סטאַבלעקאָין ריז Tether פאַלסיפיעד דאָקומענטן וואָס זענען צוגעשטעלט צו זייַן באַנקינג פּאַרטנערס, לויט צו ריפּאָרטינג פון די וואנט סטריט דזשאָורנאַל (WSJ).
די פירמע איז אויך ריפּאָרטאַדלי אונטער ויספאָרשונג דורך די דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DoJ) פֿאַר באַנק שווינדל.
Phil Potter, דעמאָלט הויפּט סטראַטעגיע אָפיציר פון ביידע ביטפינעקס און טעטהער, דיסקרייבד אין אַ ווהאַלעפּאָאָל רופן באַלד נאָך וועלז פאַרגאָ שנייַדן זיי אַוועק אין 2017 אַז זיי אָפט האָבן צו נוצן "קאַץ און מויז" שפּילערייַ. ער באמערקט אַז קאָרעספּאָנדענט באַנקס וואָלט שנייַדן זיי אַוועק ווען זיי געלערנט זיי זענען האַנדלינג מיט ביטקאָין.
איינער פון די רעפּאָרטעד שערכאָולדערז פון Tether Holdings Limited, Stephen Moore איז געווען ריפּאָרטאַדלי פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר סיינינג אַ סעריע פון שווינדל ינווויסיז און קאַנטראַקץ, װעלכ ע זײנע ן גענוצ ט געװאר ן צ ו באהאלט ן דע ם פאקט , א ז דא ס זײנע ן טאק ע געװע ן אפשטעל ן או ן אפציעס , פארבונד ן מי ט טעטער .
בעשאַס אַן E- בריוו שמועס מיט אַ וויכטיק Tether טריידער אין טשיינאַ, ער ריפּאָרטאַדלי רעקאַמענדיד זיי פאַרלאָזן דעם פּלאַן, ווייַל ער "וואָלט נישט וועלן צו טענהן קיין פון די אויבן אין אַ פּאָטענציעל שווינדל / געלט לאָנדערינג פאַל."
לייענען מער: ביטפינעקס אַקציאָנער און 'אָטק מלך' אין כינעזיש הויף אויף פאַרברעכער טשאַרדזשיז, דאָקס
איין וויכטיק Tether טריידער און אַקציאָנער באזירט אין טשיינאַ, Zhao Dong פון RenrenBit, איז געפֿונען שולדיק אין געלט לאָנדערינג אין טשיינאַ נאָך דעם שמועס.
דער פאַל פון די ניו יארק אַדוואָקאַט אַלגעמיינע קעגן ביטפינעקס און טעטהער פריער דיטיילד ווי זיי וואָלט פאַרלאָזנ אויף 'פריינט פון ביטפינעקס' (עקזעקיאַטיווז וואָס זענען פרייַנדלעך מיט ביטפינעקס) וואס געוויינט זייער אַקאַונץ צו צושטעלן ווידדראָאַלז פֿאַר די פירמע.
דער באַריכט ריווילז ווי טעטהער און ביטפינעקס אויך רילייד אויף עפן אַקאַונץ וואָס זענען קאַנטראָולד דורך אנדערע מענטשן. איינער איז ריפּאָרטאַדלי אָפּענעד דורך Chrise Lee וואָס לויפט Hylab טעכנאָלאָגיע, אַ פירמע וואָס מאכט סעטאַפּ באָקסעס. דער חשבון איז משמעות געעפֿנט אונטער די נאָמען פון די ענלעך Hylab האָלדינגס און איז געהאלטן אין צוטרוי פֿאַר טעטהער.
Jean Louis van der Velde, אויך באקאנט ווי Jean Ludovidicus van der Velde, סעאָ פֿאַר ביטפינעקס און טעטהער, קליימז אין זיין ביטפינעקס ביאגראפיע אַז ער איז געווען אין דער "צענטער אין דער פרי אַנטוויקלונג פון אַ נומער פון שליסל טעקנאַלאַדזשיז," אַרייַנגערעכנט "עמבעדיד סיסטעמען, ווידעא סטרימינג, IPTV, דיגיטאַל טעלעוויזיע."
Giancarlo Devasini, הויפּט פינאַנציעל אָפיציר פון Tether און Bitfinex, ריפּאָרטאַדלי ימפּאָרטיד סעטאַפּ טעלעוויזיע באָקסעס אין זיין פריערדיקן געשעפטן.
פריער ריפּאָרטינג האט אויך אנטפלעקט אַז אַרום דעם זעלביקער צייט, Stuart Hoegner, גענעראַל אַדוואָקאַט פֿאַר ביטפינעקס און טעטהער, געהאלטן געלט פֿאַר טעטער אין זיין באַריכט אין באנק פון מאנטרעאל.
