קאָינבאַסע, איינער פון די גרעסטן קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז אין דער וועלט, איז געשלאגן געווארן מיט א קנס פון 36 מיליאן דאלאר דורך די האלענדישע צענטראלע באנק (DNB) אין האלאנד פאר פארלעצן רעגולאציעס. דנב סטייטיד אַז קאָינבאַסע האט אַ היפּש נומער פון יוזערז פון נאָרטוועסט אייראָפּע און איז נישט געהאָרכיק.
די שטראַף איז די גרעסטע שטראָף טאָמיד ימפּאָוזד אויף אַ קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל. עס איז אַ באַטייטיק קלאַפּ פֿאַר קאָינבאַסע, וואָס איז געווארן איינער פון די מערסט באַוווסט און רעספּעקטעד נעמען אין די קריפּטאָ אינדוסטריע.
דנב האט מער קלעראַפייד אַז קאָינבאַסע האט נישט רעגיסטרירן מיט די דנב וואָס מאָניטאָרס אַנטי-געלט לאָנדערינג אַקטיוויטעטן אין די מדינה. לויט האָלענדיש געזעץ, קריפּטאָקוררענסי קאָמפּאַניעס זאָל פאַרשרייַבן מיט די באַנק ערשטער. דאָס געזעץ איז דורכגעגאנגען מאי 2020 צו קאָנטראָלירן געלט לאָנדערינג און טערעריזאַם ניצן קריפּטאָקוררענסי וואָס קענען זיין אַנאַנאַמאַס.
דנב האט געזאגט אַז קאָינבאַסע האט ניט אַנדערש צו ינסטרומענט געהעריק אַנטי-געלט לאָנדערינג און וויסן דיין קונה פּראָוסידזשערז. ווי AML און KYC זענען וויכטיק צו פאַרמייַדן די נוצן פון דיגיטאַל קעראַנסיז פֿאַר ומלעגאַל אַקטיוויטעטן, דורכפאַל צו נאָכקומען האט שטרענג ריפּערקוססיאָנס. זיי האָבן נישט נאָכקומען מיט די רעגיאַליישאַנז איבער די צייט פון נאוועמבער 2020 ביז אויגוסט 2022.
קאָינבאַסע האט צייט ביז 2 מערץ 2023, צו אַפּעלירן צו די הויפט באַנק אויף די שטראַף.
פריער דעם יאנואר 2023, קאָינסבאַסע איז פיינד מיט $ 50 מיליאָן דורך די ניו יארק סטעיט דעפּאַרטמענט פון פינאַנסיאַל סערוויסעס פֿאַר ברייקינג געזעצן קעגן געלט לאָנדערינג. זיי אויך האָבן צו פאַרברענגען אַן עקסטרע $ 50 מיליאָן איבער 2 יאָר צו פאַרריכטן יו. עס. זיכערהייט העסקעם און אנדערע רעגיאַליישאַנז.
וואָס דאָס פייַן וואָלט מיינען צו די קריפּטאָ אינדוסטריע?
קאָינסבאַסע ס $ 36 מיליאָן שטראַף סערוועס ווי אַ דערמאָנונג פון די וויכטיקייט פון העסקעם אין די קריפּטאָקוררענסי אינדוסטריע. די פירמע האט געזאגט אַז זי וועט קאָואַפּערייט מיט די רעגולאַטאָר און נעמען אַלע נויטיק סטעפּס צו ענשור אַז עס איז געהאָרכיק מיט רעגיאַליישאַנז אין דער צוקונפֿט. אנדערע קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז זאָל אויך טאָן די שטראַף און ענשור אַז זיי נאָכגיין אַלע רעגיאַליישאַנז צו ויסמיידן ענלעך פּענאַלטיז.
מקור: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/