די FTX ייַנבראָך האָט געמאכט די גאנצע קריפּטאָ אינדוסטריע טאַמבאַל אין נאוועמבער נאָך אַפּלייינג פֿאַר באַנקראָט, און עס קאָס Sam Bankman-Fried כּמעט אַלץ ער האט.
זינט דעמאָלט, אנדערע יקסטשיינדזשיז פֿאַרבונדן מיט FTX און געלט אויף די פּלאַטפאָרמס האָבן ניטאָ אַראָפּ, אַרייַנגערעכנט Alameda Research און BlockFi. זיין גרינדער, Sam Bankman-Fried (SBF), איז שפּעטער ערעסטיד אין די באַהאַמאַס.
די באוועגונג איז געווען דער ערשטער באַטאָנען קאַמף פון רעגולאַטאָרס צו האַלטן אים פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די ביליאַנז וואָס זענען אַראָפּ מיט די וועקסל.
נאָך זיין באַפרייַונג אויף אַ $ 250 מיליאָן בונד, זיין אַסעץ זענען געכאפט, און זיין פאַרמאָג גענומען דורך די פעדעראלע פּראַסיקיוטערז. ער האָט אויך פאַרלאָרן עטלעכע פאַכמאַן פֿאַרבינדונגען ווייַל קיין פירמס אָדער יחידים ווילן צו זיין פארבונדן מיט אים און זיין אָנגאָינג סאַגע. און נאָך, עס איז נישט איבער.
פעדס אָנכאַפּן כּמעט $ 700 מיליאָן פון FTX אַסעץ
אין די דריט וואָך פון יאנואר 2023, פעדעראלע פּראַסיקיוטערז געכאפט כּמעט $700 מיליאָן אין אַסעץ און געלט פארבונדן צו Sam Bankman-Fried, בפֿרט ראָבינהאָאָד שאַרעס. די שאַרעס זענען אין דער צענטער פון אַ מולטי-פּאַרטיי שלאַכט צווישן BlockFi פארשטייערס, SBF זיך, קאַריבבעאַן ליטאַגאַנץ און די FTX באַנקראָט פירערשאַפט.
אין מאי 2022, SBF מודיע אַז ער האט געמאכט אַ קויפן, אַ 7.6% פלעקל, אין ראָבינהאָאָד, וואָס ער האט געזאגט איז געווען אַ אַטראַקטיוו ינוועסמאַנט. לויט די פעדעראלע פּראָקוראָר, SBF פּערטשאַסט ראָבינהאָאָד שאַרעס מיט קונה געלט. אָבער, ער האט געלייקנט קיין מיסאַפּראָופּרייישאַן פון קונה אַסעץ.
נאָוטאַבלי, די געכאפט אַקאַונץ זענען געווען אין סילווערגייט באַנק, אונטער FTX דיגיטאַל מאַרקעץ, די באַהאַמיאַן סאַבסידיערי פון דער וועקסל, מיט איבער $ 6 מיליאָן. די רעגירונג האָט באַקומען די אַסעץ אַרום 11 יאנואר. שפּעטער, סילווערגייט דיסקלאָוזד אַז זייער קונה דיפּאַזאַץ גענומען אַ 70% אַראָפּוואַרפן אין די פערט פערטל פון 2022.
נאָך $ 50 מיליאָן פון די געלט איז געווען אין מאָאָנסטאָנע באַנק זינט געפונען צו האָבן טייז מיט די FTX פאַרוואַלטונג. די רוען געלט זענען געווען אין איין Binance חשבון און די אנדערע צוויי Binance.US אַקאַונץ.
אָבער, די רעגירונג האט נאָך צו ויסזאָגן די סומע קאַנטיינד אין יעדער. עד&ף מענטש קאַפּיטאַל מאַרקעט, ינק אויך האט 20.7 מיליאָן $ געכאפט בעשאַס דעם פּעריאָד.
