יו. געמאלדן אויף סעפטעמבער 1, ציטירן מענטשן באַקאַנט מיט די ויספאָרשונג.
דער באריכט האָט געזאָגט אז די יו.עס. גערעכטיקייט דעפּאַרטמענט האָט געשיקט דעם אויסטויש א בריוו מיט בעטן אז דער וועקסל זאָל פרייוויליג צושטעלן רעקארדס פון קאָמוניקאַציע מיט גרינדער Changpeng Zhao און 12 אנדערע יגזעקיאַטיווז און פּאַרטנערס איבער די דיטעקשאַן פון ומלעגאַל טראַנזאַקשאַנז און זיין אַקוואַזישאַן פון יו-באזירט קאַסטאַמערז.
לויט דעם באַריכט, האָבן פּראַסיקיוטערז אויך געבעטן פירמע רעקאָרדס וואָס אַנטהאַלטן אינסטרוקציעס צו צעשטערן טעקעס אָדער אַריבערפירן רעקאָרדס אַרויס די יו.
דער רעגולאַטאָר געבעטן אינפֿאָרמאַציע וועגן בינאַנסע געשעפטן אין די יו. עס. עס אויך געבעטן פֿאַר דעטאַילס פון זייַן אַנטי-געלט לאָנדערינג און סאַנגשאַנז העסקעם מיטלען.
לויט דעם באריכט, איז די פארלאנג באזירט אויף אן אויספארשונג איבער די איינפאלג פון דער אויסטויש מיט די באנק-סעקרעסי געזעץ. די געזעץ ריקווייערז קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז אין די יו. עס. צו רעגיסטרירן מיט די טרעאַסורי דעפּאַרטמענט און נאָכקומען מיט אַנטי-געלט לאָנדערינג מיטלען.
רעגולאַטאָר געפרעגט Binance.US סייכל
רעוטערס געמאלדן אַז די יוסטיץ דעפּאַרטמענט 2020 בריוו געבעטן דאָקומענטן שייך צו די "געשעפט סייכל" אין גרינדן Binance.US.
די רעגולאַטאָר ריפּאָרטאַדלי געבעטן דזשאַו און 12 אנדערע יגזעקיאַטיווז, אַרייַנגערעכנט מיט-גרינדער Yi He, און הויפּט העסקעם אָפיציר, Samuel Lim, וועגן די שייכות צווישן Binance און Binance.US.
Binance.US איז לאָנטשט אין 2019 דורך Binance (די פאָטער פירמע) און איז רעגיסטרירט מיט די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט.
אָבער, די אָופּייק סטרוקטור פון די פאָטער פירמע האט מיסטאַפייד רעגולאַטאָרס ווערלדווייד, וואָס האָבן געווארנט ניצערס וועגן דער וועקסל עטלעכע מאָל.
לעצטנס, די האָלענדיש הויפט באַנק פיינד די פירמע איבער € קסנומקס מיליאָן פֿאַר ווייאַלייטינג זייַן פינאַנציעל געזעצן.
דערווייַל, Binance האט העכער זיין רעגולאַטאָרי העסקעם מיטלען און האט סקאָרד עטלעכע אַפּרווואַלז פון רעגולאַטאָרס אין איטאליע, france, דובאַי, און אנדערע לענדער.
סעק סופּפּאָענאַעד Binance.US אָפּערייטערז
רעוטערס אויך אנטפלעקט אַז די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (SEC) סאַבפּאָענאַעד Binance.US ס אָפּעראַטאָר, BAM Trading Services.
לויט רעוטערס 'באריכט, האט די סופּאָענאַ געפרעגט וועגן סערוויסעס BAM צוגעשטעלט פֿאַר Binance.US און צי קיין עמפּלוייז אויך געארבעט פֿאַר די פאָטער וועקסל.
בינאַנס ענטפער
רעוטערס קען נישט באַשליסן ווי בינאַנסע ריספּאַנד צו די רעגולאַטאָר ס פאדערונגען.
דערווייַל, Binance Chief Communications Officer Patrick Hillmann האָט געזאָגט:
"רעגיאַלייטערז איבער דער וועלט זענען ריטשינג צו יעדער הויפּט קריפּטאָ וועקסל צו בעסער פֿאַרשטיין אונדזער אינדוסטריע. דאָס איז אַ נאָרמאַל פּראָצעס פֿאַר קיין רעגיאַלייטאַד אָרגאַניזאַציע און מיר אַרבעטן קעסיידער מיט יידזשאַנסיז צו אַדרעס קיין פראגעס זיי קען האָבן.
הילמאַן האָט צוגעגעבן אַז דער וועקסל האט אַ העסקעם מאַנשאַפֿט מיט געוועזענע רעגולאַטאָרס און געזעץ ענפאָרסמאַנט אגענטן.
טשאַנגפּענג דזשאַו אויך טוועעטעד אַז דער וועקסל איז נאָכקומען מיט די 2020 רעגולאַטאָרי פאדערונגען.
אן אנדער געשיכטע הייַנט וועגן אַ קריפּטאָ פירמע באקומען אַן אָנפרעג פון אַ רעגולאַטאָר. א בקשה צו פרייוויליק טיילן זיכער אינפֿאָרמאַציע צוריק אין 2020, וואָס מיר האבן. וויכטיק פֿאַר די אינדוסטריע צו בויען צוטרוי מיט רעגיאַלייטערז.
מייַן שמועס אַרטיקלען זענען האַלב-ציבור סייַ ווי סייַ. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? בינאַנסע (@קז_בינאַנסע) סעפטעמבער קסנומקס, קסנומקס
מקור: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/