איינער פון די אנדערע אַקאַונץ ריפּאָרטאַדלי באשאפן פֿאַר נוצן דורך טעטהער און ביטפינעקס איז געעפנט געווארן אין די נאָמען פון 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' און איז געווען לכאורה פלעגט מען פארוואשן געלט פאר די כאמאס יז א-דין על קאסאם בריגאדעס. דער סכעמע ריפּאָרטאַדלי ינוואַלווד אַ געשעפט וואָס האט אַ חשבון אין ביטפינעקס. דאָדזש באַמערקונגען האָבן פריער סטייטיד אַז די יקסטשיינדזשיז ינוואַלווד אין דיסראַפּטינג דעם נעץ זענען גאָר קאָאָפּעראַטיווע.
לייענען מער: די העכערונג און פאַל פון Crypto Capital Corp, קריפּטאָ פּרעמיערע שאָטן באַנק
אין אַ צייט ווען ביטפינעקס און טעטהער זענען סטראַגאַלינג אַזוי ינטענסלי צו האַלטן אַקסעס צו באַנקינג, זיי אויך רילייד אויף פּיימאַנץ פּראַסעסערז ווי Crypto Capital Corp. די צוויי קאָמפּאַניעס וואָלט יווענטשאַוואַלי געבן איבער $ 1 ביליאָן אין קאַמביינד קליענט און פֿירמע געלט צו Crypto Capital Corp, ד י מערהײ ט פו ן װעלכע ר אי ז פארכאפ ט געװארן .
נאָך סיגנאַטורע באַנק פארווארפן ביטפינעקס און טעטהער, סיגנאַטורע באקומען אַוטריטש פון אַ פירמע גערופן AML Global, אַ מעקלער וואָס דעלט אין ייווייישאַן ברענוואַרג.
AML Global איז אָונד און קאַנטראָולד דורך Christopher Harborne, אויך באקאנט ווי Chakrit Sakunkrit. האַרבאָרנע איז געווען אַ אַקציאָנער אין די פאָטער פירמע פון ביטפינעקס און טעטהער. סיגנאַטורע איז געזאָגט אַז די חשבון וואָלט זיין קאַנטראָולד דורך האַרבאָרנע און וואָלט זיין געוויינט פֿאַר אים צו האַנדלען מיט קריפּטאָ קראַנטקייַט אויף קראַקען. דער חשבון איז ריפּאָרטאַדלי געעפנט און דעמאָלט פארמאכט דורך סיגנאַטורע אַמאָל עס איינגעזען אַז די חשבון איז געניצט פֿאַר ביטפינעקס.
ווי פּראָטאָס דיטיילד אין די טהער צייטונגען ויספאָרשונג, האַרבאָרנע איז ארויס אין וידעפדיק $ 70 מיליאָן טעטהערס.
Christopher Harborne איז אויך דער פאטער פון Will Harborne, סעאָ פון DeversiFi - אַמאָל EthFinex - אַ ביטפינעקס שוועסטער פירמע וואָס איז יווענטשאַוואַלי ספּון אויס.
לויט די Times, Christopher Harborne איז אויך אַ דירעקטאָר פֿאַר סעאַמיקאָ סעקוריטיעס, וואָס לויפט XSpring Capital. די פּאַנאַמאַ פּאַפּערס אויך לינגקט געראַנטיד צו אַ פאַרשיידנקייַט פון אנדערע ענטיטיז.
האַרבאָרנע איז געווען דער גרעסטער מענאַדעוו צו די רעפאָרם וק פּאַרטיי וואָס געפירט די ברעקסיט שטופּן און האט געמאכט אַ גרויס צושטייַער צו געוועזענער פרעמיער מיניסטער באָריס זשאנסאן. ער איז אויך געווען זייער אַקטיוו אין ינוועסטינג אין מיליטעריש קאָנטראַקטאָרס, אַרייַנגערעכנט QinetiQ וואָס איז דעוועלאָפּינג לאַזער וועפּאַנז טעכנאָלאָגיע.
Tether האט קליימד אין אַ ציבור ויסזאָגונג אַז דער באַריכט איז "וועגן אַלטפרענקיש אַלאַגיישאַנז פון לאַנג צוריק" און אַז עס איז "אין גאנצן ומפּינקטלעך און מיסלידינג."
פֿאַר מער ינפאָרמד נייַעס, נאָכגיין אונדז אויף טוויטטער און Google News אָדער אַבאָנירן צו אונדזער יאָוטובע קאַנאַל.
מקור: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/