כּמעט $ 50 מיליאָן געכאפט אין פאַרמינגטאָן באַנק
פאַרמינגטאָן, שפּעטער ריבראַנדיד צו מאָאָנסטאָנע, איז געווען בלויז אַ קליינטשיק באַנק אין דאָרפיש וואַשינגטאָן מיט דריי עמפּלוייז און געפֿינט לאַנדווירטשאַפטלעך-פֿאַרבונדענע לאָונז צו זייער קאַסטאַמערז. אין אַ שטאָט מיט ווייניקער ווי 146 רעזידאַנץ, עס איז געווען די 26-קלענסטער באַנק פון די 4800 באַנקס אין די פאַרייניקטע שטאַטן.
א באריכט פון 2010 פון א לאקאלער צייטונג האט דערמאנט אז די באנק איז באזירט אין א געביידע כמעט אזוי גרויס ווי א סטודיע דירה און האט נישט פארבאטן אנליין באנקינג אדער קרעדיט קארטלעך.
אָבער, מערץ 2022, SBF גענומען אַן $ 11.5 מיליאָן פלעקל דורך Alameda Research, זיין העדגע פאָנד, וואָס איז געווען טאָפּל די גאנצע ווערט פון די באַנק אין דער צייט. די פאַרוואַלטונג האט געגרינדעט די באַנק ווי אַ באַטייטיק אָפּעראַציע פֿאַר די מעראַוואַנאַ אינדוסטריע און דיגיטאַל אַסעץ.
די באַנק האט 32 עמפּלוייז און אַ $ 115 מיליאָן וואַלואַטיאָן, ענלעך צו טעק באַנקס און טראַסט-באַנק סטאַרטאַפּס ווען די NYT מעלדונג. פריער, עס קוים ריטשט $ 10 מיליאָן אין דיפּאַזאַץ אין אַ יאָרצענדלינג. אין שפּעט 2022, זיין דיפּאַזאַץ ריטשט $ 84 מיליאָן.
בשעת עס טשיינדזשד זיין נאָמען אַ ביסל טעג איידער די אַלאַמעדאַ ינוועסמאַנט, עס האט נישט דערמאָנען קריפּטאָקוויזשאַנז גלייַך. עס נאָר סטייטיד אַז עס וויל צו שטיצן די ווייַטער דור פון פינאַנצן ווי עס יוואַלווד.
לעצטע וואָך, עס האט געזאגט אַז עס וואָלט צוריקקומען צו זיין וואָרצל, טוישן זיין נאָמען און צוריקקומען צו אַ קהל באַנק. אין אַ דערקלערונג אויף יאנואר 18, Farmington באמערקט אַז די ענדערונג אין סטראַטעגיע ריפלעקס די לעצטע געשעענישן פון די קריפּטאָ אַסעץ אינדוסטריע.
עס וואלט דא געענדיגט. אָבער, עס ווערט טשודנע. פאַרמינגטאָן שטאַט באַנק איז פּערטשאַסט אין 2020 דורך Jean Chalopin ס באַנקינג פירמע, אַ קאָ-שאַפער פון ינספּעקטאָר האַמצאָע, אַ קאַרטון פון די 1980 ס. פריער, ער איז געווען דער טשערמאַן פון Deltec, אַ קריפּטאָ פירמע אין די באַהאַמאַס באַוווסט פֿאַר Tether סטאַבלעקאָין טריידז.
אין 2021, ער באקומען אַ אַנטלייַען פון $50 מיליאָן פון FTX ס שוועסטער פירמע.
נאָוטאַבלי, אין די אָנהייב פון 2022, Alameda געמאכט אַ 10% פלעקל אין די באַנק, אַרום $ 11.5 מיליאָן. די ינוועסמאַנט איז געווען געפירט דורך Ramnik Arora, טייל פון SBF ס ינער קרייז. באַזירט אויף אַן אַרטיקל פון די אינפֿאָרמאַציע, Arora איז געווען פונדאַמענטאַל צו FTX ס פּלאַן צו שאַפֿן אַ מאָנאָפּאָל אין די קריפּטאָ אינדוסטריע.
