בולגאַריש אויטאריטעטן זאָנד נעקסאָ פֿאַר געלט לאָנדערינג

- אַדווערטייזמאַנט -

די בולגאַריש רעגירונג האט לעצטנס לאָנטשט אַ פול-וואָג אָנפאַל אויף 15 זייטלעך פארבונדן צו די אַלעדזשד ומלעגאַל טעטיקייט דורכגעקאָכט דורך Nexo.

די בולגאַריש רעגירונג האט ינישיייטיד אַ זאָנד אין די אַקטיוויטעטן פון קריפּטאָ באַל - האַלוואָע נעקסאָ, אַלעדזשינג אַז די דיגיטאַל אַסעט פינאַנציעל ינסטיטושאַן קען האָבן געווען ינוואַלווד אין ומלעגאַל פאַרברעכער אַקטיוויטעטן באָרדערד אויף געלט לאָנדערינג, שטייער ויסמיידונג קריימז, אַנלייסאַנסט באַנקינג אַקטיוויטעטן און קאָמפּיוטער-פֿאַרבונדענע שווינדל.

די אויטאריטעטן האָבן לינגקט די אַקטיוויטעטן פון Nexo מיט Ruja Ignatova, אַ בולגאַריש-געבוירן קאָנוויקטעד פאַרברעכער פון דייַטשלאַנד אָפט ריפערד צו ווי "די מלכּה פון קריפּטאָקוררענסי", די רעגירונג אַלעדזשד אַז די פירמע 'ס באאמטע זענען ינוואַלווד אין Ignatova ס קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע פּיראַמיד סכעמע OneCoin וואָס זי געגרינדעט אין 2014.

די רעגירונג האָט לעצטנס אָנפאַלן איבער 15 זייטלעך אין בולגאַריאַ ס הויפּטשטאָט און גרעסטע שטאָט סאָפיאַ. "אין סאָפיאַ, אַקטיוו סטעפּס זענען דורכגעקאָכט ווי אַ טייל פון אַ פאַר-פּראָצעס ויספאָרשונג אַימעד צו נוטראַלייז די ומלעגאַל פאַרברעכער טעטיקייט פון קריפּטאָ באַל - האַלוואָע Nexo," Siyka Mileva, אַ ספּאָוקספּערסאַן פֿאַר די בולגאַריש פּראָקוראָר ס אָפיס דערציילט היגע מידיאַ.

"עס איז געגרינדעט אַז די הויפּט אָרגאַנייזערז פון דער אינטערנאַציאָנאַלער פּלאַטפאָרמע זענען בולגאַריש בירגערס און די הויפּט אַקטיוויטעטן זענען פֿון בולגאַריש טעריטאָריע," מילבע האט צוגעגעבן. זי אנטפלעקט אַז איבער 300 פּערסאַנעל פון די בולגאַריש נאַשאַנאַל ויספאָרשונג אָפפיסע און די שטאַט אַגענטור פֿאַר נאַשאַנאַל סעקוריטי (SANS), צוזאַמען מיט פרעמד אגענטן, האָבן לאָנטשט אַ פול-וואָג זוכן פון Nexo אָפאַסיז אין די מדינה ווי אַ טייל פון די ויספאָרשונג.

די זאָנד אין די קריפּטאָ באַל - האַלוואָע איז געווען אַ ביסל חדשים צוריק נאָך פרעמד ענטיטיז דיסקאַווערד סאַספּישאַס טראַנזאַקשאַנז דורכגעקאָכט אויף די באַל - האַלוואָע ס פּלאַטפאָרמע. די אַקטיוויטעטן זענען אַלעדזשאַדלי אַימעד צו בייפּאַס די אינטערנאַציאָנאַלע פינאַנציעל סאַנגשאַנז געשטעלט אויף רוסלאַנד דורך די מערב. די אויטאריטעטן טענהן אז די אקטיוויטעטן פון Nexo זענען דורכגעפירט געווארן אונטער אסאך פירמעס.

Nexo זאגט אַז עס אַדכירז צו אַמל פּאָליטיק

Nexo האָט לעצטנס געמאכט אַ פאָדעם פון טוועעץ, קליימינג אַז זיי האָבן קעסיידער אַדכירד צו אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) וויסן-דיין-קונה (KYC) פּאַלאַסיז, ​​​​סטייטינג אַז זיי האָבן שטענדיק באגעגנט אינטערנאַציאָנאַלע רעגולאַטאָרי סטאַנדאַרדס. ניט קוקנדיק, די אַנטפּלעקונג האט נישט גלייַך אַדרעס די לעצטע ריפּאָרץ.

"צום באַדויערן, מיט די לעצטע רעגולאַטאָרי קראַקדאַון אויף קריפּטאָ, עטלעכע רעגיאַלייטערז האָבן לעצטנס אנגענומען דעם בריק ערשטער, פרעגן פֿראגן שפּעטער צוגאַנג. אין פאַרדאָרבן לענדער, עס איז באָרדערד מיט ראַקעטערינג, אָבער דאָס אויך וועט פאָרן. מיר זענען שטענדיק קאָואַפּערייטינג מיט די באַטייַטיק אויטאריטעטן און רעגיאַלייטערז, " נעקסאָ געפונען.

ריקאָל אַז יו. עס. אויטאריטעטן פיילד אַ פּראָצעס קעגן Nexo לעצטע יאָר פֿאַר סוספּענדינג שטיצן פֿאַר XRP אָן פריערדיק אָנזאָג צו זיין יוזערז. די אויטאריטעטן טיילווייז דיסמיסט די קלאַס אַקציע לעצטע אויגוסט.

- אַדווערטייזמאַנט -