטאַד אַז ער און די דריי גרינדערס פון ביטמעקס ווילפאַלי אָפּגעלאָזן צו נאָכקומען מיט די באדערפענישן.
אלא ווי צו נאָכקומען, ער אַדמיטאַד אַז די פירמע אַפּערייטאַד אין די יו. עס. אונטער דעם רושם אַז עס האט ימפּלאַמענאַד די AML און KYC רעקווירעמענץ. די הילעל, די פּראַסיקיוטערז אַלעדזשד, איז דורכגעקאָכט צווישן 2015 און 2020, און דער וועקסל אַפּערייטאַד ווי אַ געלט לאָנדערינג פּלאַטפאָרמע.
לויט דעם באַפעלן העסקעם, איז די Aussie פייסינג פינף יאָר טורמע און אַ $ 150,000 קנס.
אין א סטעיטמענט האט דער אמעריקאנער אדוואקאט דאמיאן וויליאמס געזאגט: "מיט דעם באַפעלן, דעם אָפיס האט איצט באקומען פאַרברעכער קאַנוויקשאַנז קעגן אַלע דריי גרינדערס, ווי געזונט ווי אַ הויך-ראַנגקט אָנגעשטעלטער אין ביטמעקס, פֿאַר ווילד ווייאַליישאַנז פון אַנטי-געלט לאָנדערינג געזעצן. די היינטיקע באַפעלן שפּיגלט אָפּ, אַז אָנגעשטעלטע מיט פאַרוואַלטונג אויטאָריטעט ביי קריפּטאָ-וואלוטע-בײַטן, ניט ווייניקער ווי די גרינדערס פון אזעלכע יקסטשיינדזשיז, קענען נישט ווילנדיק דיסריגאַרד זייער אַבלאַגיישאַנז אונטער די באַנק סעקרעסי אקט.
די 39-יאָר-אַלט דוויער, וואָס איז געווען איינער פון די ערשטער עמפּלוייז אין ביטמעקס, פריער געדינט ווי זיין הויפּט פון געשעפט אַנטוויקלונג. די פירמע 'ס רעגולאַטאָרי צאָרעס אנגעהויבן אין אויגוסט לעצטע יאָר נאָך עס באַצאָלט $ 100 מיליאָן צו פאַרענטפערן יידל אַלאַגיישאַנז אַז עס ערלויבט ומלעגאַל טריידז פֿאַר יאָרן און ווייאַלייטיד AML סטאַנדאַרדס.
בנימין דעלאָ, שמואל ריד, און אַרטהור הייז, די טריאָו וואָס געפֿונען ביטמעקס פריער אין פעברואר, פּלידאַד צו ענלעך טשאַרדזשיז פון פיילינג צו פאַרלייגן, ינסטרומענט און טייַנען אַ AML פּראָגראַם.
דאָס איז געווען נאכגעגאנגען דורך פּראָוביישאַן און אַ $ 10 מיליאָן קנס ארויסגעגעבן קעגן יעדער פון זיי מאי דורך די יו.
יו. ), פריער אויף 9 אויגוסט, באַנד ווירטואַל קראַנטקייַט מיקסער טאָרנאַדאָ קאַש.
לויט די לעצטע דיוועלאַפּמאַנץ, ברייטערער קריפּטאָ רעגיאַליישאַנז זענען דערוואַרט צו זיין באַקענענ אין די קומענדיק חדשים.
- אַדווערטייזמאַנט -
מקור: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employewyer-gregoryd- -שולדיק-צו-אַמל-ווייאַליישאַנז