סבף פֿאַרקויפֿט זײַן הויז
באלד נאָך די פעד געכאפט וועגן $ 700 פון SBF, ער שטעלן זיין שטאָט היים פון פיר בעדרומז און פינף באַטרומז אויף דעם מאַרק פֿאַר $ 3.28 מיליאָן. נאָוטאַבלי, זייַן ליסטינג ווערט איז די זעלבע ווי אַז פון די קויפן.
לויט די בנימצא ריפּאָרץ, SBF ס ברודער Gabe Bankman-Fried פּערטשאַסט די הויז אין אפריל 2022 דורך זיין נאַנפּראַפאַט אָרגאַניזאַציע, Guarding Against Pandemics.
די שטוב איז איינער פון די פאַרמאָג ער אָונז. א חודש נאָך זיין עקסטראַדישאַן פון די באַהאַמאַס צו די יו, ער איז באפרייט אויף אַ $ 250 מיליאָן בייל וואָס ער סיקיורד דורך די $ 4 מיליאָן משפּחה היים אין פּאַלאָ אַלטאָ, קאַליפאָרניאַ. נאָוטאַבלי, עס איז די זעלבע הויז ווו ער איז אונטער הויז אַרעסט.
ייז אויף $ 400 מיליאָן אין מאָדולאָ קאַפּיטאַל
דעם 26סטן יאנואר האבן אויטאריטעטן אנטדעקט נאך א מעגליכע פירמע פארבונדן מיט SBF. אמעריקאנער פעדעראלע פּראַסיקיוטערז אַלעדזשד אַז ער געוויינט FTX וועקסל געלט צו ינוועסטירן אין מאָדולאָ קאַפּיטאַל, אַ פירנעם קאַפּיטאַל פירמע.
פריער, Alameda Research ינוועסטאַד $ 400 מיליאָן אין די פירמע אין 2022, וואָס איז געווען צווישן די מערסט באַטייַטיק ינוועסטמאַנץ דורך SBF. די פירמע איז ערשטער געקומען אונטער די רעגולאַטאָר ס ראַדאַר ווי עס איז געווען אַ לעפיערעך אומבאַקאַנט פירמע רייזינג מאַסיוו קאַפּיטאַל אַמאַונץ בשעת די ינדאַסטרי איז געווען אין טשאַלאַנדזשינג צייט.
די לעצטע פיינדינגז פון SBF ינוועסטאַגייטערז הויכפּונקט אַז מאָדולאָ ינוועסמאַנט מסתּמא געוויינט FTX קונה געלט פֿאַר די ינוועסמאַנט. FTX חכמים זוכן איצט צו אַקסעס די אַסעץ פון מאָדולאָ צו באַצאָלן קרעדיטאָרס, ינוועסטערז און קאַסטאַמערז פֿאַרבונדן מיט SBF.
מאָדולאָ קאַפּיטאַל איז געגרינדעט אין מערץ 2022, געגרינדעט דורך געוועזענער יגזעקיאַטיווז אין דזשיין סטריט, אַן ניו יאָרק-באזירט פירמע וואָס SBF און Caroline Ellison, די סעאָ פון Alameda, אַמאָל געארבעט. Xiaoyun Zhang, באקאנט ווי לילי, איז אויך אַ פעסט מיט-גרינדער און האט טייז צו SBF.
וואָס איז ווייַטער פֿאַר SBF?
ביז איצט, SBF איז אָנגעקלאָגט געווארן מיט אַכט קאַונץ שייַכות צו געלט לאָנדערינג, דראָט שווינדל, און קאַנספּיראַסי צו טוען שווינדל. אָבער, ער האט זינט פּלידאַד ניט שולדיק צו קיין פון די טשאַרדזשיז.
אויף די אנדערע האַנט, די ינער קרייז פון SBF, Caroline Ellison און Gary Wang, מודה און ארבעטן מיט ינוועסטאַגייטערז צו ופדעקן FTX האַנדלינג און זייער ינוואַלוומאַנט אין די ייַנבראָך פון דער וועקסל.
אויב ער איז געפונען שולדיק, SBF קען זיין טורמע. זיין שווינדל קאַונץ, צווישן אנדערע קריימז, פירן אַ זאַץ פון אַרויף צו 115 יאָר.
מקור: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/