טעג נאָך די עפּאָס ייַנבראָך פון Sam Bankman Fried ס קריפּטאָ אימפעריע, דעטאַילס האָבן ימערדזשד אַז FTX ס דובאַי סאַבסידיערי טראַנספערד $ 10 מיליאָן צו אַ ביסל באַוווסט יו. עס. פירמע אָונד דורך Alameda Research.
לויט א באריכט פון 9 יאנואר דורך DL News, ציטירנדיק מקורים וואָס זענען באַקאַנט מיט דעם ענין, FTX FZE, אויך באקאנט ווי FTX-MENA, האָט דורכגעפירט א 10 מיליאן דאלאר באנק דראָט אַריבערפירן פאר די געלטער צו צפון דימענסיאָן, וואָס איז אָונד דורך Alameda דעם 16טן נאוועמבער. אַז ניו יארק-באזירט באַנק JP Morgan באקומען די געלט.
נאָך די אַריבערפירן, אַ דאָקומענט אנגעצייכנט ווי "ריסטריקטיד" געוויזן אַז וועגן $ 460,000 ווערט פון אַסעץ זענען לינקס אין דעם חשבון. לויט געריכט דאָקומענטן, FTX ZE האָט געהאלטן בייַ מינדסטער דריי באַנק אַקאַונץ אין דובאַי. נאָוטאַבלי, די ואַע ס ווירטואַל אַסעץ רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט וואָס איז די קריפּטאָ רעגיאַלייטינג אויטאָריטעט אין די מדינה, סוספּענדעד די FTX FZE ס דערלויבעניש אין נאוועמבער נאָך אַפּרוווינג עס אין יולי.
באַזירט אויף באַנקראָט דאָקומענטן וואָס זענען געווען פיילד לעצטע נאוועמבער, North Dimension Inc איז געווען ליסטעד ווי איינער פון די 130 קאָמפּאַניעס אין Sam Bankman-Fried ס ספּראָלינג אימפעריע. אָבער, ניט ענלעך FTX, זיין נאָמען גענומען אַ נידעריק פּראָפיל, און קליין איז געווען באַוווסט וועגן זיין געשעפט.
נאָך, טראָץ די אָופּייקנאַס פון צפון דימענשאַנז, רעגיאַלייטערז באמערקט אַז די פירמע געשפילט אַ קריטיש ראָלע אין די באַלאַגאַן ביי FTX. אין פאַקט, זיי טענהט אַז FTX באאמטע געוואלט עס אַזוי צו העלפן מאַך FTX געלט מיט קליין צו קיין דורכקוק. דעם 21 סטן דעצעמבער, די יו.
North Dimensions, אַ סאַבסידיערי פון Alameda Research - די טריידינג פירמע געגרינדעט דורך Bankman-Fried, איז געניצט צו סיפאָן באַניצער געלט פון FTX צו Alameda, לויט אַ קלאָג פיילד דורך די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן לעצטע חודש. ינטערעסטינגלי, אַן ויספאָרשונג פון NBC News אנטפלעקט North Dimension Inc., געגרינדעט אין 2020, איז אויך רעגיסטרירט ווי אַ שווינדל אָנליין עלעקטראָניק פירמע אויף אַ וועבזייטל וואָס איז זינט דאַן אַראָפּ.
"אויב John Ray (פטקס באַנקראָט אַדוואָקאַט) אָטערייזד דעם, עס איז גוט. אויב נישט, עס איז שווינדל און באַנקראָט שווינדל. איך האָבן אַ שווער צייט צו זען אַ באַנק אַפּרווו דעם דראָט נאָך די באַנקראָט איז געווען פיילד סייַדן John Ray באוויליקט עס. JW Verret, אַ פּראָפעסאָר פון סיקיוראַטיז געזעץ אין George Mason Law School, האָט געזאָגט.
לעצטע וואָך, FTX גרינדער Sam Bankman-Fried האָט זיך נישט באַשולדיקט אין קרימינאלע קלאגעס פון שווינדלען FTX קאַסטאַמערז און ניצן FTX געלט צו שטיצן אַלאַמעדאַ. שפּעטער, Caroline Ellison - די ערשטע סעאָ פון Alameda Research און Gary Wang, אַ FTX קאָ-גרינדער, פּריידיקד שולדיק צו אַלע שווינדל קלאגעס קעגן זיי און האָבן ריפּאָרטאַדלי קאָואַפּערייטאַד מיט פּראַסיקיוטערז.
מקור: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/